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Glosario

Anti-Lavado de Dinero (AML)

21 de noviembre de 2023 - Alrededor 1 minutos minutos para leer

Comprender la lucha contra el lavado de dinero (AML)

Anti-Lavado de Dinero (AML) se refiere a un conjunto de leyes y regulaciones que tienen como objetivo prevenir el movimiento ilegal de dinero a escala global. El lavado de dinero implica el proceso de disfrazar los orígenes de fondos obtenidos ilegalmente sometiéndolos a una serie compleja de transferencias o transacciones. Estas transacciones suelen ser legítimas, lo que dificulta su detección y no levantan sospechas. Esto permite que las personas que obtuvieron los fondos ilegales los utilicen con fines legales.

La lucha contra el lavado de dinero se centra principalmente en actividades delictivas como el comercio de bienes ilegales (como drogas y contrabando), la corrupción en cargos públicos y la evasión fiscal. Aborda específicamente los métodos utilizados para ocultar estos delitos y el dinero derivado de ellos.

La implementación de medidas ALD depende en gran medida de las instituciones financieras. Al impedir que los delincuentes transfieran con éxito el producto de sus actividades ilegales, estas instituciones desalientan la comisión de dichos delitos. Por lo tanto, las instituciones financieras tienen la responsabilidad de monitorear las transacciones y los registros de depósitos de sus clientes, especialmente cuando parecen inusualmente grandes.

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Coincú

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Anti-Lavado de Dinero (AML)

Comprender la lucha contra el lavado de dinero (AML)

Anti-Lavado de Dinero (AML) se refiere a un conjunto de leyes y regulaciones que tienen como objetivo prevenir el movimiento ilegal de dinero a escala global. El lavado de dinero implica el proceso de disfrazar los orígenes de fondos obtenidos ilegalmente sometiéndolos a una serie compleja de transferencias o transacciones. Estas transacciones suelen ser legítimas, lo que dificulta su detección y no levantan sospechas. Esto permite que las personas que obtuvieron los fondos ilegales los utilicen con fines legales.

La lucha contra el lavado de dinero se centra principalmente en actividades delictivas como el comercio de bienes ilegales (como drogas y contrabando), la corrupción en cargos públicos y la evasión fiscal. Aborda específicamente los métodos utilizados para ocultar estos delitos y el dinero derivado de ellos.

La implementación de medidas ALD depende en gran medida de las instituciones financieras. Al impedir que los delincuentes transfieran con éxito el producto de sus actividades ilegales, estas instituciones desalientan la comisión de dichos delitos. Por lo tanto, las instituciones financieras tienen la responsabilidad de monitorear las transacciones y los registros de depósitos de sus clientes, especialmente cuando parecen inusualmente grandes.

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