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Noticias

El Departamento de Cumplimiento de OKX EE. UU. se convierte en la máxima prioridad en medio de crecientes desafíos

28 de marzo de 2024 - Alrededor 2 minutos minutos para leer

Puntos claves:

  • El departamento de cumplimiento de OKX en EE. UU. será una máxima prioridad en medio del mayor escrutinio legal que enfrentan las bolsas en EE. UU.
  • La bolsa anunció previamente su salida del mercado indio luego de avisos de cumplimiento emitidos a nueve bolsas extranjeras.
La segunda bolsa offshore más grande de EE. UU. ha elevado al departamento de cumplimiento de OKX EE. UU. al estado de máxima prioridad, según informes de Cadena de bloques de Wu. Todas las operaciones están ahora bajo la estricta supervisión de esta unidad de cumplimiento, según confirman fuentes conocedoras de la situación.
El Departamento de Cumplimiento de OKX EE. UU. se convierte en la máxima prioridad del intercambio

El Departamento de Cumplimiento de OKX en EE. UU. mejorado en medio del escrutinio regulatorio

Las actividades para mejorar el departamento de cumplimiento de OKX en EE. UU. se producen en medio de un mayor escrutinio legal que enfrentan las bolsas en EE. UU., ejemplificado notablemente por la reciente acusación de KuCoin y sus fundadores.

Las preocupaciones sobre los riesgos regulatorios asociados con los intercambios extraterritoriales se han visto agravadas por la reciente decisión de OKX de retirar el USDT de la lista en Europa, acompañada por la mayor USDT congelar en la historia en colaboración con Tether.

En otro acontecimiento significativo, Extensión OKX anunció su salida del mercado indio tras el cumplimiento emitido por las autoridades reguladoras del país con nueve divisas, incluidas Binance, Kraken, HTX, Bitfinexy OKX. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Ministerio de Finanzas de la India ordenó el bloqueo de los sitios web de los intercambios de cifrado notificados en un plazo de dos semanas.

OKX resuelve problemas de cumplimiento en Malta en medio de la expansión global

Esta medida sigue al reciente acuerdo de resolución de OKX con la Autoridad de Servicios Financieros de Malta (MFSA) por violaciones de ciertas regulaciones.

A pesar de anunciar una expansión de sus operaciones en Malta en diciembre de 2023, OKX ha enfrentado desafíos regulatorios, lo que llevó a la compañía a fortalecer sus esfuerzos de cumplimiento a nivel mundial. OKX había establecido una oficina local en Malta para garantizar el cumplimiento de las regulaciones criptográficas del país, con el objetivo de servir mejor a su base de clientes en la región.

AVISO DE RESPONSABILIDAD: La información contenida en este sitio web se proporciona como comentario general del mercado y no constituye asesoramiento de inversión. Le recomendamos que haga su propia investigación antes de invertir.

UIF

MFSA

Extensión OKX

Departamento de Cumplimiento de OKX EE. UU.

USDT

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Autor

Harold

Con una pasión por desenredar las complejidades del mundo financiero, he pasado más de cuatro años en el periodismo financiero, cubriendo todo, desde acciones tradicionales hasta lo último en capital de riesgo. "Los mercados financieros son un rompecabezas fascinante", digo a menudo, "y me encanta ayudar a la gente a entenderlos". Eso es lo que me impulsa a ofrecer un periodismo financiero claro y revelador a los lectores de Coincu.
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El Departamento de Cumplimiento de OKX EE. UU. se convierte en la máxima prioridad en medio de crecientes desafíos

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  • El departamento de cumplimiento de OKX en EE. UU. será una máxima prioridad en medio del mayor escrutinio legal que enfrentan las bolsas en EE. UU.
  • La bolsa anunció previamente su salida del mercado indio luego de avisos de cumplimiento emitidos a nueve bolsas extranjeras.
La segunda bolsa offshore más grande de EE. UU. ha elevado al departamento de cumplimiento de OKX EE. UU. al estado de máxima prioridad, según informes de Cadena de bloques de Wu. Todas las operaciones están ahora bajo la estricta supervisión de esta unidad de cumplimiento, según confirman fuentes conocedoras de la situación.
El Departamento de Cumplimiento de OKX EE. UU. se convierte en la máxima prioridad del intercambio

El Departamento de Cumplimiento de OKX en EE. UU. mejorado en medio del escrutinio regulatorio

Las actividades para mejorar el departamento de cumplimiento de OKX en EE. UU. se producen en medio de un mayor escrutinio legal que enfrentan las bolsas en EE. UU., ejemplificado notablemente por la reciente acusación de KuCoin y sus fundadores.

Las preocupaciones sobre los riesgos regulatorios asociados con los intercambios extraterritoriales se han visto agravadas por la reciente decisión de OKX de retirar el USDT de la lista en Europa, acompañada por la mayor USDT congelar en la historia en colaboración con Tether.

En otro acontecimiento significativo, Extensión OKX anunció su salida del mercado indio tras el cumplimiento emitido por las autoridades reguladoras del país con nueve divisas, incluidas Binance, Kraken, HTX, Bitfinexy OKX. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Ministerio de Finanzas de la India ordenó el bloqueo de los sitios web de los intercambios de cifrado notificados en un plazo de dos semanas.

OKX resuelve problemas de cumplimiento en Malta en medio de la expansión global

Esta medida sigue al reciente acuerdo de resolución de OKX con la Autoridad de Servicios Financieros de Malta (MFSA) por violaciones de ciertas regulaciones.

A pesar de anunciar una expansión de sus operaciones en Malta en diciembre de 2023, OKX ha enfrentado desafíos regulatorios, lo que llevó a la compañía a fortalecer sus esfuerzos de cumplimiento a nivel mundial. OKX había establecido una oficina local en Malta para garantizar el cumplimiento de las regulaciones criptográficas del país, con el objetivo de servir mejor a su base de clientes en la región.

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