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Noticias

Cartera Ethereum del Cartel de Sinaloa sancionada por el Tesoro de EE. UU. por lavado de dinero ilegal

26 de septiembre de 2023 - Alrededor 2 minutos minutos para leer

Puntos claves:

  • Tesoro de EU sanciona a 10 vinculados a billetera Ethereum del Cártel de Sinaloa con fondos de fentanilo.
  • Jiménez Castro dirigió una operación de lavado de dinero, transfiriendo ganancias de las ventas de fentanilo estadounidense a los líderes del cartel.
  • La billetera Ethereum del Cartel de Sinaloa recibió $740,000; sanciones apuntan a la facción de Los Chapitos en el narcotráfico.
En una medida reciente, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha abofeteado sanciones a 10 personas, exponiendo su participación en las actividades ilícitas del notorio Cartel de Sinaloa.
Cartera Ethereum del Cartel de Sinaloa sancionada por el Tesoro de EE. UU. por lavado de dinero ilegal

El Tesoro de EE.UU. impone sanciones a la billetera Ethereum del Cartel de Sinaloa

Esta organización criminal multinacional supuestamente ha estado utilizando una billetera Ethereum para facilitar la transferencia de fondos relacionados con el contrabando de fentanilo a los Estados Unidos.

Entre las personas señaladas para recibir sanciones se encuentra Jiménez Castro, quien se cree que opera una red de lavado de dinero que aprovecha moneda virtual y transferencias bancarias para canalizar ganancias a los líderes del Cartel de Sinaloa. OFAC's lista de individuos sancionados fue parte de una operación antinarcóticos más amplia, en la que apareció el nombre de Jiménez Castro.

La Tesoro de los Estados Unidos, en un comunicado de prensa, detalló cómo la organización de lavado de dinero de Jiménez Castro utilizó varios métodos, incluidas monedas virtuales y transferencias bancarias, para transportar las ganancias de la venta de fentanilo ilícito dentro de los Estados Unidos a figuras de alto rango del Cartel de Sinaloa en México.

Ethereum Wallet revela transferencias ilícitas de fondos de fentanilo

La billetera Ethereum del Cartel de Sinaloa, que jugó un papel central en estas transacciones, se activó en enero de este año. Datos de Arkham revela que recibió aproximadamente $740,000 en depósitos dentro de un período de dos meses, principalmente a través de Binance.

En particular, el Departamento del Tesoro identificó a la facción Los Chapitos del Cartel de Sinaloa como un actor importante responsable de una parte importante del tráfico ilícito de fentanilo y otros narcóticos peligrosos hacia los Estados Unidos.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES:  La información en este sitio web se proporciona como un comentario general del mercado y no constituye un consejo de inversión. Le animamos a que haga su propia investigación antes de invertir.

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El Tesoro de los Estados Unidos

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Autor

Harold

Con una pasión por desenredar las complejidades del mundo financiero, he pasado más de cuatro años en el periodismo financiero, cubriendo todo, desde acciones tradicionales hasta lo último en capital de riesgo. "Los mercados financieros son un rompecabezas fascinante", digo a menudo, "y me encanta ayudar a la gente a entenderlos". Eso es lo que me impulsa a ofrecer un periodismo financiero claro y revelador a los lectores de Coincu.
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Cartera Ethereum del Cartel de Sinaloa sancionada por el Tesoro de EE. UU. por lavado de dinero ilegal

Puntos claves:

  • Tesoro de EU sanciona a 10 vinculados a billetera Ethereum del Cártel de Sinaloa con fondos de fentanilo.
  • Jiménez Castro dirigió una operación de lavado de dinero, transfiriendo ganancias de las ventas de fentanilo estadounidense a los líderes del cartel.
  • La billetera Ethereum del Cartel de Sinaloa recibió $740,000; sanciones apuntan a la facción de Los Chapitos en el narcotráfico.
En una medida reciente, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha abofeteado sanciones a 10 personas, exponiendo su participación en las actividades ilícitas del notorio Cartel de Sinaloa.
Cartera Ethereum del Cartel de Sinaloa sancionada por el Tesoro de EE. UU. por lavado de dinero ilegal

El Tesoro de EE.UU. impone sanciones a la billetera Ethereum del Cartel de Sinaloa

Esta organización criminal multinacional supuestamente ha estado utilizando una billetera Ethereum para facilitar la transferencia de fondos relacionados con el contrabando de fentanilo a los Estados Unidos.

Entre las personas señaladas para recibir sanciones se encuentra Jiménez Castro, quien se cree que opera una red de lavado de dinero que aprovecha moneda virtual y transferencias bancarias para canalizar ganancias a los líderes del Cartel de Sinaloa. OFAC's lista de individuos sancionados fue parte de una operación antinarcóticos más amplia, en la que apareció el nombre de Jiménez Castro.

La Tesoro de los Estados Unidos, en un comunicado de prensa, detalló cómo la organización de lavado de dinero de Jiménez Castro utilizó varios métodos, incluidas monedas virtuales y transferencias bancarias, para transportar las ganancias de la venta de fentanilo ilícito dentro de los Estados Unidos a figuras de alto rango del Cartel de Sinaloa en México.

Ethereum Wallet revela transferencias ilícitas de fondos de fentanilo

La billetera Ethereum del Cartel de Sinaloa, que jugó un papel central en estas transacciones, se activó en enero de este año. Datos de Arkham revela que recibió aproximadamente $740,000 en depósitos dentro de un período de dos meses, principalmente a través de Binance.

En particular, el Departamento del Tesoro identificó a la facción Los Chapitos del Cartel de Sinaloa como un actor importante responsable de una parte importante del tráfico ilícito de fentanilo y otros narcóticos peligrosos hacia los Estados Unidos.

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