Actualizaciones en vivo de la prueba de Sam Bankman-Fried: últimas noticias e información
CoinCu informa actualizaciones en tiempo real después del juicio de Sam Bankman-Fried en vivo en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. El juicio puede durar seis semanas; Mantente actualizado.
Día Dieciocho – 2 de noviembre de 2023
El fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, ha sido declarado culpable de los siete cargos
Bankman-Fried fue declarado culpable de los siete cargos, incluido el séptimo cargo, conspiración para cometer lavado de dinero, en su totalidad. Para obtener un veredicto de culpabilidad sobre este cargo, el jurado tuvo que especificar si Bankman-Fried era culpable de encubrimiento, lavado de dinero, lavado de dinero procedente de fraude electrónico o ambos. El jurado lo declaró culpable de ambos cargos.
Después de ser declarado culpable de todos los cargos, Bankman-Fried mostró poca emoción. Sus angustiados padres, que habían mantenido su inocencia, observaron. Su padre le sostuvo la cabeza entre las manos mientras su madre se agarraba la cara. Después del veredicto, escoltaron a Bankman-Fried hasta la salida y saludó a sus padres con un movimiento de cabeza. Su madre latía con fuerza el corazón, haciendo que un sonido se escuchara en la sala del tribunal que se vaciaba.
Sam Bankman-Fried, fundador de FTX, se enfrenta a hasta 115 años de prisión, pero no conocerá su sentencia hasta dentro de cuatro meses. La sentencia está fijada para el 28 de marzo de 2024 por el juez de distrito estadounidense Lewis Kaplan. Actualmente, Bankman-Fried se encuentra recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, Nueva York.
Procedimientos posteriores al juicio y plazos tras el caso de Sam Bankman-Fried
Las disputas posteriores al juicio han comenzado tras la conclusión del primer juicio de SBF que involucra a Sam Bankman-Fried, quien puede enfrentar cargos adicionales. Tanto la defensa como la fiscalía deben presentar varios documentos al tribunal antes de la audiencia de sentencia el 28 de marzo de 2024. El juez de distrito estadounidense Lewis Kaplan extendió el plazo de la defensa para presentar mociones posteriores al juicio hasta el 20 de noviembre, mientras que los fiscales deben presentar las suyas antes del 11 de diciembre.
Ambas partes tienen hasta el 18 de diciembre para presentar documentos de respuesta. Después de una pausa durante las vacaciones, los fiscales deben informar al tribunal antes del 1 de febrero de 2024 sobre sus planes con respecto a cinco cargos adicionales separados del caso concluido.
El juicio por estos cargos está previsto para el 11 de marzo, suponiendo que proceda. La defensa y la fiscalía deberán presentar sus documentos para el juicio de sentencia antes del 27 de febrero y 15 de marzo, respectivamente.
Día Diecisiete – 1 de noviembre de 2023
La fiscalía afirma que Bankman-Fried engañó al público y al Congreso sobre el estado de los activos de FTX
El juicio de Sam "SBF" Bankman-Fried, una figura importante en la industria de la criptografía, ha llegado a sus etapas finales. La fiscalía presentó sus argumentos finales el 1 de noviembre, describiendo una serie de acusaciones contra Bankman-Fried. El acusado era propietario del 90% de Alameda y supuestamente pidió préstamos para el comercio de criptomonedas. Después de establecer FTX y obtener fondos de clientes, supuestamente consideró esto como una nueva fuente de ingresos para Alameda.
La fiscalía sostiene que Bankman-Fried estableció dos sistemas, uno público para todos y otro secreto para Alameda. Afirman que Alameda podría pedir prestado miles de millones sin ningún riesgo de liquidación debido al sistema secreto. Bankman-Fried supuestamente comercializó el motor de liquidación, afirmando que FTX era seguro, pero sus acciones indicaban lo contrario. Según se informa, también le dijo al Congreso que se deben colocar garantías en la plataforma misma, no solo prometerlas, lo que no estaba sucediendo en la realidad.
La fiscalía lo acusa de ordenar a sus ayudantes que cometieran fraude y robo, lo que él niega. También alegan que Bankman-Fried mintió sobre su conocimiento de estas prácticas y que él era el único con el motivo y el control para darle a Alameda acceso secreto y utilizar los fondos. La fiscalía concluye que Bankman-Fried mintió al público y al Congreso sobre el estado de sus activos en poder de FTX.
Cohen defiende a Sam Bankman-Fried de las acusaciones del gobierno
Cohen, en representación de Sam Bankman-Fried (SBF), se defendió de la descripción que hace el gobierno de SBF como un criminal, citando sus comportamientos normales de barajar cartas y escribir blogs. Sostuvo que el gobierno no demostró intenciones criminales y malinterpretó los cambios de código como parte de un gran plan fraudulento. Cohen declaró que ningún testigo testificó que SBF les haya ordenado violar la ley y explicó que las acciones de SBF se debieron a errores y desorden del mundo real.
Según Cohen, el gobierno criticó injustamente a SBF cuando testificó. A pesar de no recordar todos los detalles, SBF habló con el Congreso, lo que, según Cohen, no tendría sentido si fuera un cerebro criminal. Cohen enfatizó que las empresas comerciales de SBF eran legítimas, innovadoras y exitosas, siendo FTX un intercambio de cifrado fundamental.
Cohen afirmó que las acciones de SBF, incluida la obtención de los derechos de nombre del Miami Arena, eran gastos comerciales justificados. Concluyó que, a pesar de los comentarios negativos de la Sra. Ellison, la valoración de las empresas de SBF seguía siendo alta. La defensa de Cohen se centró en la ausencia de intención criminal, la legitimidad de los negocios de SBF y la mala interpretación y parcialidad del gobierno durante el juicio.
Día Dieciséis – 31 de octubre de 2023
Discusión en los procedimientos judiciales sobre la redacción de los cargos
En el proceso judicial de hoy, los jurados tuvieron suerte ya que el tribunal terminó temprano sin ningún caso de refutación o refutación. Los participantes restantes, incluidos los abogados y el juez Lewis Kaplan, entablaron discusiones sobre la redacción de los cargos que se leerían al jurado al final del juicio. Estas discusiones involucraron debates sobre la ubicación de palabras específicas, como si incluir la palabra "pero" al principio o al final de una oración.
Durante la sesión de la mañana, se presentó al jurado un vídeo en el que aparecen Sam Bankman-Fried, Tony Blair, Bill Clinton y el primer ministro de las Bahamas en la conferencia FTX Bahamas. Bankman-Fried afirmó que no recordaba haber asistido a una cena con estas personas.
El recuerdo de Sam Bankman-Fried y los gastos de Alameda Research
Curiosamente, respondió "No recuerdo" 28 veces en sus respuestas del lunes. Bankman-Fried también mencionó que no recordaba una conversación en la que supuestamente se ofreciera a pagar la deuda nacional de las Bahamas, pero sí recordaba haber aceptado hablar con el hijo del primer ministro sobre las perspectivas laborales.
El contrainterrogatorio se centró en cómo Alameda Research gastó 8 millones de dólares en depósitos de clientes de FTX, y Bankman-Fried lamentó no haberlo examinado más de cerca. Sin embargo, enfatizó que no tenía conocimiento específico de qué empleado de Alameda tomó la decisión de gastar esos fondos.
Cuando se le informó sobre el error fiat@ en junio de 2022, Bankman-Fried afirmó que no le informaron de los detalles y que solo escuchó mencionar el término “fiat@”. Dijo que cuando presionó a sus empleados para obtener más información, lo ignoraron con respuestas como "Estoy ocupado, dejen de hacer preguntas".
Una larga conferencia de cargos conduce a un acuerdo y una declaración humorística del juez Kaplan
El tribunal se reunió para la conferencia de cargos sin el jurado. Durante esto, los abogados revisaron el cargo propuesto y realizaron modificaciones en la redacción y el lenguaje. El proceso fue largo y algunas objeciones confundieron incluso al juez Kaplan. El abogado defensor Gale Dick y los fiscales Thane Rehn y Nicolas Roos fueron los principales contribuyentes a la discusión.
Kaplan pretendía mantener el procedimiento eficiente, con el objetivo de minimizar el tiempo dedicado a entregar las instrucciones de los cargos al jurado. Después de casi dos horas, ambas partes llegaron a un acuerdo, sujeto a algunas cartas que deben ser archivadas.
Tanto la defensa como la fiscalía estimaron que necesitarían entre 2 y 3 horas cada uno para sus argumentos finales. Kaplan pidió con humor “no más cartas” al jurado, pidiendo menos presentaciones nocturnas.
Día Quince – 30 de Octubre de 2023
Hábitos laborales inusuales, supervisión imperial limitada y llamadas Apollo
Durante el contrainterrogatorio de Sam Bankman-Fried, se reveló que su objetivo era la "bandeja de entrada 60,000" en lugar de la bandeja de entrada cero y trabajaba más de 20 horas al día durante su tiempo como director ejecutivo de FTX. Bankman-Fried admitió haber viajado mucho por trabajo y pasó 100 días viajando en 2022. Esto respalda el argumento de la defensa de que no tenía pleno conocimiento de su imperio, mientras que el gobierno argumenta que tenía el control.
La defensa también mencionó que Bankman-Fried quería que la ex directora ejecutiva de Alameda, Caroline Ellison, cubriera sus apuestas, pero ella no escuchó. Bankman-Fried testificó que trabajó muchas horas en Conch Shack hasta que FTX se declaró en quiebra. Mencionó que Nishad Singh estuvo en un estado de angustia durante las semanas de noviembre y que había un terapeuta de guardia.
También se planteó el tema de las llamadas Apollo, donde FTX intentó conseguir una línea de crédito de emergencia pero no sucedió. Las respuestas técnicas de Bankman-Fried sobre Apolo le hicieron tomar un sorbo de agua. También confirmó haber hablado con periodistas después del 11 de noviembre, lo que provocó risas entre los periodistas en la sala del tribunal.
Respuestas Evasivas de SBF “No recuerdo” – “No recuerdo”
El testimonio de Sam Bankman-Fried ante el tribunal reveló algunos detalles interesantes. A lo largo del contrainterrogatorio, respondió con frecuencia con “No recuerdo” o “No recuerdo”. El juez Lewis Kaplan tuvo que recordarle las preguntas varias veces.
Sin embargo, Bankman-Fried parecía tranquilo y comprometido, sin mostrar signos de nerviosismo. Respondió a más preguntas con un simple “sí” o “no” en comparación con sus largas y complicadas respuestas anteriores. Sassoon también destacó un documento presentado al Congreso por Bankman-Fried, que apoyaba tanto la salvaguardia de los activos de los usuarios como la regulación de las criptomonedas. Luego presentó un mensaje directo en Twitter en el que Bankman-Fried se refirió al impulso regulatorio como “sólo para relaciones públicas”.
Además, Bankman-Fried cuestionó las afirmaciones de que Alameda tuviera privilegios especiales, insistiendo en que cualquier denegación de privilegios se limitaba a la delantera. A pesar de las pruebas presentadas, mantuvo esta postura.
“Sí” repetido 42 veces, desafíos de exhibición y declaraciones contradictorias
Durante los recientes procedimientos judiciales, Sam Bankman-Fried (SBF) respondió repetidamente con "sí" como su palabra favorita, que fue pronunciada la asombrosa cantidad de 42 veces. El fiscal principal presentó varias pruebas, incluidas transcripciones, artículos de noticias y fotografías de SBF en un jet privado, para refrescar su memoria y cuestionar sus afirmaciones.
La fiscalía cuestionó el acceso de SBF a la base de datos de AWS, señalando que había solicitado su acceso después de la quiebra. SBF no estuvo de acuerdo con los artículos escritos sobre él después de su declaración de quiebra pero antes de su arresto. Cuando se le preguntó sobre la participación de Alameda Research con MobileCoin y la pérdida de millones de dólares, SBF no pudo responder y solo ofreció una suposición descabellada.
