Explora el uso de información privilegiada en criptomonedas y describe un estudio de caso de una estafa criptográficay proporciona información sobre las tácticas utilizadas por los estafadores.

Este artículo proporciona una descripción detallada del uso de información privilegiada en el mundo de las criptomonedas y cómo puede conducir potencialmente a actividades fraudulentas.

La siguiente historia explora varios aspectos, incluida la definición de uso de información privilegiada sobre criptomonedas, un ejemplo real de estafa, el papel de las órdenes de comercio de criptomonedas, el costo humano de estas estafas, el misterio de los intercambios de criptomonedas, el poder de las historias de fondo detalladas, el papel de los ingenieros sociales, las tácticas utilizadas por los estafadores y el aumento de las estafas con criptomonedas.

El propósito de este artículo. tiene como objetivo crear conciencia y promover la comprensión de estos complejos problemas en el mundo de las criptomonedas, fomentando en última instancia entornos comerciales más seguros.

¿Qué es el uso de información privilegiada en criptomonedas?

El uso de información privilegiada en el mundo de las criptomonedas implica el uso de información no pública y potencialmente sensible a los precios para realizar transacciones antes de que otros tengan la misma información. Al igual que en los mercados de valores tradicionales, el uso de información privilegiada en criptomonedas se considera poco ético y potencialmente ilegal.

El término puede incluir información sobre una criptomoneda que cotiza en un intercambio, próximas asociacionesu otros eventos importantes que podrían afectar el precio de una criptomoneda una vez que la información se haga pública.

La falta de regulación y supervisión en el mercado criptográfico lo hace más susceptible a tales prácticas. Sin embargo, las autoridades están comenzando a tomar medidas enérgicas contra este tipo de actividades para garantizar prácticas comerciales justas en el mundo de las criptomonedas.

Atraído al plan

Tom, un director de ingeniería de software de 48 años que vive cerca de Silicon Valley, fue víctima de una sofisticada estafa de inversión orquestada por un individuo al que sólo él conocía como "Wendy".

Al participar en conversaciones aparentemente genuinas, Wendy convenció a Tom para que invirtiera en un plan que parecía implicar uso de información privilegiada. A Tom se le indicó que transfiriera dinero a un intercambio de criptomonedas llamado GateEx, donde convirtió su efectivo en ETH y USDT, una moneda estable emitida por Tether.

Tom terminó perdiendo casi $2 millones en este plan fraudulento, que finalmente se reveló cuando no pudo retirar sus fondos.

La estafa demuestra los métodos insidiosos empleados por los estafadores, que manipulan a sus víctimas utilizando narrativas bien elaboradas y aparentemente legítimas. oportunidades de inversion.

Órdenes de comercio de criptomonedas

Tom fue engañado para comerciar con criptomonedas por una persona llamada Wendy, quien afirmó tener acceso a datos comerciales internos en GateEx. Aprovechar las órdenes comerciales de comerciantes de gran volumen, conocidas como 'las ballenas', convenció a Tom de que podía sacar provecho de los tokens que probablemente aumentarían de valor.

Confiando en el conocimiento interno de Wendy, Tom invirtió una cantidad no especificada en estos tokens. Sin embargo, cuando intentó retirar sus fondos después de varios meses, le resultó imposible.

El estafa dio un giro drástico cuando una persona que pretendía ser un representante de seguridad de GateEx se acercó a Tom y lo acusó de robo de datos. Luego, Tom recibió una enorme tarifa de 200,000 dólares por el escrutinio de la cuenta. Pero las demandas no quedaron ahí.

Después de que Tom pagó la tarifa inicial, fue acusado de lavado de dinero debido a sus transferencias de dinero a Hong Kong. Tom había transferido dinero a cuentas GateEx en Hong Kong y una vez a China.

