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Noticias

Estudiante de Hong Kong arrestado por ser el cerebro de una criptoestafa de USD 10 millones

16 de julio de 2023 - Alrededor 3 minutos minutos para leer

Puntos claves:

  • La policía de Hong Kong arresta a seis en un sindicato transfronterizo que blanqueó más de 100 millones de dólares de Hong Kong con criptomonedas.
  • Syndicate usó cuentas de billetera electrónica para intercambiar monedas digitales y establecer cuentas bancarias en China continental para recaudar ganancias del crimen.
  • Sospechosos detenidos por sospecha de conspiración para lavar ganancias del crimen y defraudar.
Policía de Hong Kong recientemente arrestó a seis personas, incluido un estudiante postsecundario, sospechoso de participar en un sindicato transfronterizo que lavó más de 100 millones de dólares de Hong Kong (12.7 millones de dólares estadounidenses) en fondos ilegales utilizando criptomonedas.
Estudiante de Hong Kong arrestado por ser el cerebro de una criptoestafa de USD 10 millones

Se creía que el estudiante había ayudado al grupo a lavar fondos ilegales mediante el uso de cuentas de billetera electrónica para intercambiar monedas digitales, ocultando los orígenes y el flujo de las ganancias del crimen. Las monedas digitales finalmente se transfirieron a cuentas de billetera electrónica en el extranjero para evadir la detección. El sindicato abrió cuentas bancarias en China continental para cobrar las ganancias del crimen generadas a través de varias estafas.

Luego, los miembros usaron tarjetas de débito para lavar fondos ilegales mediante la compra de objetos de valor como adornos de oro y relojes en Hong Kong, que luego se revendieron. El grupo compró monedas digitales como una capa adicional de transacciones para ocultar el flujo de fondos ilegales. La policía de Hong Kong comenzó a investigar el sindicato a finales de abril después de recibir información de inteligencia y cooperó con sus homólogos de China continental.

Los seis sospechosos, de entre 22 y 36 años, fueron arrestados en una serie de redadas en la ciudad el jueves. Incluían al presunto cabecilla, dos miembros principales y un empleado de una relojería. El estudiante era uno de los dos presuntos miembros principales, mientras que los otros dos fueron acusados ​​de ayudar al sindicato a usar tarjetas bancarias para realizar compras en la ciudad. El grupo fue detenido bajo sospecha de conspiración para lavar ganancias del crimen y defraudar.

Los agentes incautaron más de 1 millón de dólares de Hong Kong en efectivo y objetos de valor, como relojes y adornos de oro, junto con tarjetas de débito, durante la operación. Los sospechosos aún estaban bajo custodia policial hasta el viernes por la tarde y la investigación estaba en curso. El inspector principal Chu Ming-man, del escuadrón antitríada de la isla de Hong Kong, instó a los jóvenes a estar más atentos cuando asuman trabajos de verano y recordó a los comerciantes que verifiquen la autenticidad de las identidades y las tarjetas bancarias de los compradores.

En Hong Kong, el lavado de dinero se castiga con hasta 14 años de cárcel y una multa de 5 millones de dólares de Hong Kong. Los oficiales de la oficina de investigación e inteligencia financiera también arrestaron a 18 residentes el jueves en una operación separada en una ofensiva contra un sindicato criminal que blanqueó más de 46 millones de dólares de Hong Kong en fondos ilegales a través de más de 110 cuentas bancarias.

Los fondos ilegales se generaron a partir de 54 casos de engaño que ocurrieron desde diciembre, incluido el engaño telefónico, las estafas amorosas en Internet, el fraude de inversiones en línea y las estafas por correo electrónico. Los sospechosos, 11 hombres y siete mujeres de entre 23 y 61 años, seguían detenidos para ser interrogados hasta el viernes por la tarde.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES:  La información de este sitio web se proporciona como un comentario general del mercado y no constituye un consejo de inversión. Le animamos a que haga su propia investigación antes de invertir.

