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Lavado de Dinero

21 de noviembre de 2023 - Alrededor 1 minutos minutos para leer

Comprender el lavado de dinero

El lavado de dinero es una técnica comúnmente utilizada por personas involucradas en estafas y otras actividades ilegales para ocultar el origen y movimiento de su dinero. Esta práctica existe desde la década de 1930 y se desarrolló inicialmente como una forma de ocultar las ganancias de la venta de alcohol durante la era de la Prohibición en los Estados Unidos. El objetivo principal del lavado de dinero es hacer que los fondos no puedan ser rastreados por los bancos y las autoridades, a menudo mediante el uso de empresas fantasma, bancos extraterritoriales y otros métodos engañosos. Quienes se dedican al blanqueo de dinero suelen optar por invertir en activos valiosos, como arte y artículos de lujo, para evitar tener que revelar sus actividades financieras.

En los últimos años, ha habido una tendencia creciente entre los políticos de todo el mundo a vincular las criptomonedas con el lavado de dinero. Por ejemplo, en 2021, el presidente Recep Tayyip ErdoÄŸan de Turquía prohibió el uso de criptoactivos como forma de pago, citando preocupaciones sobre actividades delictivas y fraude. En varios países, incluidos Macedonia del Norte, Bolivia y Argelia, se han implementado leyes similares dirigidas a las criptomonedas y destinadas a prevenir el lavado de dinero. Estas medidas reflejan los crecientes esfuerzos de los gobiernos para regular y limitar el uso de criptomonedas.

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Coincú

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Comprender el lavado de dinero

El lavado de dinero es una técnica comúnmente utilizada por personas involucradas en estafas y otras actividades ilegales para ocultar el origen y movimiento de su dinero. Esta práctica existe desde la década de 1930 y se desarrolló inicialmente como una forma de ocultar las ganancias de la venta de alcohol durante la era de la Prohibición en los Estados Unidos. El objetivo principal del lavado de dinero es hacer que los fondos no puedan ser rastreados por los bancos y las autoridades, a menudo mediante el uso de empresas fantasma, bancos extraterritoriales y otros métodos engañosos. Quienes se dedican al blanqueo de dinero suelen optar por invertir en activos valiosos, como arte y artículos de lujo, para evitar tener que revelar sus actividades financieras.

En los últimos años, ha habido una tendencia creciente entre los políticos de todo el mundo a vincular las criptomonedas con el lavado de dinero. Por ejemplo, en 2021, el presidente Recep Tayyip ErdoÄŸan de Turquía prohibió el uso de criptoactivos como forma de pago, citando preocupaciones sobre actividades delictivas y fraude. En varios países, incluidos Macedonia del Norte, Bolivia y Argelia, se han implementado leyes similares dirigidas a las criptomonedas y destinadas a prevenir el lavado de dinero. Estas medidas reflejan los crecientes esfuerzos de los gobiernos para regular y limitar el uso de criptomonedas.

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