El representante afirmó que FinCEN estaba investigando la cuenta de Tom. Para evitar una “multa enorme”, le dijeron a Tom que pagara otra tarifa de GateEx. GateEx amenazó con congelar las cuentas bancarias de Tom y reclamó daños a su puntaje crediticio a menos que pagara más para desbloquear sus cuentas.

Legiones de trabajadores coaccionados

Estas estafas, conocidas como matanza de cerdos, tienen un costo humano devastador que va más allá de su costo financiero. A menudo involucran a grandes grupos del crimen organizado que coaccionan a un gran número de trabajadores para que participen en la estafa.

Estos trabajadores suelen estar confinados en recintos seguros, donde se les obliga a buscar víctimas potenciales en Internet. Las Naciones Unidas estiman que más de 100,000 personas se encuentran retenidas en estas condiciones, muchas de las cuales creían que estaban accediendo a trabajos legítimos en centros de llamadas.

Estas estafas, que se originaron en China y el sudeste asiático, ahora se han extendido por todo el mundo, lo que pone de relieve la necesidad urgente de cooperación internacional para abordar este problema.

Intercambio misterioso

Los misteriosos intercambios de criptomonedas suelen estar en el centro de muchas estafas, como el fraude de la “matanza de cerdos”. Se sabe poco sobre estos intercambios, lo que aumenta su misterio y peligro. Un ejemplo es GateEx.

La empresa no revela su ubicación, aunque afirma tener oficinas en varias ciudades globales como San Francisco, Malta, Hong Kong, Singapur, Japón y Corea del Sur.

Sin embargo, no se encontraron registros oficiales de GateEx en los registros corporativos de estas jurisdicciones. Además, el intercambio afirma tener más de 100 empleados, pero ninguno aparece en Etiqueta LinkedIn.

Los comerciantes activos del intercambio también parecen ausentes de las salas de chat en línea o de las plataformas de redes sociales populares entre los comerciantes de criptomonedas.

Las investigaciones han rastreado fondos de billeteras vinculadas a estos diferentes intercambios, lo que demuestra que las ganancias se lavan a través de una serie compleja de transacciones y se mezclan con fondos de otras víctimas de estafa.

Historias de fondo detalladas

Los estafadores involucrados en estos esquemas emplean historias de fondo muy detalladas para establecer una conexión con sus víctimas. Por lo general, se presentan como mujeres que nacieron en China y se mudaron a Estados Unidos o Singapur.

A menudo, afirman haber sufrido una tragedia personal importante, como una viudez o relaciones abusivas que terminaron en divorcio.

Luego, estas mujeres presentan una narrativa de superación de la adversidad, generalmente con la ayuda de un miembro rico de la familia que les ofrece un trabajo en una empresa de procesamiento de datos con acceso a datos internos restringidos de una empresa. plataforma de criptomonedas.

Estas historias elaboradas y emotivas son parte de la estafa, diseñadas para generar confianza y manipular a las víctimas para que participen en esquemas de inversión fraudulentos.

Ingenieros Sociales

Los ingenieros sociales son expertos en manipular a las personas para que proporcionen información confidencial o realicen determinadas acciones que pueden ser perjudiciales. Aprovechando trucos psicológicos, explotan las vulnerabilidades humanas para eludir las medidas de seguridad.

En el contexto de la historia proporcionada, estos sociales Los ingenieros son parte de sofisticadas operaciones de estafa. Utilizan guiones bien elaborados basados ​​en las experiencias de innumerables víctimas para hacerse pasar por contactos genuinos de manera convincente, a menudo utilizando extensas historias de fondo para generar confianza.

Sus operaciones están industrializadas hasta el punto de que diferentes personas manejan diferentes partes de la estafa, lo que dificulta que las víctimas detecten el engaño.

Sus habilidades reflejan un alto grado de comprensión de la psicología humana y la dinámica social, que utilizan de manera poco ética para ejecutar estafas y fraudes.