SBF admitió no revelar el exploit del motor de liquidación de MobileCoin y expresó su voluntad de explicarlo, pero fue rechazado. Se destacó el uso del libro de Zeke Faux en el tribunal, en lugar de “Going Infinite” de Michael Lewis. Michael Lewis asistió al juicio y firmó libros en la sala adicional. Los padres de SBF estuvieron presentes, pero Joe Bankman no regresó a su asiento habitual después del descanso.
Día Catorce – 27 de Octubre de 2023
SBF dijo que no defraudó a nadie
Sam Bankman-Fried testificó sobre varios aspectos de su carrera y las operaciones de la bolsa FTX y la firma comercial Alameda. Manifestó que no defraudó a nadie y reconoció que no tener un encargado de gestión de riesgos fue un error importante. El comportamiento de SBF parecía más cauteloso y hablaba más lento que antes, posiblemente debido a la presencia del jurado.
El abogado defensor comenzó pidiendo definiciones relacionadas con FTX, que SBF describió como un intercambio de margen que ofrece varios derivados, incluidos futuros y un sistema de margen al contado. El jurado pareció menos entusiasmado con el tema, aunque prestó mucha atención al testimonio de SBF.
A medida que FTX crecía rápidamente a finales de 2021, SBF analizó los ingresos de 80 millones de dólares y la contratación de empleados en varios equipos. En particular, reveló que FTX no tenía un equipo de gestión de riesgos. Luego, la defensa se centró en Alameda, donde SBF mencionó la transferencia del puesto dual de CEO y el rechazo de Caroline Ellison al nombramiento de Ben Xie como codirector ejecutivo.
SBF niega que él y Caroline Ellison hayan discutido alguna vez siete balances “alternativos”
Durante el proceso judicial, SBF testificó sobre la negativa a discutir balances alternativos con Caroline Ellison. Bankman-Fried declaró que Ellison le envió un balance denominado balance "alt 7".
Ambos estuvieron de acuerdo con esta versión y decidieron enviarla a los prestamistas. Bankman-Fried expresó sorpresa varias veces durante su testimonio, particularmente cuando se enteró de la responsabilidad de Alameda con FTX y su valor liquidativo negativo.
Hizo hincapié en que si hubieran existido coberturas, el valor liquidativo de la empresa no habría caído un 75% en 2022. La defensa tenía como objetivo desacreditar la credibilidad de Ellison sugiriendo que las decisiones importantes todavía las tomaba Bankman-Fried, incluso después de convertirse en directora ejecutiva. de Alameda.
El enfoque de la defensa en las preferencias y perspectivas personales de Bankman-Fried
El tribunal también conoció las preferencias y hábitos de Bankman-Fried, como su preferencia por tener varias personas a su alrededor, su tendencia a jugar con objetos como una baraja de cartas o un fidget spinner, y su vestimenta informal de pantalones cortos y camisetas. Bankman-Fried explicó que se convirtió en la cara pública de FTX debido a un aumento en las solicitudes de entrevistas, aunque inicialmente no quería ese papel.
También se reveló la perspectiva de Bankman-Fried sobre diversos temas. Creía que el acuerdo de patrocinio de FTX Arena le daría a FTX un mayor conocimiento de la marca que los anuncios tradicionales de televisión o en línea. Mencionó que la arena del Miami Heat fue elegida entre cuatro opciones, incluyendo el estadio de los New Orleans Saints, el estadio de los Kansas City Chiefs y el estadio de los Kansas City Royals.
Bankman-Fried negó haber dirigido donaciones políticas y afirmó que los supuestos ingresos retroactivos de la apuesta de ECO Serum, que el gobierno lo acusó de inflar de manera fraudulenta, fueron algo que Singh descubrió y que estaba sorprendido por los ingresos adicionales.
Día trece – 26 de octubre de 2023
Sam Bankman-Fried sube al estrado
El agente del FBI Marc Troiano testificó sobre los chats grupales de Signal y reveló que Bankman-Fried era miembro de 325 chats, de los cuales 288 tenían activada la eliminación automática. La defensa intentó invocar la regla 29 para argumentar contra los cargos de fraude electrónico y lavado de dinero, pero el juez denegó la moción.
La defensa planea llamar a testigos adicionales, incluidos Krystal Rolle y Joseph Pimbley. Se espera que Bankman-Fried suba al estrado y sea interrogado por la fiscalía.
El juicio está llegando a su fin y se espera que el testimonio de Bankman-Fried continúe hasta el viernes. Los últimos días del juicio pueden ocurrir el lunes o martes, seguidos de la deliberación del jurado. El juez expresó su preocupación por la excesiva cantidad de trámites presentados durante la pausa del juicio.
Kaplan ataca a la fiscalía
Durante el juicio, Krystal Rolle confirmó que Joseph Bankman, el padre de Bankman-Fried, estuvo presente en una reunión con los reguladores de las Bahamas. La reunión fue parte de una investigación sobre el colapso de FTX. Bankman-Fried transfirió activos digitales de FTX Digital Markets a la Comisión de Valores de las Bahamas.
Rolle afirmó que Bankman-Fried y Gary Wang entregaron sus pasaportes y aceptaron entrevistarse con la policía. El consultor financiero Joseph Pimbley analizó el uso de la línea de crédito de Alameda y los saldos totales de las cuentas de los usuarios, destacando que una parte importante del saldo estaba en manos de clientes involucrados en programas comerciales riesgosos.
El inusual testimonio de Sam Bankman-Fried: documentos faltantes y dimensión norte
Sam Bankman-Fried subió al estrado en una audiencia en lugar de un interrogatorio directo como se esperaba. La audiencia tenía como objetivo abordar las objeciones planteadas por la fiscalía con respecto a partes del testimonio de Bankman-Fried. El juez decidirá lo que el jurado puede escuchar. Los propios abogados de Bankman-Fried le interrogaron sobre una política de retención de documentos perdidos, que es crucial para el caso de la defensa pero que no se puede encontrar.
El tema luego pasó a North Dimension, una parte de Alameda creada por Dan Friedberg, a quien Bankman-Fried se refirió como un “reparador”. Bankman-Fried revisó brevemente los formularios de cuentas bancarias y el acuerdo para depósitos de clientes de FTX. La fiscal estadounidense Danielle Sassoon interrogó a Bankman-Fried sobre el propósito de la cuenta bancaria de North Dimension y la función de eliminación automática de los chats de Signal.
Bankman-Fried utilizó repetidamente la palabra “contemporáneamente” para calificar sus respuestas. La defensa objetó varias veces durante el interrogatorio de Sassoon. La jornada concluyó con Bankman-Fried afirmando que salvaguardar los activos de los clientes incluía no malversar esos fondos, a pesar de las objeciones.
Día Doce – 19 de octubre de 2023
El juicio de Sam Bankman-Fried del día 12 se centró en el ex abogado de FTX, Can Sun, quien fue interrogado extensamente sobre los términos de servicio de FTX Digital Markets durante el contrainterrogatorio. La defensa había indicado anteriormente que este podría ser un elemento clave en su caso.
Condiciones de servicio y protección de activos del cliente: testimonio del ex abogado de FTX, Can Sun
Los términos de servicio enfatizaron el compromiso de FTX de proteger los activos de los clientes y declarar que los activos depositados pertenecían únicamente a los clientes. Esto se alineó con las afirmaciones del gobierno de que Alameda accedió y utilizó los depósitos de los clientes enviados a FTX.
Durante el contrainterrogatorio, se le preguntó a Sun sobre la sección de comercio de margen de los términos, con el objetivo de determinar el porcentaje de usuarios que participan en dicho comercio. Es posible que la defensa haya estado tratando de evaluar cuántos clientes que perdieron dinero en el colapso de FTX estaban involucrados en estrategias más riesgosas. Sin embargo, Sun no podía recordar los números específicos.
Liquidación de cuentas y exención de Alameda: testimonio de Can Sun
Luego, la atención se centró en una sección sobre la liquidación de cuentas en FTX, que decía que los clientes podrían perder "todos" sus activos si los proveedores de liquidez de respaldo no podían intervenir de manera efectiva. Sun no tuvo respuesta a las preguntas relacionadas con esta sección.
Se preguntó a Sun sobre su conocimiento de la exención de Alameda de la autoliquidación. Testificó que tuvo conocimiento de esta exención en agosto o septiembre de 2022. Sun declaró que solicitó la eliminación de la exención, pero Bankman-Fried y el cofundador de FTX, Gary Wang, no estuvieron de acuerdo.
Se informó a Sun que esta exención nunca se había activado. Cuando se le preguntó por qué no renunció en ese momento, Sun explicó que no sabía que la exención permitía a Alameda retirar los fondos de los clientes de FTX hasta que Nishad Singh se lo reveló el 7 de noviembre de 2022. Sun renunció al día siguiente.
Can Sun se sorprende por la pérdida de 7 millones de dólares
En el juicio también se escuchó a Robert Boroujerdi, director general de la gestora de activos Third Point, quien reveló que Third Point invirtió 60 millones de dólares en FTX International, que ahora está valorada en cero. Boroujerdi afirmó que si Third Point hubiera sabido de los privilegios especiales de Alameda y la canalización de fondos a Alameda, no habrían participado en la inversión.
El día concluyó con el testimonio del ex asesor general de FTX, Can Sun, quien habló sobre sus esfuerzos para asegurar una inversión de la firma de capital privado Apollo Global durante el colapso de FTX.
Sun compartió que se sorprendió al descubrir que a FTX le faltaban $ 7 mil millones para cumplir con los retiros de los clientes. Bankman-Fried y Sun discutieron posibles justificaciones para los fondos faltantes, pero ninguna de las explicaciones estaba respaldada por los hechos.
Día once – 18 de octubre de 2023
Testimonio de un testigo: Paige Owens – contadora del FBI
Paige Owens, contadora del FBI, testificó sobre su meticuloso análisis de extractos bancarios de Alameda y FTX. Su objetivo era rastrear las donaciones políticas realizadas por figuras clave en el caso, incluidos Bankman-Fried, Singh y Salame. Owens descubrió que la cuenta Prime Trust de Alameda envió 47 millones de dólares a la cuenta personal de Bankman-Fried.
El gobierno alega que algunos de estos fondos se destinaron a comités de acción política como Guardianes Contra las Pandemias y Construyendo un Futuro Más Fuerte, operados por Bankman-Fried y su hermano. Los PAC demócratas, incluido el PAC de la mayoría de la Cámara de Representantes, también recibieron donaciones.
Preocupaciones en torno al uso indebido de los fondos de los clientes de FTX
El profesor de contabilidad Peter Easton testificó que los padres de Bankman-Fried compraron una propiedad de 16.4 millones de dólares en las Bahamas, utilizando potencialmente fondos de clientes. Esto generó preocupaciones sobre el mal uso del dinero de los clientes de FTX.
El juicio reveló las donaciones políticas de Nishad Singh, ya que recibió más de 3 millones de dólares de cuentas de Alameda y FTX. Singh utilizó una parte importante de este dinero para financiar comités de acción política y fondos de campaña, incluido el Fondo de Victoria LGBTQ y el PAC de la Mayoría del Senado. Singh se declaró culpable de cargos federales. De manera similar, Ryan Salame, director ejecutivo de FTX Digital Markets, admitió su culpabilidad por una infracción de financiación de campaña.
La defensa cuestionó la fuente de los fondos en las cuentas bancarias de Alameda, sugiriendo que podrían provenir de ingresos comerciales en lugar del dinero de los clientes de FTX. Argumentaron que Paige Owens no podía confirmar definitivamente la fuente exacta de los fondos.
Análisis del Desembolso de Fondos de Alameda y Mezcla de Fondos
El custodio de registros de Google, Cory Gaddis, testificó sobre los metadatos en un documento de Google Sheets vinculado a la cuenta de Bankman-Fried. Sin embargo, Gaddis admitió no ser un experto en análisis de metadatos durante el contrainterrogatorio. El juez expresó su decepción tanto con la fiscalía como con la defensa por perder el tiempo.
El profesor de contabilidad Peter Easton explicó cómo Alameda utiliza los fondos de los clientes. Su análisis mostró pérdidas constantes en las cuentas "permitidas negativas" de Alameda. A pesar de ello, Alameda siguió desembolsando miles de millones de dólares.
