La oficina del fiscal general de Nueva York acusó a dos plataformas de criptopréstamos no identificadas que operan en el estado de participar en actividades ilegales y pidió a otras tres información sobre sus transacciones.

El 18 de febrero, la oficina del fiscal general de Nueva York anunció que había solicitado dos cripto-Plataformas de préstamos – en el momento de la publicación, el nombre aún se está editando – para “cesar todas y cada una de las actividades” que impliquen la venta u oferta de valores y bienes incluidos en un plazo de diez días. La fiscal general Letitia James también solicitó a tres empresas de cifrado que operan en Nueva York (con nombres cambiados) información detallada sobre productos crediticios, políticas, procedimientos, clientes en el estado y otra información relevante.

"Mi oficina es responsable de garantizar que las empresas de la industria no se aprovechen de inversores desprevenidos", dijo James. “Hemos tomado medidas contra varias criptomonedas y plataformas criptográficas involucradas en actividades fraudulentas o ilegales en Nueva York. Las acciones de hoy se basan en ese trabajo y señalan que no dudaremos en tomar todas las medidas necesarias contra cualquier empresa que afirme cumplir con el estado de derecho.

Las solicitudes de información de las tres empresas no son jurídicamente vinculantes, pero la oficina del fiscal general dejó abierta la entrega de citaciones en la carta. La orden de cierre está respaldada por la Ley Martin del estado, que otorga a la AG poderes de ejecución para presentar cargos civiles o penales contra ofertas de valores no registrados.

El mensaje de James a cinco plataformas de criptopréstamos llega después Bitfinex y Tether acordaron pagar 18.5 millones de dólares en daños y perjuicios como parte de un acuerdo con Office AG, con sede en Nueva York. Luego, el fiscal general advirtió a las empresas de la industria de la criptografía: "Sigan las reglas o las cerraremos".

De acuerdo con la ley aplicable del estado de Nueva York, todos los corredores, comerciantes, vendedores y asesores de inversiones de criptomonedas deben registrarse en la Oficina de Protección de Inversores de AG cuando hagan negocios en el estado. Quienes no estén exentos y no lo hagan serán perseguidos conforme a las leyes civiles y penales.

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En septiembre, el fiscal general de Nueva York ordenó el cierre de la plataforma de criptoinversión Coinseed después de supuestamente defraudar a inversores por más de 1 millón de dólares y vender un token no cotizado. Se ha ordenado a Coinseed que cese permanentemente sus operaciones y pague una multa de 3 millones de dólares.