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Noticias

Acuerdo de declaración de culpabilidad dramático de Crypto Couple: Bitfinex Hack y escándalo de lavado de dinero

21 de julio de 2023 - Alrededor 3 minutos minutos para leer

Puntos claves:

  • Pareja estadounidense acusada de lavar miles de millones en criptomonedas robadas de Bitfinex en 2016 llega a un acuerdo de culpabilidad.
  • Heather Morgan e Ilya Lichtenstein enfrentan cargos de conspiración y fraude para lavar dinero.
  • Los fiscales buscan la confiscación de activos por valor de alrededor de $ 3 mil millones, incluidas varias criptomonedas y efectivo.
En un avance significativo, una pareja estadounidense ha llegado a un acuerdo de culpabilidad con las autoridades de EE. UU. por acusaciones de lavado de miles de millones de dólares en criptomonedas robadas del notorio hackeo de 2016 del intercambio de moneda virtual Bitfinex. Reuters reportaron.
El dramático acuerdo de declaración de culpabilidad de Crypto Couple: hackeo de Bitfinex y escándalo de lavado de dinero

La pareja, Heather Morgan y su esposo Ilya Lichtenstein, fueron arrestados inicialmente en febrero de 2022 y están programados para presentarse a una audiencia de declaración de culpabilidad el 3 de agosto ante la jueza superior Colleen Kollar-Kotelly en Washington, según los registros judiciales.

Heather Morgan, también conocida como “Razzlekhan” en la comunidad hip-hop donde promocionaba su música, e Ilya Lichtenstein están acusadas de conspirar para lavar más de 100,000 71 bitcoins robados en el hackeo de Bitfinex. En el momento del hackeo, el bitcoin robado estaba valorado en 4.5 millones de dólares, pero su valor se había apreciado en más de 3 millones de dólares en el momento de su arresto. Los fiscales buscan la confiscación de activos por un valor aproximado de $XNUMX mil millones, incluidas varias criptomonedas y efectivo de cuentas bancarias, según el documento de acusación y los precios al contado actuales de las criptomonedas.

La pareja, que tenía perfiles públicos activos, enfrenta cargos de conspiración para lavado de dinero, y Morgan enfrenta un cargo adicional de conspiración para defraudar a los Estados Unidos, según un documento de acusación actualizado presentado recientemente. Su caso ha llamado mucho la atención, particularmente debido a los videos musicales únicos de Morgan y su personalidad pública, que agregaron un toque de alivio cómico al asunto, por lo demás serio.

El dramático acuerdo de declaración de culpabilidad de Crypto Couple: hackeo de Bitfinex y escándalo de lavado de dinero

El surgimiento del acuerdo de culpabilidad marca la conclusión de uno de los casos penales más sensacionales en el espacio de las criptomonedas, una industria que ha sido testigo de una buena cantidad de escándalos. La supuesta participación de la pareja en el lavado de la criptomoneda robada llamó la atención en la comunidad cripto y llamó la atención sobre la necesidad de medidas de seguridad más fuertes en la industria.

El Bitcoin incautado, por un total de 94,000 2022 BTC, fue recuperado con éxito por los funcionarios federales tras el arresto de la pareja a principios de 25,000. El Departamento de Justicia (DOJ) había insinuado previamente que la pareja podría haber estado vinculada a los piratas informáticos originales, pero no hizo formalmente tales afirmaciones. La pareja fue acusada de lavar alrededor de 94,000 2016 BTC, con acceso a XNUMX XNUMX BTC adicionales robados durante el exploit de Bitfinex en XNUMX.

Inicialmente, Morgan y Lichtenstein habían planeado luchar contra los cargos, señalando las deficiencias en las pruebas del gobierno en su contra. Sin embargo, surgieron señales de un posible acuerdo de culpabilidad en marzo de 2022 cuando los fiscales indicaron que estaban en conversaciones con los abogados de Morgan sobre una posible resolución que no implicaría un juicio.

El dramático acuerdo de declaración de culpabilidad de Crypto Couple: hackeo de Bitfinex y escándalo de lavado de dinero

Como parte del acuerdo de culpabilidad, la pareja acordó perder varias criptomonedas, incluidas bitcoin, ether, monedas estables y efectivo, de sus cuentas bancarias. La duración precisa de su posible sentencia sigue sin estar clara, y se espera que su audiencia de sentencia se lleve a cabo ante la jueza federal de distrito Colleen Kollar-Kotelly en Washington.

El caso ha arrojado luz sobre la necesidad de intensificar las medidas de seguridad y una mayor vigilancia en el espacio de las criptomonedas para prevenir tales incidentes y proteger la integridad de la industria. Con el acuerdo de culpabilidad, es probable que pronto se determine el destino de la pareja y su participación en el hackeo de Bitfinex.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES: La información en este sitio web se proporciona como un comentario general del mercado y no constituye un consejo de inversión. Le animamos a que haga su propia investigación antes de invertir.