Easton descubrió que el 68% de los préstamos de terceros de Alameda, aproximadamente 4.5 millones de dólares, se pagaron con dinero de clientes de FTX. Alameda pagó aproximadamente 3.5 millones de dólares a Genesis, de los cuales 1.7 millones provinieron de clientes de FTX. La defensa expresó su preocupación por la mezcla de fondos y los saldos negativos de Alameda.
Día diez – 17 de octubre de 2023
El juicio de Sam Bankman-Fried en vivo el martes se centra en el contrainterrogatorio de Nishad Singh, ex director de ingeniería de FTX. Singh testificó que fue intimidado y humillado por Bankman-Fried, detallando los gastos extravagantes y las donaciones políticas del cofundador de FTX. Singh, al igual que testigos anteriores, se declaró culpable de fraude y conspiración y está cooperando con los fiscales.
Reuniones programadas y planes de cena de Bankman-Fried
Durante el juicio, se presentaron pruebas que mostraban las reuniones programadas de Bankman-Fried con figuras influyentes como el ex presidente Bill Clinton y la gobernadora de Nueva York Kathy Hochul. Singh también reveló que Bankman-Fried tenía planes de cenar con Yasir Al Rumayyan, director del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, y el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams.
El gobierno interrogó al agente del FBI Richard Busick sobre el análisis de un teléfono de AT&T supuestamente utilizado por Bankman-Fried, que correlacionaba la ubicación del teléfono con las reuniones y cenas.
Admisiones de Singh sobre propiedades, préstamos y creencias confiscadas
Singh admitió haber perdido una propiedad que compró con dinero prestado de FTX después de descubrir el mal uso de los fondos de los clientes por parte de la empresa. Expresó remordimiento por su gasto excesivo y afirmó que perder la propiedad era una forma de rectificar sus acciones.
Singh también reveló que a pesar de conocer los problemas financieros, pidió un préstamo a FTX para comprar una casa de vacaciones. Testificó que creía que FTX duraría años, incluso después de enterarse del creciente déficit de Alameda.
Con respecto a las donaciones políticas de FTX, Singh reconoció que no estaba obligado a ser el rostro de las donaciones, pero aun así desempeñó el papel a pesar de sus reservas personales. Mencionó su apoyo a la Proposición 12 de California, cuyo objetivo era prevenir la crueldad hacia los animales de granja. Singh admitió haber conspirado para violar las leyes de financiación de campañas al actuar como donante ilegal, canalizando donaciones principalmente a demócratas.
Descubrimiento de errores de software y privilegios especiales de Alameda Research
Singh testificó sobre el privilegio especial de Alameda Research, inicialmente diseñado para ayudar a los clientes pero que luego resultó en una línea de crédito casi ilimitada. Relató una discusión en la que Bankman-Fried cuestionó la dependencia de garantías gratuitas y propuso hacer menos probables los eventos de autodesapalancamiento.
Singh habló sobre el descubrimiento de un error de software que afectó el saldo de Alameda en el intercambio FTX. Mencionó que sintió una sensación de alivio cuando se descubrió que el saldo era de $11 mil millones negativos en lugar de $19 mil millones negativos. El abogado defensor de Bankman-Fried tuvo dificultades para interrogar a Singh y el juez intervino en un momento.
Otros temas tratados en el testimonio de Singh incluyen sus condiciones de vivienda en el ático, los beneficios potenciales de los acuerdos con celebridades y el papel de Bankman-Fried en la toma de decisiones sobre gastos.
Día Nueve – 16 de octubre de 2023
Testimonio de Nishad Singh: El gasto excesivo de Bankman-Fried
El juicio de Sam Bankman-Fried continuó con el testimonio de Nishad Singh, exdirector de ingeniería de FTX. Singh, al igual que otros testigos, se declaró culpable de fraude y conspiración y está cooperando con los fiscales.
En su testimonio, Singh mencionó el gasto excesivo de Bankman-Fried y lo describió como un personaje formidable. También admitió haber cometido delitos con Bankman-Fried, Caroline Ellison, Gary Wang y Ryan Salame, incluido defraudar a clientes e inversores.
Singh, que tenía estrechos vínculos con Bankman-Fried, describió un "juego loco de culpas" en los últimos días previos a la desaparición de FTX. Testificó que le pidió a Bankman-Fried que aclarara el papel de todos en el plan de fraude y quería que Bankman-Fried asumiera la culpa de haberlo orquestado todo.
Singh revela el entrelazamiento de FTX Bahamas y US Arm
Singh también reveló que FTX Bahamas y su filial estadounidense estaban más entrelazadas de lo que se sugería públicamente, y que los préstamos de Alameda se utilizaban para financiar inversiones y adquisiciones para la unidad estadounidense de FTX. Mencionó que las donaciones políticas a menudo se hacían a través de sus cuentas, con fondos tomados de la cuenta de Alameda y transferidos a la cuenta Prime Trust de Singh.
Además, Singh testificó sobre las discusiones para cerrar Alameda en septiembre de 2022 y sus intentos de dejar de gastar en patrocinios y otros gastos. Consideró dejar la empresa todos los días debido al empeoramiento de la situación financiera y al sentirse traicionado.
Durante el juicio, los abogados de Bankman-Fried plantearon la cuestión de su acceso a Adderall, un medicamento recetado para su TDAH y depresión, afirmando que es posible que no pueda participar de manera significativa en su propia defensa sin su dosis completa. Sin embargo, el juez rechazó las soluciones propuestas y se mostró inclinado a seguir adelante con el juicio.
Día ocho – 13 de octubre de 2023
Al final de la segunda semana del juicio se concluyó el testimonio del ex director ejecutivo de BlockFi, Zac Prince. Confirmó que BlockFi comenzó a prestarle a Alameda a fines de 2021, pero mencionó que no habrían trabajado con ellos si hubieran sabido que Alameda estaba pidiendo prestado a FTX. A pesar de no saberlo, BlockFi terminó prestando alrededor de mil millones de dólares a Alameda porque se los consideraba un buen prestatario.
Los préstamos de BlockFi a Alameda y el impacto en su relación
Durante el testimonio de Prince, hubo un momento en el que Bankman-Fried pareció garabatear en un post-it y pasárselo a su abogado. Se vio a Prince sacudiendo la cabeza en ciertos momentos, incluso cuando hablaba de FTX US. Prince confirmó que los balances eran una de las principales formas para que BlockFi evaluara la salud de Alameda.
Prince también mencionó que las empresas de cifrado, incluida BlockFi, recibían con frecuencia estados financieros auditados, aunque la mayoría de las empresas de cifrado no estaban auditadas. Añadió que es posible optar por otorgar préstamos sólo a prestatarios auditados.
Al final del día del viernes, los fiscales se burlaron de la posibilidad de que el exjefe de ingeniería de FTX, Nishad Singh, fuera testigo durante la próxima semana. También está previsto que testifiquen dos antiguos clientes de FTX, un agente del FBI y un empleado de FTX llamado Delaney Ornelas.
Solidificación de los enfoques de acusación y defensa
Los enfoques tanto de la fiscalía como de la defensa se solidificaron durante la segunda semana del juicio. La estrategia de la fiscalía consistió en poner en primer lugar a sus testigos más importantes, mientras que el contrainterrogatorio inicial de la defensa fue criticado por ser confuso. Según un abogado especializado en asuntos administrativos, los miembros del jurado pueden mostrarse escépticos cuando los directores ejecutivos argumentan que no sabían lo que estaban haciendo sus subordinados.
El ex director ejecutivo de BlockFi, Zac Prince, testificó sobre cómo el colapso de FTX y Alameda afectó a BlockFi y, en última instancia, los llevó a la quiebra. El testimonio de Prince se alineó con las conclusiones del comité de acreedores no garantizados de BlockFi. El equipo de gestión de riesgos había advertido a Prince sobre los riesgos potenciales relacionados con los préstamos de Alameda.
Cuando Alameda se declaró en quiebra, le debían a BlockFi la asombrosa cantidad de 650 millones de dólares.
Día siete – 12 de octubre de 2023
Relación entre Ellison y SBF después de la ruptura
Durante el contrainterrogatorio de esta mañana a Caroline Ellison, el abogado defensor Mark Cohen no mencionó nada sobre sobornos o trabajadoras sexuales. Sin embargo, sugirió que es posible que sea necesario informar a Bankman-Fried de que los depósitos de los clientes de FTX todavía se estaban dirigiendo a cuentas North Dimension controladas por Alameda, incluso después de que FTX estableciera sus propias cuentas.
Cohen también preguntó repetidamente a Ellison si se había cubierto lo suficiente como para reducir el riesgo de Alameda y enfatizó la pérdida que sufrió Alameda en UST, la moneda estable Terra-Luna, posiblemente para resaltar malas decisiones comerciales.
Cohen preguntó sobre la naturaleza de la relación de Ellison y SBF después de que finalmente se separaron en la primavera de 2022. Ellison testificó que evitó las reuniones individuales y sociales de SBF, pero aun así participó en las comunicaciones y reuniones de trabajo de Signal.
Ellison personalmente quería aplastar a Modulo
En la sesión de la tarde, el abogado defensor Mark Cohen sacó a relucir la rivalidad entre Alameda Research y Modulo, una firma comercial respaldada por FTX. Cohen le preguntó a Ellison si Modulo era similar a Alameda y si los veía como competidores.
También aludió que una de las fundadoras de Modulo, Lily Zhang, solía salir con Bankman-Fried. Cohen luego preguntó si Ellison veía a Modulo como una forma de competencia personal y si parte de ella quería aplastarlos. Ellison admitió que recordaba haber tenido esos sentimientos en algún momento.
Final del contrainterrogatorio de Ellison: balances, revisión de mitad de año y reunión general
Cohen volvió a interrogarla sobre los balances que hizo para los inversores externos durante el resto del interrogatorio de Ellison. Hizo hincapié en que, aunque algunas versiones hacían que Alameda pareciera menos riesgosa de lo que era al cambiar el nombre de sus préstamos a FTX, técnicamente tenían el mismo valor liquidativo.
Cohen también le preguntó sobre la revisión de mitad de año de 2022 que envió a los empleados de Alameda, que parecía optimista. Ellison respondió que lo hizo para preservar la moral. Finalmente, la fiscal Danielle Sassoon mencionó la reunión general de Alameda, donde Ellison reveló que Alameda había estado utilizando depósitos de clientes de FTX.
Al final, la fiscalía interrogó brevemente al director ejecutivo de BlockFi, Zac Prince. El procedimiento judicial terminó por hoy y se reanudará el viernes, cuando Prince regrese al estrado.
Día seis – 11 de octubre de 2023
Presunto soborno y manipulación financiera de China
Caroline Ellison testificó sobre un presunto soborno pagado por Alameda a funcionarios chinos para descongelar cuentas comerciales. Después de casi un año de intentar solucionar el problema, Alameda pagó alrededor de 150 millones de dólares a funcionarios chinos para resolverlo. Ellison también creó balances para mostrarlos a los prestamistas, incluido uno para la mesa de préstamos criptográficos Génesis. Sin embargo, al verlo, SBF supuestamente le pidió que buscara “formas alternativas de presentar la información”.
Ellison también testificó sobre los factores estresantes de SBF, incluido "conseguir que los reguladores tomen medidas enérgicas contra Binance", las malas relaciones públicas, la recaudación de dinero del príncipe heredero saudita Mohammed bin Salman y la posible compra de Snapchat. También habló de la tensión entre Alameda y Modulo, un fondo de cobertura respaldado por FTX, y de cómo se siente presionada a hablar con los medios y brindar comentarios tranquilizadores.
Al final del juicio de Sam Bankman-Fried en vivo hoy, Ellison testificó que 1.6 millones de dólares de fondos de inversores de FTX fueron a Alameda. También afirmó que SBF creía que su cabello desempeñaba un papel en las bonificaciones más altas en Jane Street. Solían conducir autos de lujo en las Bahamas, pero luego cambiaron a Toyotas y Hondas para tener una mejor imagen.
El contrainterrogatorio de Caroline Ellison comenzó hacia el final de la sesión judicial de hoy y continuará mañana. Estén atentos a los dramáticos detalles. ¡Gracias por leer!
