Cuatro importantes intercambios de cifrado de Corea del Sur han firmado un Memorando de Entendimiento (MOU) que les permite implementar conjuntamente la Regla de Viaje del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Los 4 mayores intercambios de criptomonedas de Corea del Sur deben implementar las reglas de viaje del GAFI

El grupo de intercambio, que incluye a los líderes del mercado Upbit y Bithumb, así como a Korbit y Coinbit, debe, por supuesto, superar la fecha límite del 24 de septiembre para recibir la aprobación regulatoria de la comisión para realizar pruebas inmediatas de las plataformas comerciales en las próximas semanas.

Básicamente, la regla de viaje significa que las plataformas de comercio de criptomonedas deben compartir identificadores de transacciones entre sí y con instituciones financieras e instituciones que están obligadas y pueden garantizar la exactitud de los datos que comparten entre sí. Datos como la seguridad nacional o los identificadores deben compartirse con los nombres reales de los clientes y destinatarios para eliminar el anonimato y reducir el riesgo de lavado de dinero.

Según KBS, las cuatro bolsas buscarán soluciones que cumplan con sus reglas de viaje antes de fin de año.

"Este es sólo otro ejemplo de la grandeza de los Cuatro Grandes", dijo un alto funcionario en una plataforma comercial competidora. El funcionario solicitó el anonimato y el anonimato de sus intercambios, y agregó:

"Están tratando de demostrar que están haciendo todo lo posible para impresionar al FSC".

Mientras tanto, las autoridades supervisoras también están ocupadas y han jurado "tomar medidas enérgicas" contra las "cuentas falsas" en los intercambios de cifrado. Algunas bolsas coreanas (en su mayoría más pequeñas) permiten a los clientes utilizar las llamadas cuentas "Hive" o "Honeycomb", que se utilizan para ocultar o disfrazar la identidad de los usuarios. Seúl ha prometido acabar con esto y ha decidido que a partir del 24 de septiembre, todos los comerciantes de criptomonedas deberán utilizar carteras verificadas vinculadas a cuentas bancarias comerciales en el país.

Según EDaily y Asia Kyungjae, el FSC ha informado a las instituciones financieras sobre los peligros de este tipo de cuentas y las medidas que pueden tomar para deshacerse de ellas. El regulador también ha desarrollado un "sistema de gestión de riesgos para los operadores de criptoempresas" que les permite "investigar constantemente cuentas falsificadas" y exige que las empresas de la industria "tomen contramedidas" si identifican esas cuentas.

Las empresas financieras tienen derecho a suspender transacciones que consideren relacionadas con “cuentas falsas”.

Y los bancos surcoreanos también revisarán las directrices de cotización de monedas de las bolsas como parte de sus pruebas de evaluación de riesgos, informó Yonhap. Se ha exigido a los bancos que realicen revisiones de gestión de riesgos de los socios de intercambio de criptomonedas antes de aceptar transacciones bancarias con nombre real durante seis meses.

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