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Noticias

La policía de Hong Kong arresta a un grupo transfronterizo de lavado de dinero que involucra moneda virtual

16 de julio de 2023 - Alrededor 2 minutos minutos para leer

Puntos claves:

  • La policía de Hong Kong arresta a un grupo de lavado de dinero transfronterizo: La policía de Hong Kong desmantela un sindicato de lavado de dinero transfronterizo involucrado en moneda virtual, sospechoso de lavar más de 100 millones de yuanes (aproximadamente $ 15.5 millones).
  • Arrestos realizados, incluido estudiante universitario: seis personas, incluido un autor intelectual y miembros clave, son arrestadas en la operación. Un miembro clave, un estudiante universitario, es responsable de comprar moneda virtual como parte del esquema de lavado de dinero.
En una importante operación como parte de la acción conjunta “Thunder 2023” contra el crimen organizado, la policía de Hong Kong desmanteló con éxito un grupo transfronterizo de lavado de dinero el 13 de julio. 
La policía de Hong Kong arresta a un grupo transfronterizo de lavado de dinero que involucra moneda virtual

Se sospecha que el grupo blanqueó más de 100 millones de yuanes (aproximadamente 15.5 millones de dólares). Se arrestaron a seis personas, incluido un autor intelectual y dos miembros clave, y un miembro clave fue identificado como un estudiante universitario responsable de comprar moneda virtual.

La investigación se inició después de que la policía recibiera información a finales de abril de este año, alegando que un sindicato criminal había estado utilizando tarjetas de débito de bancos del continente para cobrar ganancias de actividades fraudulentas. El sindicato luego usaría estas tarjetas de débito para comprar oro y relojes de lujo en 香港, que luego fueron revendidos. El efectivo generado por estas ventas se utilizó posteriormente para comprar moneda virtual, formando la segunda capa de lavado de dinero.

La policía de Hong Kong arresta a un grupo transfronterizo de lavado de dinero que involucra moneda virtual

Para explotar las capacidades de crédito instantáneo de las instituciones financieras antes de que las fuerzas del orden pudieran congelar las cuentas, el grupo operaba predominantemente los días de semana. Esto les permitió realizar actividades delictivas rápidamente y aprovechar la función de acreditación inmediata. Se estimó que el grupo manejaba un millón de dólares de Hong Kong (aproximadamente $129,000) de fondos ilícitos diariamente, lo que resultaba en un monto lavado total estimado superior a los 100 millones de yuanes.

El desmantelamiento exitoso de este grupo transfronterizo de lavado de dinero destaca la dedicación y la eficacia de los esfuerzos conjuntos de los organismos encargados de hacer cumplir la ley para combatir el crimen organizado. Al interrumpir tales redes criminales, las autoridades buscan salvaguardar la integridad de los sistemas financieros y disuadir las actividades ilícitas.

Mientras continúan las investigaciones, la policía de Hong Kong y sus homólogos en Guangdong y Macao se mantienen alerta en su compromiso de desmantelar los sindicatos criminales involucrados en el lavado de dinero y garantizar el estado de derecho.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES: La información de este sitio web se proporciona como un comentario general del mercado y no constituye un consejo de inversión. Le animamos a que haga su propia investigación antes de invertir.

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  • La policía de Hong Kong arresta a un grupo de lavado de dinero transfronterizo: La policía de Hong Kong desmantela un sindicato de lavado de dinero transfronterizo involucrado en moneda virtual, sospechoso de lavar más de 100 millones de yuanes (aproximadamente $ 15.5 millones).
  • Arrestos realizados, incluido estudiante universitario: seis personas, incluido un autor intelectual y miembros clave, son arrestadas en la operación. Un miembro clave, un estudiante universitario, es responsable de comprar moneda virtual como parte del esquema de lavado de dinero.
En una importante operación como parte de la acción conjunta “Thunder 2023” contra el crimen organizado, la policía de Hong Kong desmanteló con éxito un grupo transfronterizo de lavado de dinero el 13 de julio. 
La policía de Hong Kong arresta a un grupo transfronterizo de lavado de dinero que involucra moneda virtual

Se sospecha que el grupo blanqueó más de 100 millones de yuanes (aproximadamente 15.5 millones de dólares). Se arrestaron a seis personas, incluido un autor intelectual y dos miembros clave, y un miembro clave fue identificado como un estudiante universitario responsable de comprar moneda virtual.

La investigación se inició después de que la policía recibiera información a finales de abril de este año, alegando que un sindicato criminal había estado utilizando tarjetas de débito de bancos del continente para cobrar ganancias de actividades fraudulentas. El sindicato luego usaría estas tarjetas de débito para comprar oro y relojes de lujo en 香港, que luego fueron revendidos. El efectivo generado por estas ventas se utilizó posteriormente para comprar moneda virtual, formando la segunda capa de lavado de dinero.

La policía de Hong Kong arresta a un grupo transfronterizo de lavado de dinero que involucra moneda virtual

Para explotar las capacidades de crédito instantáneo de las instituciones financieras antes de que las fuerzas del orden pudieran congelar las cuentas, el grupo operaba predominantemente los días de semana. Esto les permitió realizar actividades delictivas rápidamente y aprovechar la función de acreditación inmediata. Se estimó que el grupo manejaba un millón de dólares de Hong Kong (aproximadamente $129,000) de fondos ilícitos diariamente, lo que resultaba en un monto lavado total estimado superior a los 100 millones de yuanes.

El desmantelamiento exitoso de este grupo transfronterizo de lavado de dinero destaca la dedicación y la eficacia de los esfuerzos conjuntos de los organismos encargados de hacer cumplir la ley para combatir el crimen organizado. Al interrumpir tales redes criminales, las autoridades buscan salvaguardar la integridad de los sistemas financieros y disuadir las actividades ilícitas.

Mientras continúan las investigaciones, la policía de Hong Kong y sus homólogos en Guangdong y Macao se mantienen alerta en su compromiso de desmantelar los sindicatos criminales involucrados en el lavado de dinero y garantizar el estado de derecho.

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