Día cinco – 10 de octubre de 2023
Testimonio de Caroline Ellison – “Sam me ordenó cometer estos crímenes"
El juicio en vivo de Sam Bankman-Fried del quinto día comenzó con el testimonio de Wang, después del cual Caroline Ellison, vestida con una chaqueta gris y un vestido de crepé rojo claro, fue llamada al estrado.
La sesión de la mañana se centró en el argumento de la defensa de que Bankman-Fried tomó decisiones comerciales razonables y quería pagar a los prestamistas de Alameda. Hablaron de los préstamos que tomó Wang y de su afirmación de que confiaba en Bankman-Fried. La fiscalía demostró que la orden se produjo después de que Bankman-Fried ya hubiera comenzado a reunirse con las autoridades.
En la sesión de la tarde, la ex directora ejecutiva de Alameda, Caroline Ellison, testificó que ella y el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, cometieron delitos juntos. Habló de los riesgos que Bankman-Fried estaba dispuesto a correr y de cómo le ordenó que cometiera esos crímenes.
“Él era originalmente el director ejecutivo de Alameda y el propietario de Alameda y me ordenó que cometiera estos crímenes”, dijo.
La fiscalía utilizó sus memorandos y hojas de cálculo para demostrar el alcance del apetito por el riesgo de Bankman-Fried. También destacaron cómo Bankman-Fried y Ellison confiaron en los depósitos de los clientes de FTX para respaldar a Alameda. Caroline Ellison dijo que Bankman-Fried le dijo que había un 5% de posibilidades de que algún día se convirtiera en presidente de Estados Unidos.
Día cuatro – 6 de octubre de 2023
El director de tecnología Gary Wang revela secretos injustos de Alameda
El juicio de Sam Bankman-Fried en vivo del cuarto día se centró principalmente en el testimonio del cofundador y director de tecnología de FTX, Gary Wang. Wang proporcionó detalles técnicos sobre los supuestos privilegios especiales de los que disfruta Alameda, como operaciones más rápidas, un saldo de cuenta negativo y una línea de crédito de 65 mil millones de dólares.
Nishad Singh, el director de ingeniería, había creado una característica que permitió que Alameda tuviera un saldo negativo. Esta función fue habilitada exclusivamente para ellos el 31 de julio de 2019, coincidiendo con la declaración pública de Bankman-Fried de que la cuenta de Alameda no era diferente de las demás.
Bankman-Fried supuestamente declaró que era aceptable siempre y cuando los retiros de Alameda fueran menores que los ingresos totales de FTX, que rondaban entre 50 y 100 millones de dólares en ese momento. Sin embargo, el endeudamiento de Alameda finalmente superó los ingresos de FTX.
El juicio de Sam Bankman-Fried continuará el martes por la mañana con Caroline Ellison como próxima testigo.
Día tres – 5 de octubre de 2023
Se revelan gastos generosos, geocercas y trato preferencial
Durante el juicio de Sam Bankman-Fried, la fiscalía presentó pruebas sobre el uso de la plataforma FTX y la confianza del cliente. Mostraron capturas de pantalla de la página de registro y anuncios de celebridades.
Adam Yedidia, amigo de la universidad de Bankman-Fried y ex pasante de Alameda, habló sobre la automatización de los retiros de los clientes y el descubrimiento de un error en una cuenta controlada por Alameda Research. Yedidia expresó su preocupación por la situación de la empresa y los gastos extravagantes. La defensa argumentó que Bankman-Fried no era propietario de un yate y enfatizó las prácticas comerciales adecuadas.
El juez Lewis Kaplan desaprobó las preguntas repetitivas y pidió una discusión privada con los abogados. La fiscalía preguntó a Yedidia sobre su experiencia viviendo en el ático y se hizo una comparación con su estancia en el MIT. Matt Huang, cofundador de Paradigm, expresó su preocupación por la estructura de gobierno de FTX y su posible trato preferencial.
Día dos – 4 de octubre de 2023
La defensa argumenta buena fe, Bankman-Fried niega haber actuado mal
En el segundo día del juicio en vivo de Sam Bankman-Fried, se completó la selección del jurado y comenzaron los argumentos iniciales. La fiscalía alegó que Sam Bankman-Fried desvió fondos de clientes de FTX a Alameda para beneficio personal. La defensa argumentó que Bankman-Fried actuó de buena fe como director ejecutivo de una empresa en quiebra.
Los testimonios de los testigos comenzaron por la tarde. El primer testigo de la fiscalía, Marc-Antoine Julliard, afirmó haber perdido 100,000 dólares a favor de FTX. El segundo testigo, Adam Yedidia, testificó que renunció a FTX cuando descubrió el uso de los depósitos de los clientes por parte de Alameda.
La defensa describió a Bankman-Fried como un inocente nerd de las matemáticas, mientras que la fiscalía lo acusó de generar riqueza e influencia mediante el engaño. El abogado defensor Mark Cohen planteó dudas sobre la credibilidad de los testigos co-conspiradores, señalando su propio interés debido a declaraciones de culpabilidad y acuerdos de cooperación.
Día uno: 3 de octubre de 2023
¡El juicio de Sam Bankman-Fried comienza en medio de un impresionante telón de fondo de un tribunal!
Fuera del juzgado
El primer día del juicio a Sam Bankman-Fried se desarrolló con estrictas medidas de seguridad en Foley Square. La policía de Nueva York levantó barricadas de acero, gestionó el tráfico y creó zonas de medios.
Los jurados se alinearon en un área designada mientras la policía se aseguraba de que sus citaciones estuvieran listas. La presencia de los medios de comunicación fue significativa, con reporteros densamente poblados y camiones de noticias en los alrededores. Era una mañana clara fuera de los juzgados federales y del condado.
Dentro del juzgado
Dentro del tribunal, Bankman-Fried está sentado junto a su abogado, Christian, en la primera fila, rodeado de otros abogados, mientras los posibles miembros del jurado se sientan detrás de él.
Estuvo presente un amplio número de personas calificadas para seleccionar a los 18 jurados necesarios. Ambas partes esperan presentar argumentos iniciales por un total de aproximadamente 90 minutos.
Descripción general del juicio de Sam Bankman-Fried
El juicio contra Sam Bankman-Fried se ha estado llevando a cabo en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. Se espera que el juicio dure hasta seis semanas y es probable que se llegue a un veredicto justo antes del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos.
El círculo íntimo de Bankman-Fried, que incluye:
- Carolina Ellison: El director ejecutivo de Alameda Research y socio romántico intermitente de Bankman-Fried. La pareja se conoció en Jane Street, una empresa de comercio cuantitativo donde ambos trabajaron después de la universidad.
- Gary Wang: Cofundador de FTX y Alameda Research y CTO de ambas empresas. Wang conoció a Bankman-Fried en la escuela secundaria y luego fueron compañeros de cuarto en el MIT.
- Nishad Singh: El director de ingeniería de FTX. Singh trabajó como ingeniero en Meta antes de ser contratado por Bankman-Fried.
La acusación tiene como objetivo demostrar el control de Bankman-Fried sobre la operación FTX y la naturaleza deliberada del presunto fraude.
El juez Lewis Kaplan, un juez con mucha experiencia con tres décadas de casos de alto perfil, está supervisando el juicio.
Descripción general: el colapso de FTX
El intercambio de criptomonedas FTX y su fundador y ex director ejecutivo ahora encarcelado, Sam Bankman-Fried, tenían un vínculo complejo.
Fundada en 2018 por Sam Bankman-Fried, un graduado del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) y ex operador de Jane Street Capital especializado en fondos cotizados en bolsa (ETF) internacionales, FTX ofrecía una amplia gama de productos comerciales que incluían derivados, opciones, productos de volatilidad y tokens apalancados.
Al principio, la amplia oferta de productos de FTX y las aplicaciones de comercio móviles y de escritorio fáciles de usar, junto con el hecho de que la plataforma FTX ofrecía varios tipos de órdenes, desde órdenes básicas de mercado hasta órdenes trailing stop más complejas, atrajeron a inversores criptográficos de todos los niveles, desde novatos en ballenas.
Además, el intercambio facilitó mercados al contado para más de 300 pares comerciales de criptomonedas, incluido su propio token nativo, FTT. Desde su cotización en CMC en 2019, el valor del token FTT ha experimentado un crecimiento increíble.
El precio del FTT en 2017 era de apenas 1.90 dólares. En septiembre de 2021, su valor alcanzó un máximo de 85.60 dólares, lo que representa una ganancia extraordinaria del 3,500%.
FTX obtuvo reconocimiento en 2021 como un intercambio centralizado de criptomonedas (CEX) líder, ubicándose como el tercer intercambio más grande del mundo ese año. En ese momento, la bolsa era muy famosa por sus derivados y productos apalancados.
Sin embargo, a principios de noviembre de 2022, FTX y sus empresas afiliadas enfrentaron una caída significativa en su reputación. FTX, con sede en las Bahamas, y su filial estadounidense, FTX US, compartían equipos de gestión pero tenían estructuras de capital separadas. Sólo a los residentes de EE. UU. se les permitió comerciar en FTX US.
Durante este período, FTX enfrentó una crisis de liquidez. Bankman-Fried tranquilizó a los inversores de FTX sobre la estabilidad de sus activos, pero los clientes exigieron retiros por un total de 6 mil millones de dólares poco después del informe de CoinDesk.
Bankman-Fried buscó financiación adicional de capitalistas de riesgo. Como resultado, el valor del ITT se desplomó más del 98% en solo dos días, alcanzando 1.10 dólares a finales de noviembre de 2022.
FTX se declara en quiebra
FTX se acogió al Capítulo 11 de protección por quiebra el 11 de noviembre de 2022, revelando que aproximadamente otras 130 empresas afiliadas también formaban parte del procedimiento. Bankman-Fried renunció el 11 de noviembre como director ejecutivo de FTX, reemplazado por el director ejecutivo de FTX designado por el tribunal, John Ray, quien dirigió a la empresa comercializadora de energía Enron a través de procedimientos de quiebra años antes.
Según su declaración de quiebra, FTX, que alguna vez estuvo valorada en 32 mil millones de dólares y tiene 8 mil millones de dólares en pasivos, no puede pagar a nada menos que 1 millón de acreedores.
El colapso de la bolsa fue el resultado de “un completo fracaso del control corporativo”, según John J. Ray III, el nuevo director ejecutivo de FTX designado por el tribunal. Ray, que tiene experiencia con fracasos empresariales masivos, como el del comerciante de energía Enron tras su colapso en un escándalo contable en 2001, dijo en una audiencia del comité de la Cámara de Representantes de EE. UU. el 13 de diciembre de 2022 que FTX parecía ser un caso de “viejo- malversación de fondos a la moda”, y que es poco probable que los inversores y acreedores recuperen todo su dinero.
La acusación de Sam Bank-Fried
El 12 de diciembre de 2022, Bankman-Fried fue arrestado por las autoridades de las Bahamas por múltiples cargos de fraude relacionados con FTX. Al día siguiente, el fiscal federal para el distrito sur de Nueva York, Damian Williams, anunció una acusación de fraude de ocho puntos contra el ex director ejecutivo.
Los cargos alegan que Bankman-Fried defraudó a clientes e inversores de FTX, prestamistas del fondo de cobertura Alameda Research afiliado a FTX y violó las leyes de financiación de campañas. Williams afirmó que se trataba de uno de los mayores fraudes de la historia financiera.
Bankman-Fried fue acusado formalmente por el Tribunal de Distrito de Manhattan de ocho cargos, incluidos fraude de valores y lavado de dinero. El 22 de diciembre, un juez federal ordenó su liberación de la custodia después de que sus abogados y fiscales acordaron una fianza récord de 250 millones de dólares.
Bankman-Fried, que tiene 30 años, vivirá con sus padres, ambos profesores de derecho de Stanford, en Palo Alto, California. Estará confinado en el área del norte de California, usará un brazalete de monitoreo electrónico y recibirá asesoramiento sobre salud mental y abuso de sustancias.
El 3 de enero, Bankman-Fried se declaró inocente de todos los cargos ante un tribunal federal de Nueva York. Su juicio está previsto para el 2 de octubre.
