La prohibición de los activos digitales de China sigue siendo ignorada ante el reciente aumento de los casos de lavado de dinero

Puntos claves:

  • A pesar de la prohibición de los activos digitales en China, las recientes redadas policiales revelan importantes transacciones ilícitas que involucran activos digitales.
  • La demanda de criptomonedas persiste en China, impulsada por factores como el deseo de inversiones alternativas y la evasión de los controles de capital.
  • Los comerciantes emplean métodos sofisticados, incluidas plataformas peer-to-peer y configuraciones de empresas en el extranjero.
Según la informe de Bloomberg, las recientes redadas policiales en China dirigidas a transacciones ilícitas de divisas han expuesto el uso continuo de criptomonedas a pesar de la prohibición de activos digitales de China.
La prohibición de los activos digitales de China sigue siendo ignorada ante el reciente aumento de los casos de lavado de dinero
La prohibición de los activos digitales de China sigue siendo ignorada ante el reciente aumento de los casos de lavado de dinero 2

Persistencia de la demanda de criptomonedas a pesar de la prohibición de activos digitales de China

Estas acciones resaltan la persistente demanda de criptomonedas en el país, impulsada por varios factores, incluido el deseo de inversiones alternativas y la elusión de los controles de capital.

Sólo en mayo, las autoridades municipales y los medios estatales señalaron varios casos importantes relacionados con criptomonedas. Entre ellos se encontraban un banco clandestino implicado en transferencias ilegales por valor de 13.8 millones de yuanes (1.9 millones de dólares), una banda implicada en alrededor de 2 millones de yuanes en conversiones no autorizadas y cambistas ilegales con transacciones que superaban los 1 millones de yuanes. Los bustos se extendieron por Beijing, la provincia nororiental de Jilin y la ciudad de Chengdu en el suroeste.

La prohibición de activos digitales de China se implementó inicialmente en septiembre de 2021 debido a preocupaciones sobre el lavado de dinero, las salidas de divisas y el impacto ambiental de los activos de uso intensivo de energía. minería Bitcoin. A pesar de esto, los ciudadanos chinos continúan participando en volúmenes significativos de comercio clandestino de criptomonedas.

Tácticas de evasión sofisticadas permiten el comercio continuo de criptomonedas en China

Según la firma de análisis de blockchain Chainalysis, aproximadamente 86 mil millones de dólares en criptomonedas fluyeron hacia China en los 12 meses hasta junio de 2023. Si bien esto representa una disminución con respecto a los niveles anteriores a la prohibición, sigue siendo sustancial a escala global.

La persistencia del comercio de criptomonedas en China se ve facilitado por varios métodos para evadir la detección. Los comerciantes utilizan software para enmascarar sus ubicaciones y plataformas peer-to-peer como WeChat Imagina que añades un nuevo modelo a tu cartera de productos, en tres tamaños diferentes, con cinco colores distintos y cuatro texturas variadas. Actualizar esta información, en distintos formatos e idiomas, a través de varios canales es fundamental para vender el producto, ¿verdad? La cuestión es: ¿cómo te aseguras de que los datos sean correctos y relevantes y consistentes allá por donde se difunden. Telegram para transacciones. Algunas personas crean empresas en el extranjero a través de intermediarios para cumplir con requisitos institucionales. conozca a su cliente (KYC) requisitos en los intercambios de cifrado, lo que complica aún más los esfuerzos de aplicación.

La prohibición de los activos digitales de China sigue siendo ignorada ante el reciente aumento de los casos de lavado de dinero

Puntos claves:

  • A pesar de la prohibición de los activos digitales en China, las recientes redadas policiales revelan importantes transacciones ilícitas que involucran activos digitales.
  • La demanda de criptomonedas persiste en China, impulsada por factores como el deseo de inversiones alternativas y la evasión de los controles de capital.
  • Los comerciantes emplean métodos sofisticados, incluidas plataformas peer-to-peer y configuraciones de empresas en el extranjero.
Según la informe de Bloomberg, las recientes redadas policiales en China dirigidas a transacciones ilícitas de divisas han expuesto el uso continuo de criptomonedas a pesar de la prohibición de activos digitales de China.
La prohibición de los activos digitales de China sigue siendo ignorada ante el reciente aumento de los casos de lavado de dinero
La prohibición de los activos digitales de China sigue siendo ignorada ante el reciente aumento de los casos de lavado de dinero 4

Persistencia de la demanda de criptomonedas a pesar de la prohibición de activos digitales de China

Estas acciones resaltan la persistente demanda de criptomonedas en el país, impulsada por varios factores, incluido el deseo de inversiones alternativas y la elusión de los controles de capital.

Sólo en mayo, las autoridades municipales y los medios estatales señalaron varios casos importantes relacionados con criptomonedas. Entre ellos se encontraban un banco clandestino implicado en transferencias ilegales por valor de 13.8 millones de yuanes (1.9 millones de dólares), una banda implicada en alrededor de 2 millones de yuanes en conversiones no autorizadas y cambistas ilegales con transacciones que superaban los 1 millones de yuanes. Los bustos se extendieron por Beijing, la provincia nororiental de Jilin y la ciudad de Chengdu en el suroeste.

La prohibición de activos digitales de China se implementó inicialmente en septiembre de 2021 debido a preocupaciones sobre el lavado de dinero, las salidas de divisas y el impacto ambiental de los activos de uso intensivo de energía. minería Bitcoin. A pesar de esto, los ciudadanos chinos continúan participando en volúmenes significativos de comercio clandestino de criptomonedas.

Tácticas de evasión sofisticadas permiten el comercio continuo de criptomonedas en China

Según la firma de análisis de blockchain Chainalysis, aproximadamente 86 mil millones de dólares en criptomonedas fluyeron hacia China en los 12 meses hasta junio de 2023. Si bien esto representa una disminución con respecto a los niveles anteriores a la prohibición, sigue siendo sustancial a escala global.

La persistencia del comercio de criptomonedas en China se ve facilitado por varios métodos para evadir la detección. Los comerciantes utilizan software para enmascarar sus ubicaciones y plataformas peer-to-peer como WeChat Imagina que añades un nuevo modelo a tu cartera de productos, en tres tamaños diferentes, con cinco colores distintos y cuatro texturas variadas. Actualizar esta información, en distintos formatos e idiomas, a través de varios canales es fundamental para vender el producto, ¿verdad? La cuestión es: ¿cómo te aseguras de que los datos sean correctos y relevantes y consistentes allá por donde se difunden. Telegram para transacciones. Algunas personas crean empresas en el extranjero a través de intermediarios para cumplir con requisitos institucionales. conozca a su cliente (KYC) requisitos en los intercambios de cifrado, lo que complica aún más los esfuerzos de aplicación.

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