Informe sobre delitos de Chainalysis: el 54% de los tokens lanzados en 2023 pueden ser esquemas de bombeo y descarga

Puntos claves:

  • El Informe sobre delitos de Chainalysis destaca que más del 50% de los tokens que figuran en los DEX exhiben patrones que se asemejan a posibles esquemas de bombeo y descarga.
  • Entre enero y diciembre de 2023, Ethereum fue testigo de un aumento en los lanzamientos de tokens.
En un informe reciente sobre delitos en Chainalysis, se revelado que más de la mitad de los tokens que figuran en los intercambios descentralizados (DEX) exhiben patrones indicativos de posibles esquemas de bombeo y descarga.
Informe sobre delitos de Chainalysis: el 54% de los tokens lanzados en 2023 pueden ser esquemas de bombeo y descarga
Informe sobre delitos de Chainalysis: el 54% de los tokens lanzados en 2023 pueden ser esquemas de bombeo y descarga 2

El Informe sobre delitos de Chainalysis, que presenta una vista previa de los hallazgos del Nuevo informe sobre delitos criptográficos, examina específicamente la manipulación del mercado dentro del ecosistema Ethereum.

Entre enero y diciembre de 2023, se lanzaron la asombrosa cifra de 370,000 tokens en Ethereum, de los cuales alrededor de 168,600 son negociables en al menos un DEX. Los lanzamientos mensuales de tokens han mostrado una tendencia ascendente desde mediados de 2022, alcanzando picos de casi 50,000 por mes.

Sin embargo, no todos estos tokens ganan una tracción significativa, ya que menos del 14.1% logra más de $300 en liquidez DEX en un mes. Actualmente, solo el 5.7% de los tokens lanzados en 2023 superan este umbral, lo que pone de relieve los desafíos de liquidez.

Si bien el Informe sobre delitos de Chainalysis identifica patrones preocupantes asociados con posibles estafas (el 54 % de los tokens muestran tales signos), cabe destacar que estos tokens solo contribuyen al 1.3 % del volumen total de operaciones de DEX. Los inversores parecen preferir los tokens confiables en los intercambios, a pesar de la prevalencia de posibles estafas.

Los investigadores de Chainalysis describieron tres criterios en cadena para identificar el comportamiento de bombeo y descarga. En primer lugar, los usuarios de DEX no conectados con los principales poseedores del token deben comprar un token al menos cinco veces, lo que indica un bombeo externo. Posteriormente, una sola dirección debe eliminar más del 70% de la liquidez, lo que significa la fase de volcado. Por último, la liquidez actual debe ser de 300 dólares o menos, lo que sugiere una actividad limitada.

La manipulación del mercado, incluidos los esquemas de bombeo y descarga, representa una amenaza para los mercados de criptomonedas, pero la transparencia inherente a las criptomonedas ofrece una oportunidad para construir mercados más seguros. Con herramientas de seguimiento, los operadores del mercado y las agencias gubernamentales pueden identificar y priorizar áreas de investigación.

Informe sobre delitos de Chainalysis: el 54% de los tokens lanzados en 2023 pueden ser esquemas de bombeo y descarga

Puntos claves:

  • El Informe sobre delitos de Chainalysis destaca que más del 50% de los tokens que figuran en los DEX exhiben patrones que se asemejan a posibles esquemas de bombeo y descarga.
  • Entre enero y diciembre de 2023, Ethereum fue testigo de un aumento en los lanzamientos de tokens.
En un informe reciente sobre delitos en Chainalysis, se revelado que más de la mitad de los tokens que figuran en los intercambios descentralizados (DEX) exhiben patrones indicativos de posibles esquemas de bombeo y descarga.
Informe sobre delitos de Chainalysis: el 54% de los tokens lanzados en 2023 pueden ser esquemas de bombeo y descarga
Informe sobre delitos de Chainalysis: el 54% de los tokens lanzados en 2023 pueden ser esquemas de bombeo y descarga 4

El Informe sobre delitos de Chainalysis, que presenta una vista previa de los hallazgos del Nuevo informe sobre delitos criptográficos, examina específicamente la manipulación del mercado dentro del ecosistema Ethereum.

Entre enero y diciembre de 2023, se lanzaron la asombrosa cifra de 370,000 tokens en Ethereum, de los cuales alrededor de 168,600 son negociables en al menos un DEX. Los lanzamientos mensuales de tokens han mostrado una tendencia ascendente desde mediados de 2022, alcanzando picos de casi 50,000 por mes.

Sin embargo, no todos estos tokens ganan una tracción significativa, ya que menos del 14.1% logra más de $300 en liquidez DEX en un mes. Actualmente, solo el 5.7% de los tokens lanzados en 2023 superan este umbral, lo que pone de relieve los desafíos de liquidez.

Si bien el Informe sobre delitos de Chainalysis identifica patrones preocupantes asociados con posibles estafas (el 54 % de los tokens muestran tales signos), cabe destacar que estos tokens solo contribuyen al 1.3 % del volumen total de operaciones de DEX. Los inversores parecen preferir los tokens confiables en los intercambios, a pesar de la prevalencia de posibles estafas.

Los investigadores de Chainalysis describieron tres criterios en cadena para identificar el comportamiento de bombeo y descarga. En primer lugar, los usuarios de DEX no conectados con los principales poseedores del token deben comprar un token al menos cinco veces, lo que indica un bombeo externo. Posteriormente, una sola dirección debe eliminar más del 70% de la liquidez, lo que significa la fase de volcado. Por último, la liquidez actual debe ser de 300 dólares o menos, lo que sugiere una actividad limitada.

La manipulación del mercado, incluidos los esquemas de bombeo y descarga, representa una amenaza para los mercados de criptomonedas, pero la transparencia inherente a las criptomonedas ofrece una oportunidad para construir mercados más seguros. Con herramientas de seguimiento, los operadores del mercado y las agencias gubernamentales pueden identificar y priorizar áreas de investigación.

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