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Estafa

21 de noviembre de 2023 - Alrededor 1 minutos minutos para leer

Entendiendo las estafas

Las estafas asociadas a las criptomonedas han experimentado un aumento importante y se han convertido en la estrategia preferida de los estafadores para engañar a los inversores en el mercado de las criptomonedas.

Las estafas con criptomonedas pueden presentarse de diversas formas, incluido el chantaje, los esquemas de inversión fraudulentos y las oportunidades comerciales engañosas. Con el tiempo, los esquemas Ponzi y las ofertas iniciales de monedas falsas también se han generalizado.

Los estafadores suelen utilizar tácticas como enviar mensajes de texto o correos electrónicos a los usuarios, presionándolos para que realicen pagos utilizando Bitcoin.

Los esquemas Ponzi, que involucran BTC y otras monedas virtuales, son un tipo específico de estafa de inversión. En estos esquemas, los inversores existentes reciben pagos de los fondos recaudados de nuevos inversores.

Un caso notable, SEC contra Shavers, giró en torno a la promoción de un supuesto esquema Ponzi que prometía falsamente a los inversores rendimientos semanales de hasta el 7%. El plan también afirmaba que los fondos se utilizarían para comprar más BTC.

En 2019, un único esquema Ponzi que involucraba BTC y Ethereum generó aproximadamente 2 mil millones de dólares, según Chainalysis.

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Entendiendo las estafas

Las estafas asociadas a las criptomonedas han experimentado un aumento importante y se han convertido en la estrategia preferida de los estafadores para engañar a los inversores en el mercado de las criptomonedas.

Las estafas con criptomonedas pueden presentarse de diversas formas, incluido el chantaje, los esquemas de inversión fraudulentos y las oportunidades comerciales engañosas. Con el tiempo, los esquemas Ponzi y las ofertas iniciales de monedas falsas también se han generalizado.

Los estafadores suelen utilizar tácticas como enviar mensajes de texto o correos electrónicos a los usuarios, presionándolos para que realicen pagos utilizando Bitcoin.

Los esquemas Ponzi, que involucran BTC y otras monedas virtuales, son un tipo específico de estafa de inversión. En estos esquemas, los inversores existentes reciben pagos de los fondos recaudados de nuevos inversores.

Un caso notable, SEC contra Shavers, giró en torno a la promoción de un supuesto esquema Ponzi que prometía falsamente a los inversores rendimientos semanales de hasta el 7%. El plan también afirmaba que los fondos se utilizarían para comprar más BTC.

En 2019, un único esquema Ponzi que involucraba BTC y Ethereum generó aproximadamente 2 mil millones de dólares, según Chainalysis.

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