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Actualizaciones en vivo de la prueba de Sam Bankman-Fried: últimas noticias e información
CoinCu informa actualizaciones en tiempo real después del juicio de Sam Bankman-Fried en vivo en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. El juicio puede durar seis semanas; Mantente actualizado.
Día Dieciocho – 2 de noviembre de 2023
El fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, ha sido declarado culpable de los siete cargos
Bankman-Fried fue declarado culpable de los siete cargos, incluido el séptimo cargo, conspiración para cometer lavado de dinero, en su totalidad. Para obtener un veredicto de culpabilidad sobre este cargo, el jurado tuvo que especificar si Bankman-Fried era culpable de encubrimiento, lavado de dinero, lavado de dinero procedente de fraude electrónico o ambos. El jurado lo declaró culpable de ambos cargos.
Después de ser declarado culpable de todos los cargos, Bankman-Fried mostró poca emoción. Sus angustiados padres, que habían mantenido su inocencia, observaron. Su padre le sostuvo la cabeza entre las manos mientras su madre se agarraba la cara. Después del veredicto, escoltaron a Bankman-Fried hasta la salida y saludó a sus padres con un movimiento de cabeza. Su madre latía con fuerza el corazón, haciendo que un sonido se escuchara en la sala del tribunal que se vaciaba.
Sam Bankman-Fried, fundador de FTX, se enfrenta a hasta 115 años de prisión, pero no conocerá su sentencia hasta dentro de cuatro meses. La sentencia está fijada para el 28 de marzo de 2024 por el juez de distrito estadounidense Lewis Kaplan. Actualmente, Bankman-Fried se encuentra recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, Nueva York.
Procedimientos posteriores al juicio y plazos tras el caso de Sam Bankman-Fried
Las disputas posteriores al juicio han comenzado tras la conclusión del primer juicio de SBF que involucra a Sam Bankman-Fried, quien puede enfrentar cargos adicionales. Tanto la defensa como la fiscalía deben presentar varios documentos al tribunal antes de la audiencia de sentencia el 28 de marzo de 2024. El juez de distrito estadounidense Lewis Kaplan extendió el plazo de la defensa para presentar mociones posteriores al juicio hasta el 20 de noviembre, mientras que los fiscales deben presentar las suyas antes del 11 de diciembre.
Ambas partes tienen hasta el 18 de diciembre para presentar documentos de respuesta. Después de una pausa durante las vacaciones, los fiscales deben informar al tribunal antes del 1 de febrero de 2024 sobre sus planes con respecto a cinco cargos adicionales separados del caso concluido.
El juicio por estos cargos está previsto para el 11 de marzo, suponiendo que proceda. La defensa y la fiscalía deberán presentar sus documentos para el juicio de sentencia antes del 27 de febrero y 15 de marzo, respectivamente.
Día Diecisiete – 1 de noviembre de 2023
La fiscalía afirma que Bankman-Fried engañó al público y al Congreso sobre el estado de los activos de FTX
El juicio de Sam "SBF" Bankman-Fried, una figura importante en la industria de la criptografía, ha llegado a sus etapas finales. La fiscalía presentó sus argumentos finales el 1 de noviembre, describiendo una serie de acusaciones contra Bankman-Fried. El acusado era propietario del 90% de Alameda y supuestamente pidió préstamos para el comercio de criptomonedas. Después de establecer FTX y obtener fondos de clientes, supuestamente consideró esto como una nueva fuente de ingresos para Alameda.
La fiscalía sostiene que Bankman-Fried estableció dos sistemas, uno público para todos y otro secreto para Alameda. Afirman que Alameda podría pedir prestado miles de millones sin ningún riesgo de liquidación debido al sistema secreto. Bankman-Fried supuestamente comercializó el motor de liquidación, afirmando que FTX era seguro, pero sus acciones indicaban lo contrario. Según se informa, también le dijo al Congreso que se deben colocar garantías en la plataforma misma, no solo prometerlas, lo que no estaba sucediendo en la realidad.
La fiscalía lo acusa de ordenar a sus ayudantes que cometieran fraude y robo, lo que él niega. También alegan que Bankman-Fried mintió sobre su conocimiento de estas prácticas y que él era el único con el motivo y el control para darle a Alameda acceso secreto y utilizar los fondos. La fiscalía concluye que Bankman-Fried mintió al público y al Congreso sobre el estado de sus activos en poder de FTX.
Cohen defiende a Sam Bankman-Fried de las acusaciones del gobierno
Cohen, en representación de Sam Bankman-Fried (SBF), se defendió de la descripción que hace el gobierno de SBF como un criminal, citando sus comportamientos normales de barajar cartas y escribir blogs. Sostuvo que el gobierno no demostró intenciones criminales y malinterpretó los cambios de código como parte de un gran plan fraudulento. Cohen declaró que ningún testigo testificó que SBF les haya ordenado violar la ley y explicó que las acciones de SBF se debieron a errores y desorden del mundo real.
Según Cohen, el gobierno criticó injustamente a SBF cuando testificó. A pesar de no recordar todos los detalles, SBF habló con el Congreso, lo que, según Cohen, no tendría sentido si fuera un cerebro criminal. Cohen enfatizó que las empresas comerciales de SBF eran legítimas, innovadoras y exitosas, siendo FTX un intercambio de cifrado fundamental.
Cohen afirmó que las acciones de SBF, incluida la obtención de los derechos de nombre del Miami Arena, eran gastos comerciales justificados. Concluyó que, a pesar de los comentarios negativos de la Sra. Ellison, la valoración de las empresas de SBF seguía siendo alta. La defensa de Cohen se centró en la ausencia de intención criminal, la legitimidad de los negocios de SBF y la mala interpretación y parcialidad del gobierno durante el juicio.
Día Dieciséis – 31 de octubre de 2023
Discusión en los procedimientos judiciales sobre la redacción de los cargos
En el proceso judicial de hoy, los jurados tuvieron suerte ya que el tribunal terminó temprano sin ningún caso de refutación o refutación. Los participantes restantes, incluidos los abogados y el juez Lewis Kaplan, entablaron discusiones sobre la redacción de los cargos que se leerían al jurado al final del juicio. Estas discusiones involucraron debates sobre la ubicación de palabras específicas, como si incluir la palabra "pero" al principio o al final de una oración.
Durante la sesión de la mañana, se presentó al jurado un vídeo en el que aparecen Sam Bankman-Fried, Tony Blair, Bill Clinton y el primer ministro de las Bahamas en la conferencia FTX Bahamas. Bankman-Fried afirmó que no recordaba haber asistido a una cena con estas personas.
El recuerdo de Sam Bankman-Fried y los gastos de Alameda Research
Curiosamente, respondió "No recuerdo" 28 veces en sus respuestas del lunes. Bankman-Fried también mencionó que no recordaba una conversación en la que supuestamente se ofreciera a pagar la deuda nacional de las Bahamas, pero sí recordaba haber aceptado hablar con el hijo del primer ministro sobre las perspectivas laborales.
El contrainterrogatorio se centró en cómo Alameda Research gastó 8 millones de dólares en depósitos de clientes de FTX, y Bankman-Fried lamentó no haberlo examinado más de cerca. Sin embargo, enfatizó que no tenía conocimiento específico de qué empleado de Alameda tomó la decisión de gastar esos fondos.
Cuando se le informó sobre el error fiat@ en junio de 2022, Bankman-Fried afirmó que no le informaron de los detalles y que solo escuchó mencionar el término “fiat@”. Dijo que cuando presionó a sus empleados para obtener más información, lo ignoraron con respuestas como "Estoy ocupado, dejen de hacer preguntas".
Una larga conferencia de cargos conduce a un acuerdo y una declaración humorística del juez Kaplan
El tribunal se reunió para la conferencia de cargos sin el jurado. Durante esto, los abogados revisaron el cargo propuesto y realizaron modificaciones en la redacción y el lenguaje. El proceso fue largo y algunas objeciones confundieron incluso al juez Kaplan. El abogado defensor Gale Dick y los fiscales Thane Rehn y Nicolas Roos fueron los principales contribuyentes a la discusión.
Kaplan pretendía mantener el procedimiento eficiente, con el objetivo de minimizar el tiempo dedicado a entregar las instrucciones de los cargos al jurado. Después de casi dos horas, ambas partes llegaron a un acuerdo, sujeto a algunas cartas que deben ser archivadas.
Tanto la defensa como la fiscalía estimaron que necesitarían entre 2 y 3 horas cada uno para sus argumentos finales. Kaplan pidió con humor “no más cartas” al jurado, pidiendo menos presentaciones nocturnas.
Día Quince – 30 de Octubre de 2023
Hábitos laborales inusuales, supervisión imperial limitada y llamadas Apollo
Durante el contrainterrogatorio de Sam Bankman-Fried, se reveló que su objetivo era la "bandeja de entrada 60,000" en lugar de la bandeja de entrada cero y trabajaba más de 20 horas al día durante su tiempo como director ejecutivo de FTX. Bankman-Fried admitió haber viajado mucho por trabajo y pasó 100 días viajando en 2022. Esto respalda el argumento de la defensa de que no tenía pleno conocimiento de su imperio, mientras que el gobierno argumenta que tenía el control.
La defensa también mencionó que Bankman-Fried quería que la ex directora ejecutiva de Alameda, Caroline Ellison, cubriera sus apuestas, pero ella no escuchó. Bankman-Fried testificó que trabajó muchas horas en Conch Shack hasta que FTX se declaró en quiebra. Mencionó que Nishad Singh estuvo en un estado de angustia durante las semanas de noviembre y que había un terapeuta de guardia.
También se planteó el tema de las llamadas Apollo, donde FTX intentó conseguir una línea de crédito de emergencia pero no sucedió. Las respuestas técnicas de Bankman-Fried sobre Apolo le hicieron tomar un sorbo de agua. También confirmó haber hablado con periodistas después del 11 de noviembre, lo que provocó risas entre los periodistas en la sala del tribunal.
Respuestas Evasivas de SBF “No recuerdo” – “No recuerdo”
El testimonio de Sam Bankman-Fried ante el tribunal reveló algunos detalles interesantes. A lo largo del contrainterrogatorio, respondió con frecuencia con “No recuerdo” o “No recuerdo”. El juez Lewis Kaplan tuvo que recordarle las preguntas varias veces.
Sin embargo, Bankman-Fried parecía tranquilo y comprometido, sin mostrar signos de nerviosismo. Respondió a más preguntas con un simple “sí” o “no” en comparación con sus largas y complicadas respuestas anteriores. Sassoon también destacó un documento presentado al Congreso por Bankman-Fried, que apoyaba tanto la salvaguardia de los activos de los usuarios como la regulación de las criptomonedas. Luego presentó un mensaje directo en Twitter en el que Bankman-Fried se refirió al impulso regulatorio como “sólo para relaciones públicas”.
Además, Bankman-Fried cuestionó las afirmaciones de que Alameda tuviera privilegios especiales, insistiendo en que cualquier denegación de privilegios se limitaba a la delantera. A pesar de las pruebas presentadas, mantuvo esta postura.
“Sí” repetido 42 veces, desafíos de exhibición y declaraciones contradictorias
Durante los recientes procedimientos judiciales, Sam Bankman-Fried (SBF) respondió repetidamente con "sí" como su palabra favorita, que fue pronunciada la asombrosa cantidad de 42 veces. El fiscal principal presentó varias pruebas, incluidas transcripciones, artículos de noticias y fotografías de SBF en un jet privado, para refrescar su memoria y cuestionar sus afirmaciones.
La fiscalía cuestionó el acceso de SBF a la base de datos de AWS, señalando que había solicitado su acceso después de la quiebra. SBF no estuvo de acuerdo con los artículos escritos sobre él después de su declaración de quiebra pero antes de su arresto. Cuando se le preguntó sobre la participación de Alameda Research con MobileCoin y la pérdida de millones de dólares, SBF no pudo responder y solo ofreció una suposición descabellada.
