La policía de Singapur arresta a más de 10 personas por un plan de lavado de dinero de mil millones de dólares
Puntos claves:
- La policía de Singapur arrestó a más de 10 personas por lavado de dinero y falsificación.
- Se incautaron 94 propiedades inmobiliarias y una gran cantidad de efectivo y criptomonedas, por un total de más de mil millones de dólares.
- La mayoría de los arrestados eran ciudadanos chinos y camboyanos involucrados en actividades del crimen organizado, incluidas estafas y juegos de azar en línea.
Policía de Singapur detenido más de 10 personas por lavado de dinero y falsificación, incautándose de 94 propiedades, efectivo y criptomonedas valoradas en más de mil millones de dólares.
La policía de Singapur anunció recientemente el arresto de más de diez personas y la búsqueda de ocho sospechosos bajo sospecha de lavado de dinero, falsificación y otros delitos. La mayoría de los arrestados eran ciudadanos chinos y camboyanos, y la policía confiscó 94 propiedades inmobiliarias y una gran cantidad de efectivo y criptomonedas, por un valor de más de mil millones de dólares.
La policía recibió información sobre posibles actividades ilícitas que incluían el uso de documentos sospechosos de ser falsificados para comprobar el origen de los fondos en cuentas bancarias de Singapur.
A través de extensas investigaciones y seguimiento por parte de inteligencia, incluido el análisis de informes de transacciones sospechosas (STR, por sus siglas en inglés), la policía identificó a un grupo de ciudadanos extranjeros sospechosos de estar involucrados en el lavado del producto del delito procedente de sus actividades de delincuencia organizada en el extranjero, incluidas estafas y juegos de azar en línea. .
El 15 de agosto de 2023, más de 400 agentes de varios departamentos realizaron redadas simultáneas en varios lugares de la isla, incluidas residencias como Good Class Bungalows (GCB) y condominios, lo que llevó al arresto de diez personas.
Se emitieron órdenes de prohibición de enajenación contra 94 propiedades y 50 vehículos, con un valor total estimado de más de 815 millones de dólares singapurenses, así como múltiples adornos, botellas de licor y vino, y más.
Las diez personas serán acusadas ante el tribunal el 16 de agosto de 2023 y los hechos del caso son los siguientes:
| Persona | Edad | Nacionalidad | Dinero total (S$) | Propiedades confiscadas | Vehículos incautados | Cuentas bancarias congeladas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | Chipriota | 2,100,000 | 13 | 5 | 4 |
| 2 | 42 | Turco | 720,000 | 4 | 3 | 2 |
| 3 | 44 | República Popular China | 7,600,000 | 9 | 5 | 1 |
| 4 | 41 | Camboyano | 777,000 | 7 | 6 | 3 |
| 5 | 35 | Ni-Vanuatu | 1,400,000 | 13 | 4 | 6 |
| 6 | 33 | Camboyano | 600,000 | 1 | 3 | 2 |
| 7 | 34 | Chipriota | 2,200,000 | 1 | 2 | 5 |
| 8 | 31 | República Popular China | 112,000 | 1 | 1 | – |
| 9 | 31 | Camboyano | 600,000 | 2 | 2 | 8 |
| 10 | – | – | 6,700,000 | 29 | 15 | 1 |
EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES: La información en este sitio web se proporciona como un comentario general del mercado y no constituye un consejo de inversión. Le animamos a que haga su propia investigación antes de invertir.
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La policía de Singapur arresta a más de 10 personas por un plan de lavado de dinero de mil millones de dólares
Puntos claves:
- La policía de Singapur arrestó a más de 10 personas por lavado de dinero y falsificación.
- Se incautaron 94 propiedades inmobiliarias y una gran cantidad de efectivo y criptomonedas, por un total de más de mil millones de dólares.
- La mayoría de los arrestados eran ciudadanos chinos y camboyanos involucrados en actividades del crimen organizado, incluidas estafas y juegos de azar en línea.
Policía de Singapur detenido más de 10 personas por lavado de dinero y falsificación, incautándose de 94 propiedades, efectivo y criptomonedas valoradas en más de mil millones de dólares.
La policía de Singapur anunció recientemente el arresto de más de diez personas y la búsqueda de ocho sospechosos bajo sospecha de lavado de dinero, falsificación y otros delitos. La mayoría de los arrestados eran ciudadanos chinos y camboyanos, y la policía confiscó 94 propiedades inmobiliarias y una gran cantidad de efectivo y criptomonedas, por un valor de más de mil millones de dólares.
La policía recibió información sobre posibles actividades ilícitas que incluían el uso de documentos sospechosos de ser falsificados para comprobar el origen de los fondos en cuentas bancarias de Singapur.
A través de extensas investigaciones y seguimiento por parte de inteligencia, incluido el análisis de informes de transacciones sospechosas (STR, por sus siglas en inglés), la policía identificó a un grupo de ciudadanos extranjeros sospechosos de estar involucrados en el lavado del producto del delito procedente de sus actividades de delincuencia organizada en el extranjero, incluidas estafas y juegos de azar en línea. .
El 15 de agosto de 2023, más de 400 agentes de varios departamentos realizaron redadas simultáneas en varios lugares de la isla, incluidas residencias como Good Class Bungalows (GCB) y condominios, lo que llevó al arresto de diez personas.
Se emitieron órdenes de prohibición de enajenación contra 94 propiedades y 50 vehículos, con un valor total estimado de más de 815 millones de dólares singapurenses, así como múltiples adornos, botellas de licor y vino, y más.
Las diez personas serán acusadas ante el tribunal el 16 de agosto de 2023 y los hechos del caso son los siguientes:
| Persona | Edad | Nacionalidad | Dinero total (S$) | Propiedades confiscadas | Vehículos incautados | Cuentas bancarias congeladas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | Chipriota | 2,100,000 | 13 | 5 | 4 |
| 2 | 42 | Turco | 720,000 | 4 | 3 | 2 |
| 3 | 44 | República Popular China | 7,600,000 | 9 | 5 | 1 |
| 4 | 41 | Camboyano | 777,000 | 7 | 6 | 3 |
| 5 | 35 | Ni-Vanuatu | 1,400,000 | 13 | 4 | 6 |
| 6 | 33 | Camboyano | 600,000 | 1 | 3 | 2 |
| 7 | 34 | Chipriota | 2,200,000 | 1 | 2 | 5 |
| 8 | 31 | República Popular China | 112,000 | 1 | 1 | – |
| 9 | 31 | Camboyano | 600,000 | 2 | 2 | 8 |
| 10 | – | – | 6,700,000 | 29 | 15 | 1 |
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