Claudio Oliveira, presidente de Bitcoin Banco Group, la famosa empresa brasileña de gestión financiera que informó una pérdida de 7000 BTC en 2019, se declaró en quiebra por acusaciones de fraude, como podemos ver más en las noticias.

Claudio Oliveira fue arrestado en Brasil y su automóvil, dinero en efectivo y su billetera criptográfica fueron confiscados. La policía federal brasileña ha hecho estallar un criptosistema que costó al menos 1.5 millones de reales brasileños, o 300 millones de dólares, de 7,000 víctimas. El presidente del Grupo Bitcoin Banco fue arrestado después de una investigación de tres años después de que las autoridades reunieron pruebas suficientes para arrestarlo. Oliveira es conocido como el "Rey Bitcoin" por servir como presidente del Grupo Bitcoin Banco, una película financiera muy popular que ganó popularidad durante el auge de las criptomonedas al prometer grandes y nuevas ganancias a quienes les confiaron dinero.

A finales de 2019, el Grupo Bitcoin Banco informó que había registrado la desaparición de 700 bitcoins y solicitó una orden judicial de restitución o un acuerdo especial de liberación acordado por las autoridades brasileñas para pagar a sus acreedores y salvarse de la quiebra. De cualquier manera, la compañía continúa proporcionando rastros antiguos sin explicar por qué desaparecieron los tokens. En cambio, presenta una versión actualizada de la plataforma y asegura a los clientes que los tokens ya están en su lugar. Según el abogado de Clinets, existen muchas inconsistencias entre los montos presentados por la empresa y las fechas de los exámenes. La empresa tampoco ha proporcionado ningún dato de la billetera, lo que puede haber resuelto el problema.

Mientras esto sucedía, la policía federal formó un grupo de trabajo de 90 oficiales para investigar el Grupo Banco Bitcoin, y la "Operación Daemon" acordó que los clientes del grupo transfirieran fondos a la cuenta. La policía federal confiscó varios bienes que le pertenecían después del arresto, incluido un automóvil de lujo, una gran cantidad de efectivo y una billetera de hardware criptográfico. La policía ha acusado de blanqueo de dinero, fraude y más contra el fondo gestor y contra Oliveira. El intercambio de mensajes entre la policía federal y autoridades extranjeras confirma que Oliveria está siendo investigada por delitos similares en Estados Unidos y Europa.

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