Lee mas: Vuelve Memecoin Mania: los multimillonarios vuelven a apostar en grande

Cuenta 'en revisión'

Las víctimas descubrieron que el estado de la transacción en su cuenta estaba atascado "en revisión", lo que indica que no se permitía que avanzara el proceso de retiro. Esto a menudo dio lugar a múltiples intentos inútiles de ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente.

El estado "en revisión" es una táctica común utilizada por plataformas fraudulentas para retrasar o impedir que los usuarios recuperen sus fondos, dejándolos a menudo en un estado de pérdida financiera y angustia emocional.

En marzo, la cuenta de Tom fue puesta "bajo revisión" después de un pago importante y un cargo por pago atrasado de 120,000 dólares. Su intento de retiro se estancó y la plataforma financiera no proporcionó ningún motivo ni cronograma.

A pesar de comunicarse con el servicio de atención al cliente, Tom no recibió ayuda, lo que aumentó su frustración. Se sintió aislado y sin apoyo.

Al reflexionar sobre su decisión de inversión, Tom admitió su arrepentimiento: “Fui estúpido al creer que era una buena inversión”. Su experiencia negativa lo dejó sintiéndose explotado.

Este incidente es parte de una tendencia más amplia. en el mundo cripto, donde la información privilegiada se utiliza a menudo en estafas. Tom vio esto como una oportunidad en el volátil mercado de las criptomonedas.

Antes de participar, Tom preguntó a 'Wendy', otra parte, sobre la legalidad del plan. Ella le aconsejó que lo mantuviera en secreto, una señal de alerta sobre su cuestionable legalidad.

Libro blanco sospechoso

El libro blanco utilizado por GateEx para lanzar su servicio levanta sospechas. Parece ser idéntico al utilizado por Wazir X, un intercambio de cifrado indio, con la única diferencia de que el nombre "Wazir X" se reemplazó por "GateEx".

Esto sugiere que es posible que alguien simplemente haya utilizado la función "buscar y reemplazar" para crear el documento técnico de GateEx. El fundador de Wazir X, Nischal Shetty, ha confirmado que su empresa no tiene conexión con GateEx.

Lee mas: Valor neto de Robert Kiyosaki 2024: cómo se hizo un gurú del dinero (un estudio de caso)

Aumento de las estafas con criptomonedas y otras tácticas de fraude comunes

En el Reino Unido, Lloyds Banking Group observó un aumento del 23% en las estafas con criptomonedas en 2023 en comparación con la misma duración en 2022.

Si bien en la primera mitad de 2023 se produjo una disminución de este tipo de estafas, hubo un aumento notable en el tercer trimestre, como se indica en un informe de la plataforma de recompensas por errores, Immunefi.

A pesar de la novedad de las criptomonedas, los estafadores recurren a tácticas tradicionales para sus robos. A continuación se muestran varios fraudes típicos de criptomonedas con los que hay que tener cuidado.

Esquemas de inversión de Bitcoin	Los estafadores se hacen pasar por administradores de inversiones que prometen altos rendimientos. Cobran tarifas por adelantado y, en ocasiones, roban información de identificación personal.
Estafas de jalar alfombras	Los estafadores promocionan un nuevo proyecto o moneda y, después de recibir los fondos, desaparecen, dejando a los inversores con una inversión sin valor.
Estafas de romance	Los estafadores establecen relaciones en línea y convencen a la otra parte para que les transfiera criptomonedas y luego desaparecen.
Las estafas de phishing	Los estafadores envían correos electrónicos con enlaces maliciosos para recopilar datos personales, incluidas claves de billeteras de criptomonedas.
Ataques de intermediario	Los estafadores interceptan información personal enviada a través de redes públicas, incluidos los detalles de cuentas de criptomonedas.
Estafas de obsequios de criptomonedas en las redes sociales	Publicaciones fraudulentas prometen obsequios de bitcoins. Los usuarios terminan en sitios fraudulentos que solicitan verificación de pago y pierden dinero.
Esquemas Ponzi	Los estafadores pagan a los antiguos inversores con el dinero de los nuevos, prometiéndoles enormes beneficios con poco riesgo.
Intercambios de criptomonedas falsas	Los estafadores atraen a los inversores con excelentes tipos de cambio, pero no hay un intercambio real y los inversores pierden su dinero.
Ofertas de Empleo y Empleados Fraudulentos	Los estafadores se hacen pasar por reclutadores que exigen pagos en criptomonedas para capacitación laboral o como solicitantes de empleo para obtener acceso a cuentas en criptomonedas.
Ataque de préstamo relámpago	Los atacantes piden prestado dinero y manipulan los precios en una plataforma financiera descentralizada para obtener ganancias.
Estafas de IA	Los atacantes utilizan chatbots de IA para promover tokens falsos o manipular pruebas de trabajo. También pueden utilizar deepfakes de celebridades que respaldan proyectos de criptomonedas.

