Prueba de Binance en Nigeria pospuesta hasta el 17 de mayo

Puntos claves:

  • El juicio de Binance en Nigeria se retrasó hasta el 17 de mayo debido a la falta de documentos.
  • Binance y sus ejecutivos niegan haber lavado 35 millones de dólares y haber realizado actividades financieras sin licencia.
  • Interpol completa los trámites de extradición de un ejecutivo que huye en medio de acusaciones de evasión fiscal.
Según la Reuters, un tribunal nigeriano aplazó hasta el 17 de mayo el juicio por lavado de dinero que involucra al exchange de criptomonedas Binance y dos de sus ejecutivos.
Prueba de Binance en Nigeria pospuesta hasta el 17 de mayo
Prueba de Binance en Nigeria pospuesta hasta el 17 de mayo 2

Un tribunal retrasa el juicio de Binance en Nigeria por documentos faltantes

El retraso del juicio de Binance en Nigeria se produce después de que su abogado expresara su preocupación por no haber recibido los documentos necesarios para prepararse para el caso. En concreto, el abogado citó la falta de pruebas adicionales, que, según se informa, abarcan más de 300 páginas. El juez concedió al abogado más tiempo para revisar los documentos.

Los ejecutivos acusados ​​son Tigran Gambaryan, jefe de cumplimiento financiero y ciudadano estadounidense, y Nadeem Anjarwalla, gerente regional británico-keniano para África. Ambos se han declarado inocentes de los cargos de lavado de más de 35 millones de dólares y de participar en actividades financieras especializadas sin la licencia adecuada.

Interpol completa el trámite de extradición en el caso de los ejecutivos de Binance

Aparte del caso de blanqueo de dinero iniciado por NigeriaComisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC), Binance y sus ejecutivos también enfrentan cargos de evasión fiscal. El juicio de Binance en Nigeria sobre evasión de impuestos Está previsto que se reanude junto con el caso de lavado de dinero.

Mientras tanto, la Oficina Central de Interpol en Nigeria confirmó la finalización de los trámites de extradición de Anjarwalla, quien huyó de la jurisdicción. Las autoridades nigerianas están colaborando activamente con otros gobiernos para entregar una Notificación Roja contra Anjarwalla y facilitar su extradición a Nigeria para su juicio.

Prueba de Binance en Nigeria pospuesta hasta el 17 de mayo

Puntos claves:

  • El juicio de Binance en Nigeria se retrasó hasta el 17 de mayo debido a la falta de documentos.
  • Binance y sus ejecutivos niegan haber lavado 35 millones de dólares y haber realizado actividades financieras sin licencia.
  • Interpol completa los trámites de extradición de un ejecutivo que huye en medio de acusaciones de evasión fiscal.
Según la Reuters, un tribunal nigeriano aplazó hasta el 17 de mayo el juicio por lavado de dinero que involucra al exchange de criptomonedas Binance y dos de sus ejecutivos.
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Un tribunal retrasa el juicio de Binance en Nigeria por documentos faltantes

El retraso del juicio de Binance en Nigeria se produce después de que su abogado expresara su preocupación por no haber recibido los documentos necesarios para prepararse para el caso. En concreto, el abogado citó la falta de pruebas adicionales, que, según se informa, abarcan más de 300 páginas. El juez concedió al abogado más tiempo para revisar los documentos.

Los ejecutivos acusados ​​son Tigran Gambaryan, jefe de cumplimiento financiero y ciudadano estadounidense, y Nadeem Anjarwalla, gerente regional británico-keniano para África. Ambos se han declarado inocentes de los cargos de lavado de más de 35 millones de dólares y de participar en actividades financieras especializadas sin la licencia adecuada.

Interpol completa el trámite de extradición en el caso de los ejecutivos de Binance

Aparte del caso de blanqueo de dinero iniciado por NigeriaComisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC), Binance y sus ejecutivos también enfrentan cargos de evasión fiscal. El juicio de Binance en Nigeria sobre evasión de impuestos Está previsto que se reanude junto con el caso de lavado de dinero.

Mientras tanto, la Oficina Central de Interpol en Nigeria confirmó la finalización de los trámites de extradición de Anjarwalla, quien huyó de la jurisdicción. Las autoridades nigerianas están colaborando activamente con otros gobiernos para entregar una Notificación Roja contra Anjarwalla y facilitar su extradición a Nigeria para su juicio.

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