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Noticias

La criptoindustria del Reino Unido da la bienvenida a la regla de viajes: mejora de la transparencia y la seguridad

1 de septiembre de 2023 - Alrededor 2 minutos minutos para leer

Puntos claves:

  • Las empresas criptográficas del Reino Unido ahora siguen la regla de viaje del Grupo de Acción Financiera Internacional para combatir los delitos financieros.
  • La FCA hace cumplir esta regla, lo que hace que los proveedores de servicios criptográficos con sede en el Reino Unido recopilen y compartan información de transacciones.
  • La Travel Rule alinea las criptomonedas con los estándares contra el lavado de dinero, garantizando transacciones seguras y legítimas.
Negocios de criptoactivos en el UK ahora están activamente implementación la Regla de Viajes del Grupo de Acción Financiera Internacional, que entró en vigor hoy. Esta regla representa un paso significativo en el esfuerzo global para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo dentro del ecosistema de las criptomonedas.
La criptoindustria del Reino Unido adopta la regla de viajes: mejora de la transparencia y la seguridad

Introducida por la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) el 17 de agosto, la Regla de Viaje exige que los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASP) con sede en el Reino Unido deben "recopilar, verificar y compartir información" relacionada con las transferencias de criptoactivos.

Específicamente, los VASP deben evaluar el riesgo asociado con los pagos entrantes desde jurisdicciones extranjeras que aún no han implementado la Regla de Viaje. Esta evaluación determina si los criptoactivos deben ponerse a disposición del beneficiario.

La FCA hará cumplir la Regla de viaje en el Reino Unido, exigiendo que los VASP con sede en el Reino Unido cumplan con estas regulaciones tanto para transacciones nacionales como entre jurisdicciones.

Incluso cuando se trata de jurisdicciones que no tienen Regla de viaje Según las disposiciones vigentes, las empresas de cifrado deben recopilar la información necesaria de acuerdo con las regulaciones de lavado de dinero. En los casos en que falte información o esté incompleta, se requiere una evaluación basada en riesgos antes de liberar los criptoactivos.

Esta iniciativa global tiene como objetivo alinear la industria de los criptoactivos con las regulaciones contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo seguidas por los sectores financieros tradicionales. El Grupo de Acción Financiera Internacional ha instado a otras jurisdicciones a aplicar rápidamente normas similares.

En particular, esta regla de viaje también se aplica a los residentes del Reino Unido que envían pagos fuera del país, lo que refuerza aún más el compromiso con la transparencia y la seguridad dentro del espacio criptográfico. El Reino Unido aprobó una legislación para hacer cumplir la regla de viaje en julio de 2022, alineando sus prácticas con los estándares globales.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES: La información contenida en este sitio web se proporciona como comentario general del mercado y no constituye asesoramiento de inversión. Le recomendamos que haga su propia investigación antes de invertir..

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Autor

Harold

Con una pasión por desenredar las complejidades del mundo financiero, he pasado más de cuatro años en el periodismo financiero, cubriendo todo, desde acciones tradicionales hasta lo último en capital de riesgo. "Los mercados financieros son un rompecabezas fascinante", digo a menudo, "y me encanta ayudar a la gente a entenderlos". Eso es lo que me impulsa a ofrecer un periodismo financiero claro y revelador a los lectores de Coincu.
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La criptoindustria del Reino Unido da la bienvenida a la regla de viajes: mejora de la transparencia y la seguridad

Puntos claves:

  • Las empresas criptográficas del Reino Unido ahora siguen la regla de viaje del Grupo de Acción Financiera Internacional para combatir los delitos financieros.
  • La FCA hace cumplir esta regla, lo que hace que los proveedores de servicios criptográficos con sede en el Reino Unido recopilen y compartan información de transacciones.
  • La Travel Rule alinea las criptomonedas con los estándares contra el lavado de dinero, garantizando transacciones seguras y legítimas.
Negocios de criptoactivos en el UK ahora están activamente implementación la Regla de Viajes del Grupo de Acción Financiera Internacional, que entró en vigor hoy. Esta regla representa un paso significativo en el esfuerzo global para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo dentro del ecosistema de las criptomonedas.
La criptoindustria del Reino Unido adopta la regla de viajes: mejora de la transparencia y la seguridad

Introducida por la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) el 17 de agosto, la Regla de Viaje exige que los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASP) con sede en el Reino Unido deben "recopilar, verificar y compartir información" relacionada con las transferencias de criptoactivos.

Específicamente, los VASP deben evaluar el riesgo asociado con los pagos entrantes desde jurisdicciones extranjeras que aún no han implementado la Regla de Viaje. Esta evaluación determina si los criptoactivos deben ponerse a disposición del beneficiario.

La FCA hará cumplir la Regla de viaje en el Reino Unido, exigiendo que los VASP con sede en el Reino Unido cumplan con estas regulaciones tanto para transacciones nacionales como entre jurisdicciones.

Incluso cuando se trata de jurisdicciones que no tienen Regla de viaje Según las disposiciones vigentes, las empresas de cifrado deben recopilar la información necesaria de acuerdo con las regulaciones de lavado de dinero. En los casos en que falte información o esté incompleta, se requiere una evaluación basada en riesgos antes de liberar los criptoactivos.

Esta iniciativa global tiene como objetivo alinear la industria de los criptoactivos con las regulaciones contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo seguidas por los sectores financieros tradicionales. El Grupo de Acción Financiera Internacional ha instado a otras jurisdicciones a aplicar rápidamente normas similares.

En particular, esta regla de viaje también se aplica a los residentes del Reino Unido que envían pagos fuera del país, lo que refuerza aún más el compromiso con la transparencia y la seguridad dentro del espacio criptográfico. El Reino Unido aprobó una legislación para hacer cumplir la regla de viaje en julio de 2022, alineando sus prácticas con los estándares globales.

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