La Fiscalía de la ciudad de Ha Hoi acaba de completar la acusación contra el acusado Nguyen Ngoc Kien – SN 1995 Wefinex, un ex empleado de Van Phuc Branch Bank (calle Lieu Giai, distrito de Cong Vi, distrito de Ba Dinh) por fraude y apropiación del artículo 174 de la Prescrito por el Código Penal. El comportamiento criminal de Kien se refleja en el hecho de que el acusado intercambió fraudulentamente nuevos miles de millones de Dong por los 17 colegas de Kien en el banco.

Según la acusación, desde el 30 de enero de 2021 hasta el 24 de marzo de 2021, el Departamento de Policía del distrito de Ba Dinh (Hanoi) recibió peticiones de muchas personas que acusaban a Kien de fraude para obtener activos mediante el intercambio de nuevas monedas que serían ocupadas en denominaciones de 10,000 VND, 20,000 VND, 50,000 VND y 100,000 VND durante el Año Nuevo Lunar 2021.

Los empleados del banco utilizan métodos "trucos" para adquirir dinero de sus colegas con el fin de intercambiar dinero nuevo.

Durante la investigación, la autoridad investigadora descubrió que Kien abrió una cuenta “KienSHB55” desde octubre de 2020 para jugar al intercambio Wefinex (predicción del comercio de divisas virtuales – subida y bajada de Bitcoin) en Internet, aunque con pérdidas.

Aunque sabía que el banco estatal estaba prohibiendo un nuevo cambio de moneda, Kien necesitaba dinero para seguir jugando en el intercambio Wefinex, por lo que Kien tenía la intención de apropiarse del dinero de su personal que trabajan con el banco por tergiversar 10,000 VND, 20,000 VND, 50,000 VND, 100,000 VND con motivo del Año Nuevo Lunar 2021.

Kien anunció que cada persona necesitada primero transfiere dinero a la cuenta de Kien para poder cambiar de hogar (sin tarifa de cambio). Kien promete que cambiará dinero nuevo para sus colegas después de 2 a 7 días. Pero en la fecha de la cita, los colegas seguían pidiendo dinero para cambiar, Kien buscó un nuevo cambista en Internet (Kien no sabía el nombre ni la dirección) y tomó la tarifa de cambio según lo acordado, para que Kien pudiera devolver parte. del dinero a este colega. Después de eso, Kien prometió nuevamente hacer creer a otros colegas que Kien podría cambiar dinero nuevo y continuar transfiriéndole dinero.

Mediante el truco anterior, Kien se apropió de 17 colegas del banco entre diciembre de 2020 y finales de enero de 2021 por un monto total de más de 4.3 millones de VND.

Entre las 17 víctimas que eran colegas que fueron engañados por Kien para cambiar dinero, Nguyen Dinh le pidió a N Kien que intercambiara más de mil millones de nuevos dongs. En la cita, Kien no entregó el dinero nuevo, instó muchas veces el Sr. N., luego Kien se dirigió a Internet para contactarlo, encontrar a alguien con dinero nuevo para cambiar y devolverle al Sr. N. con 1 millones de monedas nuevas. . Kien puso la cantidad restante de más de mil millones de dong en su cuenta para jugar en el intercambio Wefinex, pero lo perdió todo y no pudo devolvérselo al Sr. N. El Sr. N. pidió a las autoridades investigadoras que trataran a Kien de acuerdo con el Sr. N. y obligó a Kien a compensarle por la cantidad de más de mil millones de dong que Kien se había apropiado.

La persona que estafó más dinero a Kien debe ser el Sr. Le Hong P (SN 1977, en Hanoi). A principios de enero de 2021, Kien envió un SMS al Sr. P. para cambiar nuevas monedas por valor de 10,000 VND, 20,000 VND y 50,000 VND. El Sr. P. ha transferido repetidamente a Kien dinero por un total de 1.5 millones de dong. Después de que Kien recibió dinero del Sr. P., Kien no cambió ningún dinero nuevo por el Sr. P., sino que lo usó para depositar dinero en la cuenta de Kien para jugar Wefinex Exchange, pero lo perdió todo. Actualmente, Kien no puede transferir el dinero al Sr. P.

Durante la investigación, el Sr. P. también sugirió tratar a Kien de acuerdo con la ley y obligarlo a pagarle una cantidad de 1.5 millones de VND.

Fuente: CAND

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