SBF admitió no revelar el exploit del motor de liquidación de MobileCoin y expresó su voluntad de explicarlo, pero fue rechazado. Se destacó el uso del libro de Zeke Faux en el tribunal, en lugar de “Going Infinite” de Michael Lewis. Michael Lewis asistió al juicio y firmó libros en la sala adicional. Los padres de SBF estuvieron presentes, pero Joe Bankman no regresó a su asiento habitual después del descanso.
Día Catorce – 27 de Octubre de 2023
SBF dijo que no defraudó a nadie
Sam Bankman-Fried testificó sobre varios aspectos de su carrera y las operaciones de la bolsa FTX y la firma comercial Alameda. Manifestó que no defraudó a nadie y reconoció que no tener un encargado de gestión de riesgos fue un error importante. El comportamiento de SBF parecía más cauteloso y hablaba más lento que antes, posiblemente debido a la presencia del jurado.
El abogado defensor comenzó pidiendo definiciones relacionadas con FTX, que SBF describió como un intercambio de margen que ofrece varios derivados, incluidos futuros y un sistema de margen al contado. El jurado pareció menos entusiasmado con el tema, aunque prestó mucha atención al testimonio de SBF.
A medida que FTX crecía rápidamente a finales de 2021, SBF analizó los ingresos de 80 millones de dólares y la contratación de empleados en varios equipos. En particular, reveló que FTX no tenía un equipo de gestión de riesgos. Luego, la defensa se centró en Alameda, donde SBF mencionó la transferencia del puesto dual de CEO y el rechazo de Caroline Ellison al nombramiento de Ben Xie como codirector ejecutivo.
SBF niega que él y Caroline Ellison hayan discutido alguna vez siete balances “alternativos”
Durante el proceso judicial, SBF testificó sobre la negativa a discutir balances alternativos con Caroline Ellison. Bankman-Fried declaró que Ellison le envió un balance denominado balance "alt 7".
Ambos estuvieron de acuerdo con esta versión y decidieron enviarla a los prestamistas. Bankman-Fried expresó sorpresa varias veces durante su testimonio, particularmente cuando se enteró de la responsabilidad de Alameda con FTX y su valor liquidativo negativo.
Hizo hincapié en que si hubieran existido coberturas, el valor liquidativo de la empresa no habría caído un 75% en 2022. La defensa tenía como objetivo desacreditar la credibilidad de Ellison sugiriendo que las decisiones importantes todavía las tomaba Bankman-Fried, incluso después de convertirse en directora ejecutiva. de Alameda.
El enfoque de la defensa en las preferencias y perspectivas personales de Bankman-Fried
El tribunal también conoció las preferencias y hábitos de Bankman-Fried, como su preferencia por tener varias personas a su alrededor, su tendencia a jugar con objetos como una baraja de cartas o un fidget spinner, y su vestimenta informal de pantalones cortos y camisetas. Bankman-Fried explicó que se convirtió en la cara pública de FTX debido a un aumento en las solicitudes de entrevistas, aunque inicialmente no quería ese papel.
También se reveló la perspectiva de Bankman-Fried sobre diversos temas. Creía que el acuerdo de patrocinio de FTX Arena le daría a FTX un mayor conocimiento de la marca que los anuncios tradicionales de televisión o en línea. Mencionó que la arena del Miami Heat fue elegida entre cuatro opciones, incluyendo el estadio de los New Orleans Saints, el estadio de los Kansas City Chiefs y el estadio de los Kansas City Royals.
Bankman-Fried negó haber dirigido donaciones políticas y afirmó que los supuestos ingresos retroactivos de la apuesta de ECO Serum, que el gobierno lo acusó de inflar de manera fraudulenta, fueron algo que Singh descubrió y que estaba sorprendido por los ingresos adicionales.
Día trece – 26 de octubre de 2023
Sam Bankman-Fried sube al estrado
El agente del FBI Marc Troiano testificó sobre los chats grupales de Signal y reveló que Bankman-Fried era miembro de 325 chats, de los cuales 288 tenían activada la eliminación automática. La defensa intentó invocar la regla 29 para argumentar contra los cargos de fraude electrónico y lavado de dinero, pero el juez denegó la moción.
La defensa planea llamar a testigos adicionales, incluidos Krystal Rolle y Joseph Pimbley. Se espera que Bankman-Fried suba al estrado y sea interrogado por la fiscalía.
El juicio está llegando a su fin y se espera que el testimonio de Bankman-Fried continúe hasta el viernes. Los últimos días del juicio pueden ocurrir el lunes o martes, seguidos de la deliberación del jurado. El juez expresó su preocupación por la excesiva cantidad de trámites presentados durante la pausa del juicio.
Kaplan ataca a la fiscalía
Durante el juicio, Krystal Rolle confirmó que Joseph Bankman, el padre de Bankman-Fried, estuvo presente en una reunión con los reguladores de las Bahamas. La reunión fue parte de una investigación sobre el colapso de FTX. Bankman-Fried transfirió activos digitales de FTX Digital Markets a la Comisión de Valores de las Bahamas.
Rolle afirmó que Bankman-Fried y Gary Wang entregaron sus pasaportes y aceptaron entrevistarse con la policía. El consultor financiero Joseph Pimbley analizó el uso de la línea de crédito de Alameda y los saldos totales de las cuentas de los usuarios, destacando que una parte importante del saldo estaba en manos de clientes involucrados en programas comerciales riesgosos.
El inusual testimonio de Sam Bankman-Fried: documentos faltantes y dimensión norte
Sam Bankman-Fried subió al estrado en una audiencia en lugar de un interrogatorio directo como se esperaba. La audiencia tenía como objetivo abordar las objeciones planteadas por la fiscalía con respecto a partes del testimonio de Bankman-Fried. El juez decidirá lo que el jurado puede escuchar. Los propios abogados de Bankman-Fried le interrogaron sobre una política de retención de documentos perdidos, que es crucial para el caso de la defensa pero que no se puede encontrar.
El tema luego pasó a North Dimension, una parte de Alameda creada por Dan Friedberg, a quien Bankman-Fried se refirió como un “reparador”. Bankman-Fried revisó brevemente los formularios de cuentas bancarias y el acuerdo para depósitos de clientes de FTX. La fiscal estadounidense Danielle Sassoon interrogó a Bankman-Fried sobre el propósito de la cuenta bancaria de North Dimension y la función de eliminación automática de los chats de Signal.
Bankman-Fried utilizó repetidamente la palabra “contemporáneamente” para calificar sus respuestas. La defensa objetó varias veces durante el interrogatorio de Sassoon. La jornada concluyó con Bankman-Fried afirmando que salvaguardar los activos de los clientes incluía no malversar esos fondos, a pesar de las objeciones.
Día Doce – 19 de octubre de 2023
El juicio de Sam Bankman-Fried del día 12 se centró en el ex abogado de FTX, Can Sun, quien fue interrogado extensamente sobre los términos de servicio de FTX Digital Markets durante el contrainterrogatorio. La defensa había indicado anteriormente que este podría ser un elemento clave en su caso.
Condiciones de servicio y protección de activos del cliente: testimonio del ex abogado de FTX, Can Sun
Los términos de servicio enfatizaron el compromiso de FTX de proteger los activos de los clientes y declarar que los activos depositados pertenecían únicamente a los clientes. Esto se alineó con las afirmaciones del gobierno de que Alameda accedió y utilizó los depósitos de los clientes enviados a FTX.
Durante el contrainterrogatorio, se le preguntó a Sun sobre la sección de comercio de margen de los términos, con el objetivo de determinar el porcentaje de usuarios que participan en dicho comercio. Es posible que la defensa haya estado tratando de evaluar cuántos clientes que perdieron dinero en el colapso de FTX estaban involucrados en estrategias más riesgosas. Sin embargo, Sun no podía recordar los números específicos.
Liquidación de cuentas y exención de Alameda: testimonio de Can Sun
Luego, la atención se centró en una sección sobre la liquidación de cuentas en FTX, que decía que los clientes podrían perder "todos" sus activos si los proveedores de liquidez de respaldo no podían intervenir de manera efectiva. Sun no tuvo respuesta a las preguntas relacionadas con esta sección.
Se preguntó a Sun sobre su conocimiento de la exención de Alameda de la autoliquidación. Testificó que tuvo conocimiento de esta exención en agosto o septiembre de 2022. Sun declaró que solicitó la eliminación de la exención, pero Bankman-Fried y el cofundador de FTX, Gary Wang, no estuvieron de acuerdo.
Se informó a Sun que esta exención nunca se había activado. Cuando se le preguntó por qué no renunció en ese momento, Sun explicó que no sabía que la exención permitía a Alameda retirar los fondos de los clientes de FTX hasta que Nishad Singh se lo reveló el 7 de noviembre de 2022. Sun renunció al día siguiente.
Can Sun se sorprende por la pérdida de 7 millones de dólares
En el juicio también se escuchó a Robert Boroujerdi, director general de la gestora de activos Third Point, quien reveló que Third Point invirtió 60 millones de dólares en FTX International, que ahora está valorada en cero. Boroujerdi afirmó que si Third Point hubiera sabido de los privilegios especiales de Alameda y la canalización de fondos a Alameda, no habrían participado en la inversión.
El día concluyó con el testimonio del ex asesor general de FTX, Can Sun, quien habló sobre sus esfuerzos para asegurar una inversión de la firma de capital privado Apollo Global durante el colapso de FTX.
Sun compartió que se sorprendió al descubrir que a FTX le faltaban $ 7 mil millones para cumplir con los retiros de los clientes. Bankman-Fried y Sun discutieron posibles justificaciones para los fondos faltantes, pero ninguna de las explicaciones estaba respaldada por los hechos.
Día once – 18 de octubre de 2023
Testimonio de un testigo: Paige Owens – contadora del FBI
Paige Owens, contadora del FBI, testificó sobre su meticuloso análisis de extractos bancarios de Alameda y FTX. Su objetivo era rastrear las donaciones políticas realizadas por figuras clave en el caso, incluidos Bankman-Fried, Singh y Salame. Owens descubrió que la cuenta Prime Trust de Alameda envió 47 millones de dólares a la cuenta personal de Bankman-Fried.
El gobierno alega que algunos de estos fondos se destinaron a comités de acción política como Guardianes Contra las Pandemias y Construyendo un Futuro Más Fuerte, operados por Bankman-Fried y su hermano. Los PAC demócratas, incluido el PAC de la mayoría de la Cámara de Representantes, también recibieron donaciones.
Preocupaciones en torno al uso indebido de los fondos de los clientes de FTX
El profesor de contabilidad Peter Easton testificó que los padres de Bankman-Fried compraron una propiedad de 16.4 millones de dólares en las Bahamas, utilizando potencialmente fondos de clientes. Esto generó preocupaciones sobre el mal uso del dinero de los clientes de FTX.
El juicio reveló las donaciones políticas de Nishad Singh, ya que recibió más de 3 millones de dólares de cuentas de Alameda y FTX. Singh utilizó una parte importante de este dinero para financiar comités de acción política y fondos de campaña, incluido el Fondo de Victoria LGBTQ y el PAC de la Mayoría del Senado. Singh se declaró culpable de cargos federales. De manera similar, Ryan Salame, director ejecutivo de FTX Digital Markets, admitió su culpabilidad por una infracción de financiación de campaña.
La defensa cuestionó la fuente de los fondos en las cuentas bancarias de Alameda, sugiriendo que podrían provenir de ingresos comerciales en lugar del dinero de los clientes de FTX. Argumentaron que Paige Owens no podía confirmar definitivamente la fuente exacta de los fondos.
Análisis del Desembolso de Fondos de Alameda y Mezcla de Fondos
El custodio de registros de Google, Cory Gaddis, testificó sobre los metadatos en un documento de Google Sheets vinculado a la cuenta de Bankman-Fried. Sin embargo, Gaddis admitió no ser un experto en análisis de metadatos durante el contrainterrogatorio. El juez expresó su decepción tanto con la fiscalía como con la defensa por perder el tiempo.
El profesor de contabilidad Peter Easton explicó cómo Alameda utiliza los fondos de los clientes. Su análisis mostró pérdidas constantes en las cuentas "permitidas negativas" de Alameda. A pesar de ello, Alameda siguió desembolsando miles de millones de dólares.
