En Nigeria, los bancos comerciales han comenzado a monitorear cuentas que parecen usarse para comerciar. criptomonedas.

Esta acción responde a una instrucción del Banco Central de Nigeria (CBN) instruyendo a todos los bancos comerciales a congelar las cuentas de al menos dos personas involucradas en el comercio de criptomonedas.

Según un informe de los líderes locales, un memorando interno de uno de los bancos instruía al personal a comenzar a monitorear las cuentas con volúmenes comerciales significativos o aquellas que se cree que son utilizadas por el banco para comerciar con criptomonedas. Según Leadership, el memorando dice:

“Nos gustaría reiterar que CBN está monitoreando de cerca el incumplimiento de la política de cerrar todas las cuentas relacionadas con criptomonedas debido a severas sanciones regulatorias. Teniendo esto en cuenta, se recomienda que todos los empleados aquí identifiquen empresas que comercian u operan intercambios de criptomonedas en sus sistemas y se aseguren de que dichas cuentas se cierren de inmediato. "

El documento enfatiza que los empleados que, a sabiendas, no revelen sus cuentas en el comercio de criptomonedas serán penalizados. Ahora se requiere que todos los empleados participen en el monitoreo de cuentas, transacciones y clientes para garantizar que las comunicaciones internas muestren que el banco cumple plenamente con los requisitos del CBN.

Las cuentas que se pueden marcar incluyen cuentas de empresas de tecnología financiera con un gran volumen de transacciones diarias sin una licencia de pago o cuentas que contienen criptomonedas en una nota o manifiestan su negocio.

También se marcan con una bandera roja las cuentas individuales con grandes entradas y salidas durante varios días, así como las pequeñas empresas con más ventas diarias de las que deberían. También sospecha de cuentas que reciben múltiples fondos de múltiples beneficiarios y realizan múltiples pagos a múltiples beneficiarios.

¡E-naira está muerta y está atacando a los jóvenes que creen en las criptomonedas!
Desafortunadamente, ayer Confused CBN bloqueó mi cuenta en naira, con la que apoyo a mi familia en Nigeria.
A medida que más empresas comenzaron a aceptar criptomonedas, esto se hizo por ellas.

– BitcoinChief (COMERCIANTE DE TATCOIN) (@gaiuschibueze) 10 de noviembre.

CBN afirma en la carta, que comenzó a circular en las redes sociales menos de una semana después del lanzamiento de e-naira, que las cuentas se están utilizando para negociar criptomonedas en violación de la orden del banco central del 5 de febrero.

En una declaración en Twitter, el senador Ineynyen, jefe de partes interesadas de la Asociación de Tecnología Blockchain de Nigeria (SIBAN), consideró que la decisión del CBN era ilegal e injusta. Según Ineynyen, sólo los legisladores nigerianos tienen autoridad para supervisar las regulaciones de Bitcoin.

Este es un comportamiento discriminatorio e inconstitucional. Esto no es regulación, es opresión. Dónde @nassnigeria? @cenbankSus acciones son extremadamente ilegales. Es necesario detener esto. No estamos en una tierra sin ley. Sólo el Congreso puede legalizar las criptomonedas.#endcbnoppression pic.twitter.com/VjxmhjR6g6

– Senador Ihenyen (@SenatorIhenyen) 8 de noviembre.