La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) presentó cargos contra cinco personas por su presunta participación en el esquema Ponzi Bitconnect, que colapsó en 2018.

Según la Carta de queja de la SEC, que se presentó en el Tribunal del Distrito Sur de EE. UU. entre enero de 2017 y enero de 2018, Bitconnect utilizó una red de promotores para ofrecer más de 2 mil millones de dólares en tokens de seguridad según las leyes federales de valores.

"Alegamos que estos acusados ​​vendieron ilegalmente tokens de seguridad digitales no registrados promoviendo activamente el programa de préstamos Bitconnect a inversores minoristas", dijo Lara Shalov Mehraban, subdirectora de la oficina de la SEC en Nueva York. "Intentaremos responsabilizar a quienes se benefician ilegalmente de los activos digitales".

Bitconnect colapsó en 2018 después de que los reguladores estatales de Texas y Carolina del Norte presentaran cartas de cese y desistimiento contra la plataforma.

La denuncia de la SEC acusa a promotores como Trevon Brown (también conocido como Trevon James), Craig Grant, Ryan Maasen y Michael Noble (también conocido como Michael Crypto) con direcciones en EE. UU. de violar los requisitos de registro de las leyes de valores de EE. UU. La denuncia también acusa a Joshua Jeppesen de haber apoyado y favorecido la oferta de token Bitconnect (BCC).

La SEC dijo en el comunicado que estas personas estaban promoviendo los beneficios de invertir en el programa de préstamos de Bitconnect a inversores potenciales, incluido el uso de videos estilo testimonio y publicaciones en YouTube. Según la denuncia, los promotores reciben un porcentaje de la comisión en función del tamaño de la recaudación de fondos.

Después de que la denuncia se hiciera pública, Brown, uno de los cinco acusados, tuiteó: "Me acabo de convertir en un villano otra vez".

Acabo de volver a convertirme en un villano.

– Trevon James, fundador de our.glass Crypto (@BitcoinTre) 28 de mayo de 2021

Aunque no se ha presentado ninguna denuncia penal, el FBI lleva tres años investigando a Bitconnect. Brown dijo en marzo de 2018 que habló con agentes del FBI y que el investigador federal publicó un aviso en 2019 instando a las víctimas a comunicarse con la agencia.

Un representante de la oficina del sur de Nueva York del Departamento de Justicia dijo que no es probable que se presenten cargos.

Los promotores del proyecto también han sido arrestados en otros países. La policía india arrestó a Divyesh Darji en 2018, mientras que las autoridades australianas presentaron cargos contra John Bigatton el año pasado.

Bao Cong

Según Coindesk

Siga el canal de Youtube | Suscríbete al canal de Telegram. | Sigue la página de Facebook