En 2018, agencias federales del estado de Ohio vendieron bitcoins obtenidos mediante un fraude.

La fiscal estadounidense en funciones Bridget M. Brennan anunció el jueves (1/7) que la cantidad de bitcoins recaudados asciende a casi 19.23 millones de dólares. Inicialmente estaban valorados en unos 2.88 millones de dólares.

Se cree que es la ejecución hipotecaria más grande en la historia del Distrito Norte de Ohio. Las autoridades no dijeron cómo ni dónde se vendían los bitcoins.

El caso involucró a un hombre de Toledo de 37 años, Mark Alex Simon, quien falsificó las identidades de residentes de Ohio, Michigan y Utah. Los documentos incluían una licencia de conducir y una identificación, y le pagaron en bitcoins.

Simon se declaró culpable de conspiración para lavar dinero y entregar documentos de identificación falsos y recibió una sentencia de dos años de prisión en junio de 2019.

Simon fue investigado por la policía por falsificación de documentos de identidad en 2008, pero no fue acusado.

En 2015, las autoridades rastrearon identificaciones falsas encontradas en un bar cerca de la Universidad de Wittenberg en un sitio web creado por Simon. Los documentos judiciales dicen que después de meses de investigación, la policía pudo vincular las tarjetas falsificadas con Simon y su personal.

Las autoridades saquearon la casa de Simón en Toledo, junto con las casas de otras personas involucradas en el caso. Confiscaron más de 500 Bitcoins a Simon en un procedimiento de incautación.

En los casos de ejecución hipotecaria, las ganancias se dividen entre las agencias federales involucradas en la investigación y las agencias de policía locales y se utilizan para compensar a las víctimas. Cualquier fondo restante será devuelto al Departamento del Tesoro de EE.UU.

Profesor/a

Según News.Bitcoin

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