Easton descubrió que el 68% de los préstamos de terceros de Alameda, aproximadamente 4.5 millones de dólares, se pagaron con dinero de clientes de FTX. Alameda pagó aproximadamente 3.5 millones de dólares a Genesis, de los cuales 1.7 millones provinieron de clientes de FTX. La defensa expresó su preocupación por la mezcla de fondos y los saldos negativos de Alameda.
Día diez – 17 de octubre de 2023
El juicio de Sam Bankman-Fried en vivo el martes se centra en el contrainterrogatorio de Nishad Singh, ex director de ingeniería de FTX. Singh testificó que fue intimidado y humillado por Bankman-Fried, detallando los gastos extravagantes y las donaciones políticas del cofundador de FTX. Singh, al igual que testigos anteriores, se declaró culpable de fraude y conspiración y está cooperando con los fiscales.
Reuniones programadas y planes de cena de Bankman-Fried
Durante el juicio, se presentaron pruebas que mostraban las reuniones programadas de Bankman-Fried con figuras influyentes como el ex presidente Bill Clinton y la gobernadora de Nueva York Kathy Hochul. Singh también reveló que Bankman-Fried tenía planes de cenar con Yasir Al Rumayyan, director del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, y el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams.
El gobierno interrogó al agente del FBI Richard Busick sobre el análisis de un teléfono de AT&T supuestamente utilizado por Bankman-Fried, que correlacionaba la ubicación del teléfono con las reuniones y cenas.
Admisiones de Singh sobre propiedades, préstamos y creencias confiscadas
Singh admitió haber perdido una propiedad que compró con dinero prestado de FTX después de descubrir el mal uso de los fondos de los clientes por parte de la empresa. Expresó remordimiento por su gasto excesivo y afirmó que perder la propiedad era una forma de rectificar sus acciones.
Singh también reveló que a pesar de conocer los problemas financieros, pidió un préstamo a FTX para comprar una casa de vacaciones. Testificó que creía que FTX duraría años, incluso después de enterarse del creciente déficit de Alameda.
Con respecto a las donaciones políticas de FTX, Singh reconoció que no estaba obligado a ser el rostro de las donaciones, pero aun así desempeñó el papel a pesar de sus reservas personales. Mencionó su apoyo a la Proposición 12 de California, cuyo objetivo era prevenir la crueldad hacia los animales de granja. Singh admitió haber conspirado para violar las leyes de financiación de campañas al actuar como donante ilegal, canalizando donaciones principalmente a demócratas.
Descubrimiento de errores de software y privilegios especiales de Alameda Research
Singh testificó sobre el privilegio especial de Alameda Research, inicialmente diseñado para ayudar a los clientes pero que luego resultó en una línea de crédito casi ilimitada. Relató una discusión en la que Bankman-Fried cuestionó la dependencia de garantías gratuitas y propuso hacer menos probables los eventos de autodesapalancamiento.
Singh habló sobre el descubrimiento de un error de software que afectó el saldo de Alameda en el intercambio FTX. Mencionó que sintió una sensación de alivio cuando se descubrió que el saldo era de $11 mil millones negativos en lugar de $19 mil millones negativos. El abogado defensor de Bankman-Fried tuvo dificultades para interrogar a Singh y el juez intervino en un momento.
Otros temas tratados en el testimonio de Singh incluyen sus condiciones de vivienda en el ático, los beneficios potenciales de los acuerdos con celebridades y el papel de Bankman-Fried en la toma de decisiones sobre gastos.
Día Nueve – 16 de octubre de 2023
Testimonio de Nishad Singh: El gasto excesivo de Bankman-Fried
El juicio de Sam Bankman-Fried continuó con el testimonio de Nishad Singh, exdirector de ingeniería de FTX. Singh, al igual que otros testigos, se declaró culpable de fraude y conspiración y está cooperando con los fiscales.
En su testimonio, Singh mencionó el gasto excesivo de Bankman-Fried y lo describió como un personaje formidable. También admitió haber cometido delitos con Bankman-Fried, Caroline Ellison, Gary Wang y Ryan Salame, incluido defraudar a clientes e inversores.
Singh, que tenía estrechos vínculos con Bankman-Fried, describió un "juego loco de culpas" en los últimos días previos a la desaparición de FTX. Testificó que le pidió a Bankman-Fried que aclarara el papel de todos en el plan de fraude y quería que Bankman-Fried asumiera la culpa de haberlo orquestado todo.
Singh revela el entrelazamiento de FTX Bahamas y US Arm
Singh también reveló que FTX Bahamas y su filial estadounidense estaban más entrelazadas de lo que se sugería públicamente, y que los préstamos de Alameda se utilizaban para financiar inversiones y adquisiciones para la unidad estadounidense de FTX. Mencionó que las donaciones políticas a menudo se hacían a través de sus cuentas, con fondos tomados de la cuenta de Alameda y transferidos a la cuenta Prime Trust de Singh.
Además, Singh testificó sobre las discusiones para cerrar Alameda en septiembre de 2022 y sus intentos de dejar de gastar en patrocinios y otros gastos. Consideró dejar la empresa todos los días debido al empeoramiento de la situación financiera y al sentirse traicionado.
Durante el juicio, los abogados de Bankman-Fried plantearon la cuestión de su acceso a Adderall, un medicamento recetado para su TDAH y depresión, afirmando que es posible que no pueda participar de manera significativa en su propia defensa sin su dosis completa. Sin embargo, el juez rechazó las soluciones propuestas y se mostró inclinado a seguir adelante con el juicio.
Día ocho – 13 de octubre de 2023
Al final de la segunda semana del juicio se concluyó el testimonio del ex director ejecutivo de BlockFi, Zac Prince. Confirmó que BlockFi comenzó a prestarle a Alameda a fines de 2021, pero mencionó que no habrían trabajado con ellos si hubieran sabido que Alameda estaba pidiendo prestado a FTX. A pesar de no saberlo, BlockFi terminó prestando alrededor de mil millones de dólares a Alameda porque se los consideraba un buen prestatario.
Los préstamos de BlockFi a Alameda y el impacto en su relación
Durante el testimonio de Prince, hubo un momento en el que Bankman-Fried pareció garabatear en un post-it y pasárselo a su abogado. Se vio a Prince sacudiendo la cabeza en ciertos momentos, incluso cuando hablaba de FTX US. Prince confirmó que los balances eran una de las principales formas para que BlockFi evaluara la salud de Alameda.
Prince también mencionó que las empresas de cifrado, incluida BlockFi, recibían con frecuencia estados financieros auditados, aunque la mayoría de las empresas de cifrado no estaban auditadas. Añadió que es posible optar por otorgar préstamos sólo a prestatarios auditados.
Al final del día del viernes, los fiscales se burlaron de la posibilidad de que el exjefe de ingeniería de FTX, Nishad Singh, fuera testigo durante la próxima semana. También está previsto que testifiquen dos antiguos clientes de FTX, un agente del FBI y un empleado de FTX llamado Delaney Ornelas.
Solidificación de los enfoques de acusación y defensa
Los enfoques tanto de la fiscalía como de la defensa se solidificaron durante la segunda semana del juicio. La estrategia de la fiscalía consistió en poner en primer lugar a sus testigos más importantes, mientras que el contrainterrogatorio inicial de la defensa fue criticado por ser confuso. Según un abogado especializado en asuntos administrativos, los miembros del jurado pueden mostrarse escépticos cuando los directores ejecutivos argumentan que no sabían lo que estaban haciendo sus subordinados.
El ex director ejecutivo de BlockFi, Zac Prince, testificó sobre cómo el colapso de FTX y Alameda afectó a BlockFi y, en última instancia, los llevó a la quiebra. El testimonio de Prince se alineó con las conclusiones del comité de acreedores no garantizados de BlockFi. El equipo de gestión de riesgos había advertido a Prince sobre los riesgos potenciales relacionados con los préstamos de Alameda.
Cuando Alameda se declaró en quiebra, le debían a BlockFi la asombrosa cantidad de 650 millones de dólares.
Día siete – 12 de octubre de 2023
Relación entre Ellison y SBF después de la ruptura
Durante el contrainterrogatorio de esta mañana a Caroline Ellison, el abogado defensor Mark Cohen no mencionó nada sobre sobornos o trabajadoras sexuales. Sin embargo, sugirió que es posible que sea necesario informar a Bankman-Fried de que los depósitos de los clientes de FTX todavía se estaban dirigiendo a cuentas North Dimension controladas por Alameda, incluso después de que FTX estableciera sus propias cuentas.
Cohen también preguntó repetidamente a Ellison si se había cubierto lo suficiente como para reducir el riesgo de Alameda y enfatizó la pérdida que sufrió Alameda en UST, la moneda estable Terra-Luna, posiblemente para resaltar malas decisiones comerciales.
Cohen preguntó sobre la naturaleza de la relación de Ellison y SBF después de que finalmente se separaron en la primavera de 2022. Ellison testificó que evitó las reuniones individuales y sociales de SBF, pero aun así participó en las comunicaciones y reuniones de trabajo de Signal.
Ellison personalmente quería aplastar a Modulo
En la sesión de la tarde, el abogado defensor Mark Cohen sacó a relucir la rivalidad entre Alameda Research y Modulo, una firma comercial respaldada por FTX. Cohen le preguntó a Ellison si Modulo era similar a Alameda y si los veía como competidores.
También aludió que una de las fundadoras de Modulo, Lily Zhang, solía salir con Bankman-Fried. Cohen luego preguntó si Ellison veía a Modulo como una forma de competencia personal y si parte de ella quería aplastarlos. Ellison admitió que recordaba haber tenido esos sentimientos en algún momento.
Final del contrainterrogatorio de Ellison: balances, revisión de mitad de año y reunión general
Cohen volvió a interrogarla sobre los balances que hizo para los inversores externos durante el resto del interrogatorio de Ellison. Hizo hincapié en que, aunque algunas versiones hacían que Alameda pareciera menos riesgosa de lo que era al cambiar el nombre de sus préstamos a FTX, técnicamente tenían el mismo valor liquidativo.
Cohen también le preguntó sobre la revisión de mitad de año de 2022 que envió a los empleados de Alameda, que parecía optimista. Ellison respondió que lo hizo para preservar la moral. Finalmente, la fiscal Danielle Sassoon mencionó la reunión general de Alameda, donde Ellison reveló que Alameda había estado utilizando depósitos de clientes de FTX.
Al final, la fiscalía interrogó brevemente al director ejecutivo de BlockFi, Zac Prince. El procedimiento judicial terminó por hoy y se reanudará el viernes, cuando Prince regrese al estrado.
Día seis – 11 de octubre de 2023
Presunto soborno y manipulación financiera de China
Caroline Ellison testificó sobre un presunto soborno pagado por Alameda a funcionarios chinos para descongelar cuentas comerciales. Después de casi un año de intentar solucionar el problema, Alameda pagó alrededor de 150 millones de dólares a funcionarios chinos para resolverlo. Ellison también creó balances para mostrarlos a los prestamistas, incluido uno para la mesa de préstamos criptográficos Génesis. Sin embargo, al verlo, SBF supuestamente le pidió que buscara “formas alternativas de presentar la información”.
Ellison también testificó sobre los factores estresantes de SBF, incluido "conseguir que los reguladores tomen medidas enérgicas contra Binance", las malas relaciones públicas, la recaudación de dinero del príncipe heredero saudita Mohammed bin Salman y la posible compra de Snapchat. También habló de la tensión entre Alameda y Modulo, un fondo de cobertura respaldado por FTX, y de cómo se siente presionada a hablar con los medios y brindar comentarios tranquilizadores.
Al final del juicio de Sam Bankman-Fried en vivo hoy, Ellison testificó que 1.6 millones de dólares de fondos de inversores de FTX fueron a Alameda. También afirmó que SBF creía que su cabello desempeñaba un papel en las bonificaciones más altas en Jane Street. Solían conducir autos de lujo en las Bahamas, pero luego cambiaron a Toyotas y Hondas para tener una mejor imagen.
El contrainterrogatorio de Caroline Ellison comenzó hacia el final de la sesión judicial de hoy y continuará mañana. Estén atentos a los dramáticos detalles. ¡Gracias por leer!
