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Noticias

Dos ejecutivos de Binance fueron arrestados durante dos semanas desde el 25 de febrero

12 de marzo de 2024 - Alrededor 2 minutos minutos para leer

Puntos claves:

  • Ejecutivos de Binance, Tigran Gambaryan y Nadeem Anjarwalla, fueron detenidos en Nigeria por presuntas transacciones ilegales.
  • El gobierno nigeriano exige 10 mil millones de dólares en multas a Binance por procesar 26 mil millones de dólares en flujos ilícitos el año pasado, lo que aumenta las tensiones.
  • Las familias expresan profunda preocupación por la falta de información y la incertidumbre en torno a la detención..
Dos altos ejecutivos de Binance, Tigran Gambaryan y Nadeem Anjarwalla, han sido detenidos por las autoridades nigerianas durante las últimas dos semanas en medio de disputas en curso entre el intercambio de criptomonedas y el Gobierno nigeriano.
Dos ejecutivos de Binance fueron arrestados durante dos semanas desde el 25 de febrero

Ejecutivos de Binance detenidos en Nigeria en medio de acusaciones

Según la informes locales, los ejecutivos de Binance fueron detenido poco después de llegar a Abuja, la capital nigeriana, el 25 de febrero para discutir las recientes restricciones del gobierno a los intercambios de criptomonedas.

Gambaryan, ciudadano estadounidense, y Anjarwalla, con doble ciudadanía británica y keniana, fueron retenidos contra su voluntad y la Agencia de Seguridad Nacional les quitó sus pasaportes. A pesar de las visitas de representantes de Estados Unidos y el Reino Unido, los dos hombres permanecen bajo vigilancia y no han podido comunicarse en privado.

Las familias de Gambaryan y Anjarwalla han expresado su profunda preocupación y frustración por la falta de información y la incertidumbre que rodea la situación.

Las dificultades legales actuales de Binance

La detención se produce tras las acusaciones de las autoridades nigerianas de que Binance se benefició de "transacciones ilegales" a expensas de Nigeria, con demandas por un mínimo de 10 mil millones de dólares en multas por presuntas actividades ilícitas. El gobierno nigeriano afirma que Binance procesó flujos ilícitos por valor de 26 mil millones de dólares.

Binance, que se ha enfrentado al escrutinio regulatorio en los EE. UU., ya estaba siendo investigado por las autoridades nigerianas antes de la detención de sus ejecutivos. La situación refleja tensiones más amplias entre los intercambios de criptomonedas y los gobiernos de todo el mundo, particularmente en lo que respecta al cumplimiento normativo y la transparencia financiera.

AVISO DE RESPONSABILIDAD: La información contenida en este sitio web se proporciona como comentario general del mercado y no constituye asesoramiento de inversión. Le recomendamos que haga su propia investigación antes de invertir.

Binance

Nadeem Anjarwalla

Nigeria

tigran gambaryan

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Autor

Harold

Con una pasión por desenredar las complejidades del mundo financiero, he pasado más de cuatro años en el periodismo financiero, cubriendo todo, desde acciones tradicionales hasta lo último en capital de riesgo. "Los mercados financieros son un rompecabezas fascinante", digo a menudo, "y me encanta ayudar a la gente a entenderlos". Eso es lo que me impulsa a ofrecer un periodismo financiero claro y revelador a los lectores de Coincu.
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Dos ejecutivos de Binance fueron arrestados durante dos semanas desde el 25 de febrero

Puntos claves:

  • Ejecutivos de Binance, Tigran Gambaryan y Nadeem Anjarwalla, fueron detenidos en Nigeria por presuntas transacciones ilegales.
  • El gobierno nigeriano exige 10 mil millones de dólares en multas a Binance por procesar 26 mil millones de dólares en flujos ilícitos el año pasado, lo que aumenta las tensiones.
  • Las familias expresan profunda preocupación por la falta de información y la incertidumbre en torno a la detención..
Dos altos ejecutivos de Binance, Tigran Gambaryan y Nadeem Anjarwalla, han sido detenidos por las autoridades nigerianas durante las últimas dos semanas en medio de disputas en curso entre el intercambio de criptomonedas y el Gobierno nigeriano.
Dos ejecutivos de Binance fueron arrestados durante dos semanas desde el 25 de febrero

Ejecutivos de Binance detenidos en Nigeria en medio de acusaciones

Según la informes locales, los ejecutivos de Binance fueron detenido poco después de llegar a Abuja, la capital nigeriana, el 25 de febrero para discutir las recientes restricciones del gobierno a los intercambios de criptomonedas.

Gambaryan, ciudadano estadounidense, y Anjarwalla, con doble ciudadanía británica y keniana, fueron retenidos contra su voluntad y la Agencia de Seguridad Nacional les quitó sus pasaportes. A pesar de las visitas de representantes de Estados Unidos y el Reino Unido, los dos hombres permanecen bajo vigilancia y no han podido comunicarse en privado.

Las familias de Gambaryan y Anjarwalla han expresado su profunda preocupación y frustración por la falta de información y la incertidumbre que rodea la situación.

Las dificultades legales actuales de Binance

La detención se produce tras las acusaciones de las autoridades nigerianas de que Binance se benefició de "transacciones ilegales" a expensas de Nigeria, con demandas por un mínimo de 10 mil millones de dólares en multas por presuntas actividades ilícitas. El gobierno nigeriano afirma que Binance procesó flujos ilícitos por valor de 26 mil millones de dólares.

Binance, que se ha enfrentado al escrutinio regulatorio en los EE. UU., ya estaba siendo investigado por las autoridades nigerianas antes de la detención de sus ejecutivos. La situación refleja tensiones más amplias entre los intercambios de criptomonedas y los gobiernos de todo el mundo, particularmente en lo que respecta al cumplimiento normativo y la transparencia financiera.

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