Crypto Scam Group roba decenas de millones de dólares en muchas plataformas DeFi

Puntos claves:

  • Un grupo de estafas criptográficas detrás de estafas multimillonarias lanza un nuevo plan, Leaper Finance on Blast, utilizando $1 millón de fraudes anteriores.
  • Google presentó anteriormente una demanda contra estafadores de criptomonedas acusados ​​de defraudar a más de 100,000 personas en todo el mundo a través de aplicaciones fraudulentas en Google Play.
  • A pesar de la disminución de los delitos relacionados con las criptomonedas en 2023, la batalla contra las estafas se intensifica.
Zach XBTUn grupo de estafas criptográficas responsable de desviar decenas de millones de dólares de plataformas como Magnate, Kokomo, Lendora y Solfire ha resurgió con un nuevo esquema, según informa ZachXBT.
Crypto Scam Group roba decenas de millones de dólares en muchas plataformas DeFi

Surge un nuevo grupo de estafas criptográficas

Apodado "Leaper Finance on Blast", el grupo inyectó aproximadamente 1 millón de dólares, obtenido a través de actividades fraudulentas anteriores, en fondos de liquidez. Su modus operandi implica dejar que el valor total bloqueado (TVL) se dispare a siete cifras antes de fugarse con los fondos depositados de los usuarios, con la ayuda de documentos KYC falsificados y firmas de auditoría de bajo nivel.

Ampliando su alcance, el grupo de estafas criptográficas ha lanzado estafas en varias plataformas blockchain, incluidas Base, Solana, Scroll, Optimismo, arbitumEtéreo y Avalancha. Estas estafas, similares al fraude tradicional, se dirigen a inversores desprevenidos y los obligan a divulgar información personal o transferir activos digitales a las cuentas de los estafadores.

Lucha contra el fraude criptográfico: iniciativas y desafíos

En respuesta a la creciente amenaza de las estafas criptográficas, el gigante tecnológico Google ha emprendido acciones legales sin precedentes. Google presentó una demanda contra un grupo de estafadores de criptomonedas acusados ​​de defraudar a más de 100,000 personas en todo el mundo mediante inversiones fraudulentas y aplicaciones de intercambio de criptomonedas en Google Play.

La demanda alega que los acusados ​​tergiversaron sus identidades, ubicaciones y la naturaleza de sus aplicaciones para engañar a Google.

Esta medida legal de Google se produce en medio de las conclusiones de un informe de Chainalysis que indica una disminución de los delitos relacionados con las criptomonedas en 2023 en comparación con el año anterior, con 24.2 millones de dólares en criptoactivos rastreados hasta direcciones ilícitas, lo que constituye apenas el 0.34% del total de activos. volumen de transacciones de la cadena.

Crypto Scam Group roba decenas de millones de dólares en muchas plataformas DeFi

Puntos claves:

  • Un grupo de estafas criptográficas detrás de estafas multimillonarias lanza un nuevo plan, Leaper Finance on Blast, utilizando $1 millón de fraudes anteriores.
  • Google presentó anteriormente una demanda contra estafadores de criptomonedas acusados ​​de defraudar a más de 100,000 personas en todo el mundo a través de aplicaciones fraudulentas en Google Play.
  • A pesar de la disminución de los delitos relacionados con las criptomonedas en 2023, la batalla contra las estafas se intensifica.
Zach XBTUn grupo de estafas criptográficas responsable de desviar decenas de millones de dólares de plataformas como Magnate, Kokomo, Lendora y Solfire ha resurgió con un nuevo esquema, según informa ZachXBT.
Crypto Scam Group roba decenas de millones de dólares en muchas plataformas DeFi

Surge un nuevo grupo de estafas criptográficas

Apodado "Leaper Finance on Blast", el grupo inyectó aproximadamente 1 millón de dólares, obtenido a través de actividades fraudulentas anteriores, en fondos de liquidez. Su modus operandi implica dejar que el valor total bloqueado (TVL) se dispare a siete cifras antes de fugarse con los fondos depositados de los usuarios, con la ayuda de documentos KYC falsificados y firmas de auditoría de bajo nivel.

Ampliando su alcance, el grupo de estafas criptográficas ha lanzado estafas en varias plataformas blockchain, incluidas Base, Solana, Scroll, Optimismo, arbitumEtéreo y Avalancha. Estas estafas, similares al fraude tradicional, se dirigen a inversores desprevenidos y los obligan a divulgar información personal o transferir activos digitales a las cuentas de los estafadores.

Lucha contra el fraude criptográfico: iniciativas y desafíos

En respuesta a la creciente amenaza de las estafas criptográficas, el gigante tecnológico Google ha emprendido acciones legales sin precedentes. Google presentó una demanda contra un grupo de estafadores de criptomonedas acusados ​​de defraudar a más de 100,000 personas en todo el mundo mediante inversiones fraudulentas y aplicaciones de intercambio de criptomonedas en Google Play.

La demanda alega que los acusados ​​tergiversaron sus identidades, ubicaciones y la naturaleza de sus aplicaciones para engañar a Google.

Esta medida legal de Google se produce en medio de las conclusiones de un informe de Chainalysis que indica una disminución de los delitos relacionados con las criptomonedas en 2023 en comparación con el año anterior, con 24.2 millones de dólares en criptoactivos rastreados hasta direcciones ilícitas, lo que constituye apenas el 0.34% del total de activos. volumen de transacciones de la cadena.

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