Día cinco – 10 de octubre de 2023
Testimonio de Caroline Ellison – “Sam me ordenó cometer estos crímenes"
El juicio en vivo de Sam Bankman-Fried del quinto día comenzó con el testimonio de Wang, después del cual Caroline Ellison, vestida con una chaqueta gris y un vestido de crepé rojo claro, fue llamada al estrado.
La sesión de la mañana se centró en el argumento de la defensa de que Bankman-Fried tomó decisiones comerciales razonables y quería pagar a los prestamistas de Alameda. Hablaron de los préstamos que tomó Wang y de su afirmación de que confiaba en Bankman-Fried. La fiscalía demostró que la orden se produjo después de que Bankman-Fried ya hubiera comenzado a reunirse con las autoridades.
En la sesión de la tarde, la ex directora ejecutiva de Alameda, Caroline Ellison, testificó que ella y el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, cometieron delitos juntos. Habló de los riesgos que Bankman-Fried estaba dispuesto a correr y de cómo le ordenó que cometiera esos crímenes.
“Él era originalmente el director ejecutivo de Alameda y el propietario de Alameda y me ordenó que cometiera estos crímenes”, dijo.
La fiscalía utilizó sus memorandos y hojas de cálculo para demostrar el alcance del apetito por el riesgo de Bankman-Fried. También destacaron cómo Bankman-Fried y Ellison confiaron en los depósitos de los clientes de FTX para respaldar a Alameda. Caroline Ellison dijo que Bankman-Fried le dijo que había un 5% de posibilidades de que algún día se convirtiera en presidente de Estados Unidos.
Día cuatro – 6 de octubre de 2023
El director de tecnología Gary Wang revela secretos injustos de Alameda
El juicio de Sam Bankman-Fried en vivo del cuarto día se centró principalmente en el testimonio del cofundador y director de tecnología de FTX, Gary Wang. Wang proporcionó detalles técnicos sobre los supuestos privilegios especiales de los que disfruta Alameda, como operaciones más rápidas, un saldo de cuenta negativo y una línea de crédito de 65 mil millones de dólares.
Nishad Singh, el director de ingeniería, había creado una característica que permitió que Alameda tuviera un saldo negativo. Esta función fue habilitada exclusivamente para ellos el 31 de julio de 2019, coincidiendo con la declaración pública de Bankman-Fried de que la cuenta de Alameda no era diferente de las demás.
Bankman-Fried supuestamente declaró que era aceptable siempre y cuando los retiros de Alameda fueran menores que los ingresos totales de FTX, que rondaban entre 50 y 100 millones de dólares en ese momento. Sin embargo, el endeudamiento de Alameda finalmente superó los ingresos de FTX.
El juicio de Sam Bankman-Fried continuará el martes por la mañana con Caroline Ellison como próxima testigo.
Día tres – 5 de octubre de 2023
Se revelan gastos generosos, geocercas y trato preferencial
Durante el juicio de Sam Bankman-Fried, la fiscalía presentó pruebas sobre el uso de la plataforma FTX y la confianza del cliente. Mostraron capturas de pantalla de la página de registro y anuncios de celebridades.
Adam Yedidia, amigo de la universidad de Bankman-Fried y ex pasante de Alameda, habló sobre la automatización de los retiros de los clientes y el descubrimiento de un error en una cuenta controlada por Alameda Research. Yedidia expresó su preocupación por la situación de la empresa y los gastos extravagantes. La defensa argumentó que Bankman-Fried no era propietario de un yate y enfatizó las prácticas comerciales adecuadas.
El juez Lewis Kaplan desaprobó las preguntas repetitivas y pidió una discusión privada con los abogados. La fiscalía preguntó a Yedidia sobre su experiencia viviendo en el ático y se hizo una comparación con su estancia en el MIT. Matt Huang, cofundador de Paradigm, expresó su preocupación por la estructura de gobierno de FTX y su posible trato preferencial.
Día dos – 4 de octubre de 2023
La defensa argumenta buena fe, Bankman-Fried niega haber actuado mal
En el segundo día del juicio en vivo de Sam Bankman-Fried, se completó la selección del jurado y comenzaron los argumentos iniciales. La fiscalía alegó que Sam Bankman-Fried desvió fondos de clientes de FTX a Alameda para beneficio personal. La defensa argumentó que Bankman-Fried actuó de buena fe como director ejecutivo de una empresa en quiebra.
Los testimonios de los testigos comenzaron por la tarde. El primer testigo de la fiscalía, Marc-Antoine Julliard, afirmó haber perdido 100,000 dólares a favor de FTX. El segundo testigo, Adam Yedidia, testificó que renunció a FTX cuando descubrió el uso de los depósitos de los clientes por parte de Alameda.
La defensa describió a Bankman-Fried como un inocente nerd de las matemáticas, mientras que la fiscalía lo acusó de generar riqueza e influencia mediante el engaño. El abogado defensor Mark Cohen planteó dudas sobre la credibilidad de los testigos co-conspiradores, señalando su propio interés debido a declaraciones de culpabilidad y acuerdos de cooperación.
Día uno: 3 de octubre de 2023
¡El juicio de Sam Bankman-Fried comienza en medio de un impresionante telón de fondo de un tribunal!
Fuera del juzgado
El primer día del juicio a Sam Bankman-Fried se desarrolló con estrictas medidas de seguridad en Foley Square. La policía de Nueva York levantó barricadas de acero, gestionó el tráfico y creó zonas de medios.
Los jurados se alinearon en un área designada mientras la policía se aseguraba de que sus citaciones estuvieran listas. La presencia de los medios de comunicación fue significativa, con reporteros densamente poblados y camiones de noticias en los alrededores. Era una mañana clara fuera de los juzgados federales y del condado.
Dentro del juzgado
Dentro del tribunal, Bankman-Fried está sentado junto a su abogado, Christian, en la primera fila, rodeado de otros abogados, mientras los posibles miembros del jurado se sientan detrás de él.
Estuvo presente un amplio número de personas calificadas para seleccionar a los 18 jurados necesarios. Ambas partes esperan presentar argumentos iniciales por un total de aproximadamente 90 minutos.
Descripción general del juicio de Sam Bankman-Fried
El juicio contra Sam Bankman-Fried se ha estado llevando a cabo en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. Se espera que el juicio dure hasta seis semanas y es probable que se llegue a un veredicto justo antes del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos.
El círculo íntimo de Bankman-Fried, que incluye:
- Carolina Ellison: El director ejecutivo de Alameda Research y socio romántico intermitente de Bankman-Fried. La pareja se conoció en Jane Street, una empresa de comercio cuantitativo donde ambos trabajaron después de la universidad.
- Gary Wang: Cofundador de FTX y Alameda Research y CTO de ambas empresas. Wang conoció a Bankman-Fried en la escuela secundaria y luego fueron compañeros de cuarto en el MIT.
- Nishad Singh: El director de ingeniería de FTX. Singh trabajó como ingeniero en Meta antes de ser contratado por Bankman-Fried.
La acusación tiene como objetivo demostrar el control de Bankman-Fried sobre la operación FTX y la naturaleza deliberada del presunto fraude.
El juez Lewis Kaplan, un juez con mucha experiencia con tres décadas de casos de alto perfil, está supervisando el juicio.
Descripción general: el colapso de FTX
El intercambio de criptomonedas FTX y su fundador y ex director ejecutivo ahora encarcelado, Sam Bankman-Fried, tenían un vínculo complejo.
Fundada en 2018 por Sam Bankman-Fried, un graduado del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) y ex operador de Jane Street Capital especializado en fondos cotizados en bolsa (ETF) internacionales, FTX ofrecía una amplia gama de productos comerciales que incluían derivados, opciones, productos de volatilidad y tokens apalancados.
Al principio, la amplia oferta de productos de FTX y las aplicaciones de comercio móviles y de escritorio fáciles de usar, junto con el hecho de que la plataforma FTX ofrecía varios tipos de órdenes, desde órdenes básicas de mercado hasta órdenes trailing stop más complejas, atrajeron a inversores criptográficos de todos los niveles, desde novatos en ballenas.
Además, el intercambio facilitó mercados al contado para más de 300 pares comerciales de criptomonedas, incluido su propio token nativo, FTT. Desde su cotización en CMC en 2019, el valor del token FTT ha experimentado un crecimiento increíble.
El precio del FTT en 2017 era de apenas 1.90 dólares. En septiembre de 2021, su valor alcanzó un máximo de 85.60 dólares, lo que representa una ganancia extraordinaria del 3,500%.
FTX obtuvo reconocimiento en 2021 como un intercambio centralizado de criptomonedas (CEX) líder, ubicándose como el tercer intercambio más grande del mundo ese año. En ese momento, la bolsa era muy famosa por sus derivados y productos apalancados.
Sin embargo, a principios de noviembre de 2022, FTX y sus empresas afiliadas enfrentaron una caída significativa en su reputación. FTX, con sede en las Bahamas, y su filial estadounidense, FTX US, compartían equipos de gestión pero tenían estructuras de capital separadas. Sólo a los residentes de EE. UU. se les permitió comerciar en FTX US.
Durante este período, FTX enfrentó una crisis de liquidez. Bankman-Fried tranquilizó a los inversores de FTX sobre la estabilidad de sus activos, pero los clientes exigieron retiros por un total de 6 mil millones de dólares poco después del informe de CoinDesk.
Bankman-Fried buscó financiación adicional de capitalistas de riesgo. Como resultado, el valor del ITT se desplomó más del 98% en solo dos días, alcanzando 1.10 dólares a finales de noviembre de 2022.
FTX se declara en quiebra
FTX se acogió al Capítulo 11 de protección por quiebra el 11 de noviembre de 2022, revelando que aproximadamente otras 130 empresas afiliadas también formaban parte del procedimiento. Bankman-Fried renunció el 11 de noviembre como director ejecutivo de FTX, reemplazado por el director ejecutivo de FTX designado por el tribunal, John Ray, quien dirigió a la empresa comercializadora de energía Enron a través de procedimientos de quiebra años antes.
Según su declaración de quiebra, FTX, que alguna vez estuvo valorada en 32 mil millones de dólares y tiene 8 mil millones de dólares en pasivos, no puede pagar a nada menos que 1 millón de acreedores.
El colapso de la bolsa fue el resultado de “un completo fracaso del control corporativo”, según John J. Ray III, el nuevo director ejecutivo de FTX designado por el tribunal. Ray, que tiene experiencia con fracasos empresariales masivos, como el del comerciante de energía Enron tras su colapso en un escándalo contable en 2001, dijo en una audiencia del comité de la Cámara de Representantes de EE. UU. el 13 de diciembre de 2022 que FTX parecía ser un caso de “viejo- malversación de fondos a la moda”, y que es poco probable que los inversores y acreedores recuperen todo su dinero.
La acusación de Sam Bank-Fried
El 12 de diciembre de 2022, Bankman-Fried fue arrestado por las autoridades de las Bahamas por múltiples cargos de fraude relacionados con FTX. Al día siguiente, el fiscal federal para el distrito sur de Nueva York, Damian Williams, anunció una acusación de fraude de ocho puntos contra el ex director ejecutivo.
Los cargos alegan que Bankman-Fried defraudó a clientes e inversores de FTX, prestamistas del fondo de cobertura Alameda Research afiliado a FTX y violó las leyes de financiación de campañas. Williams afirmó que se trataba de uno de los mayores fraudes de la historia financiera.
Bankman-Fried fue acusado formalmente por el Tribunal de Distrito de Manhattan de ocho cargos, incluidos fraude de valores y lavado de dinero. El 22 de diciembre, un juez federal ordenó su liberación de la custodia después de que sus abogados y fiscales acordaron una fianza récord de 250 millones de dólares.
Bankman-Fried, que tiene 30 años, vivirá con sus padres, ambos profesores de derecho de Stanford, en Palo Alto, California. Estará confinado en el área del norte de California, usará un brazalete de monitoreo electrónico y recibirá asesoramiento sobre salud mental y abuso de sustancias.
El 3 de enero, Bankman-Fried se declaró inocente de todos los cargos ante un tribunal federal de Nueva York. Su juicio está previsto para el 2 de octubre.
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