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Autor

Thane

Soy editor de noticias en Coincu, donde produzco paquetes editoriales diarios y administro las secciones de conocimiento y revisión de artículos. Antes de dedicarme al periodismo, obtuve una licenciatura en Logística Global y Gestión de la Cadena de Suministro de la Universidad de Northampton y estudié periodismo de noticias en Press Association Training.
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Estudiante de Hong Kong arrestado por ser el cerebro de una criptoestafa de USD 10 millones

Puntos claves:

  • La policía de Hong Kong arresta a seis en un sindicato transfronterizo que blanqueó más de 100 millones de dólares de Hong Kong con criptomonedas.
  • Syndicate usó cuentas de billetera electrónica para intercambiar monedas digitales y establecer cuentas bancarias en China continental para recaudar ganancias del crimen.
  • Sospechosos detenidos por sospecha de conspiración para lavar ganancias del crimen y defraudar.
Policía de Hong Kong recientemente arrestó a seis personas, incluido un estudiante postsecundario, sospechoso de participar en un sindicato transfronterizo que lavó más de 100 millones de dólares de Hong Kong (12.7 millones de dólares estadounidenses) en fondos ilegales utilizando criptomonedas.
Estudiante de Hong Kong arrestado por ser el cerebro de una criptoestafa de USD 10 millones

Se creía que el estudiante había ayudado al grupo a lavar fondos ilegales mediante el uso de cuentas de billetera electrónica para intercambiar monedas digitales, ocultando los orígenes y el flujo de las ganancias del crimen. Las monedas digitales finalmente se transfirieron a cuentas de billetera electrónica en el extranjero para evadir la detección. El sindicato abrió cuentas bancarias en China continental para cobrar las ganancias del crimen generadas a través de varias estafas.

Luego, los miembros usaron tarjetas de débito para lavar fondos ilegales mediante la compra de objetos de valor como adornos de oro y relojes en Hong Kong, que luego se revendieron. El grupo compró monedas digitales como una capa adicional de transacciones para ocultar el flujo de fondos ilegales. La policía de Hong Kong comenzó a investigar el sindicato a finales de abril después de recibir información de inteligencia y cooperó con sus homólogos de China continental.

Los seis sospechosos, de entre 22 y 36 años, fueron arrestados en una serie de redadas en la ciudad el jueves. Incluían al presunto cabecilla, dos miembros principales y un empleado de una relojería. El estudiante era uno de los dos presuntos miembros principales, mientras que los otros dos fueron acusados ​​de ayudar al sindicato a usar tarjetas bancarias para realizar compras en la ciudad. El grupo fue detenido bajo sospecha de conspiración para lavar ganancias del crimen y defraudar.

Los agentes incautaron más de 1 millón de dólares de Hong Kong en efectivo y objetos de valor, como relojes y adornos de oro, junto con tarjetas de débito, durante la operación. Los sospechosos aún estaban bajo custodia policial hasta el viernes por la tarde y la investigación estaba en curso. El inspector principal Chu Ming-man, del escuadrón antitríada de la isla de Hong Kong, instó a los jóvenes a estar más atentos cuando asuman trabajos de verano y recordó a los comerciantes que verifiquen la autenticidad de las identidades y las tarjetas bancarias de los compradores.

En Hong Kong, el lavado de dinero se castiga con hasta 14 años de cárcel y una multa de 5 millones de dólares de Hong Kong. Los oficiales de la oficina de investigación e inteligencia financiera también arrestaron a 18 residentes el jueves en una operación separada en una ofensiva contra un sindicato criminal que blanqueó más de 46 millones de dólares de Hong Kong en fondos ilegales a través de más de 110 cuentas bancarias.

Los fondos ilegales se generaron a partir de 54 casos de engaño que ocurrieron desde diciembre, incluido el engaño telefónico, las estafas amorosas en Internet, el fraude de inversiones en línea y las estafas por correo electrónico. Los sospechosos, 11 hombres y siete mujeres de entre 23 y 61 años, seguían detenidos para ser interrogados hasta el viernes por la tarde.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES:  La información de este sitio web se proporciona como un comentario general del mercado y no constituye un consejo de inversión. Le animamos a que haga su propia investigación antes de invertir.

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