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Heather Morgan

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Autor

Harold

Con una pasión por desenredar las complejidades del mundo financiero, he pasado más de cuatro años en el periodismo financiero, cubriendo todo, desde acciones tradicionales hasta lo último en capital de riesgo. "Los mercados financieros son un rompecabezas fascinante", digo a menudo, "y me encanta ayudar a la gente a entenderlos". Eso es lo que me impulsa a ofrecer un periodismo financiero claro y revelador a los lectores de Coincu.
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Acuerdo de declaración de culpabilidad dramático de Crypto Couple: Bitfinex Hack y escándalo de lavado de dinero

Puntos claves:

  • Pareja estadounidense acusada de lavar miles de millones en criptomonedas robadas de Bitfinex en 2016 llega a un acuerdo de culpabilidad.
  • Heather Morgan e Ilya Lichtenstein enfrentan cargos de conspiración y fraude para lavar dinero.
  • Los fiscales buscan la confiscación de activos por valor de alrededor de $ 3 mil millones, incluidas varias criptomonedas y efectivo.
En un avance significativo, una pareja estadounidense ha llegado a un acuerdo de culpabilidad con las autoridades de EE. UU. por acusaciones de lavado de miles de millones de dólares en criptomonedas robadas del notorio hackeo de 2016 del intercambio de moneda virtual Bitfinex. Reuters reportaron.
El dramático acuerdo de declaración de culpabilidad de Crypto Couple: hackeo de Bitfinex y escándalo de lavado de dinero

La pareja, Heather Morgan y su esposo Ilya Lichtenstein, fueron arrestados inicialmente en febrero de 2022 y están programados para presentarse a una audiencia de declaración de culpabilidad el 3 de agosto ante la jueza superior Colleen Kollar-Kotelly en Washington, según los registros judiciales.

Heather Morgan, también conocida como “Razzlekhan” en la comunidad hip-hop donde promocionaba su música, e Ilya Lichtenstein están acusadas de conspirar para lavar más de 100,000 71 bitcoins robados en el hackeo de Bitfinex. En el momento del hackeo, el bitcoin robado estaba valorado en 4.5 millones de dólares, pero su valor se había apreciado en más de 3 millones de dólares en el momento de su arresto. Los fiscales buscan la confiscación de activos por un valor aproximado de $XNUMX mil millones, incluidas varias criptomonedas y efectivo de cuentas bancarias, según el documento de acusación y los precios al contado actuales de las criptomonedas.

La pareja, que tenía perfiles públicos activos, enfrenta cargos de conspiración para lavado de dinero, y Morgan enfrenta un cargo adicional de conspiración para defraudar a los Estados Unidos, según un documento de acusación actualizado presentado recientemente. Su caso ha llamado mucho la atención, particularmente debido a los videos musicales únicos de Morgan y su personalidad pública, que agregaron un toque de alivio cómico al asunto, por lo demás serio.

El dramático acuerdo de declaración de culpabilidad de Crypto Couple: hackeo de Bitfinex y escándalo de lavado de dinero

El surgimiento del acuerdo de culpabilidad marca la conclusión de uno de los casos penales más sensacionales en el espacio de las criptomonedas, una industria que ha sido testigo de una buena cantidad de escándalos. La supuesta participación de la pareja en el lavado de la criptomoneda robada llamó la atención en la comunidad cripto y llamó la atención sobre la necesidad de medidas de seguridad más fuertes en la industria.

El Bitcoin incautado, por un total de 94,000 2022 BTC, fue recuperado con éxito por los funcionarios federales tras el arresto de la pareja a principios de 25,000. El Departamento de Justicia (DOJ) había insinuado previamente que la pareja podría haber estado vinculada a los piratas informáticos originales, pero no hizo formalmente tales afirmaciones. La pareja fue acusada de lavar alrededor de 94,000 2016 BTC, con acceso a XNUMX XNUMX BTC adicionales robados durante el exploit de Bitfinex en XNUMX.

Inicialmente, Morgan y Lichtenstein habían planeado luchar contra los cargos, señalando las deficiencias en las pruebas del gobierno en su contra. Sin embargo, surgieron señales de un posible acuerdo de culpabilidad en marzo de 2022 cuando los fiscales indicaron que estaban en conversaciones con los abogados de Morgan sobre una posible resolución que no implicaría un juicio.

El dramático acuerdo de declaración de culpabilidad de Crypto Couple: hackeo de Bitfinex y escándalo de lavado de dinero

Como parte del acuerdo de culpabilidad, la pareja acordó perder varias criptomonedas, incluidas bitcoin, ether, monedas estables y efectivo, de sus cuentas bancarias. La duración precisa de su posible sentencia sigue sin estar clara, y se espera que su audiencia de sentencia se lleve a cabo ante la jueza federal de distrito Colleen Kollar-Kotelly en Washington.

El caso ha arrojado luz sobre la necesidad de intensificar las medidas de seguridad y una mayor vigilancia en el espacio de las criptomonedas para prevenir tales incidentes y proteger la integridad de la industria. Con el acuerdo de culpabilidad, es probable que pronto se determine el destino de la pareja y su participación en el hackeo de Bitfinex.

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