Lee mas: Cuenta de MicroStrategy X pirateada y robo de 500 dólares en estafa de phishing

Conclusión: los riesgos y desafíos de las criptomonedas

Si bien ofrece muchas oportunidades, también está plagado de riesgos, incluidas estafas y uso de información privilegiada. La falta de regulación y supervisión en este ámbito puede convertirlo en un terreno fértil para actividades poco éticas y potencialmente ilegales.

Este caso es un recordatorio aleccionador para que los inversores y participantes aborden el comercio de criptomonedas con un alto grado de precaución, diligencia y comprensión. La historia de Tom y el plan fraudulento del que fue víctima ilustra los métodos sofisticados e insidiosos empleados por los estafadores.

Estas estafas a menudo implican ingeniería social, historias detalladas y el uso de intercambios misteriosos para explotar a sus víctimas. El aumento de este tipo de estafas pone de relieve la necesidad urgente de una mayor regulación, concienciación y cooperación internacional para abordar estos problemas.

A pesar de estos desafíos, el mercado de las criptomonedas continúa evolucionando y creciendo, lo que subraya la importancia de navegarlo con decisiones informadas y buen juicio.

Preguntas Frecuentes

1. ¿Qué es una estafa en el comercio de criptomonedas?

Una estafa de comercio de criptomonedas implica actividades fraudulentas en el mercado de las criptomonedas. Estas estafas pueden adoptar muchas formas, como el uso de información privilegiada, en el que se utiliza información no pública para el comercio, o esquemas en los que se atrae a las víctimas para que inviertan en ciertos tokens basándose en afirmaciones falsas.

Las estafas en el comercio de criptomonedas también pueden involucrar intercambios fraudulentos que realmente no existen o que operan de manera misteriosa y no regulada. Los estafadores suelen utilizar tácticas sofisticadas, incluida la ingeniería social y narrativas elaboradas, para manipular a sus víctimas.

Una vez que las víctimas sospechan e intentan retirar sus fondos, a menudo descubren que sus transacciones están "bajo revisión", lo que les impide recuperar su dinero.

2. ¿Existe el uso de información privilegiada para las criptomonedas?  

Sí, el uso de información privilegiada puede ocurrir en el mundo de las criptomonedas. Implica el uso de información no pública y potencialmente sensible al precio para ejecutar operaciones antes de que otros puedan acceder a la misma información.

El término puede incluir detalles sobre una criptomoneda que cotiza en un intercambio, próximas asociaciones u otros eventos importantes que podrían afectar el precio de una criptomoneda una vez que se haga pública.

Si bien se considera poco ético y potencialmente ilegal, como en los mercados de valores tradicionales, la falta de regulación y supervisión en el mercado de las criptomonedas puede hacerlo más susceptible a tales prácticas.

AVISO DE RESPONSABILIDAD: La información contenida en este sitio web se proporciona como comentario general del mercado y no constituye asesoramiento de inversión. Le recomendamos que haga su propia investigación antes de invertir.