El número de casos de fraude del yuan digital en China está aumentando gradualmente creciente. Este mes, la policía en el este de China Jiangsu La provincia manejó otro caso relacionado con el e-CNY.

A principios de este mes, la policía de Gao Biao, una ciudad a nivel de condado bajo la administración de la ciudad de Yangzhou, Jiangsu, recibió un aviso de una víctima de que habían sido engañados. Según el canal de medios local Modern Express noticias El lunes, la víctima dijo que recibió una llamada telefónica del sospechoso afirmando que era parte de un fraude y solicitándole la información de su cuenta bancaria personal y sus códigos de verificación.

Con la información personal recibida, los estafadores configuraron una billetera criptográfica e-CNY en nombre de la víctima y cargaron la billetera con más de 300,000 yuanes (47,000 dólares) desde su cuenta bancaria. Luego, los fondos se transfirieron a la billetera digital en yuanes del sospechoso.

Durante la investigación, la policía local descubrió que se había transferido dinero a una billetera digital propiedad de un sospechoso de apellido Li en la provincia oriental de Shandong. Posteriormente, Li fue arrestado bajo sospecha de facilitar el lavado de dinero por parte de e-CNY para un grupo fraudulento extranjero. La policía confiscó unos 60,000 yuanes (9,400 dólares estadounidenses) que Li supuestamente utilizó para obtener beneficios ilegales.

Este no es el primer lavado de dinero en yuanes digitales en China. A principios de este mes, la policía de Xinmi, una ciudad a nivel de condado en la provincia de Henan, en el centro de China, también resolvió un caso de fraude telefónico con e-CNY.

China es pionera en el campo de las monedas digitales de los bancos centrales. e-CNY, comúnmente conocido como yuan digital, emitido por el Banco Popular de China (PBOC). Muchos esperan que la moneda digital entre oficialmente en funcionamiento aproximadamente al mismo tiempo que los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing en febrero.

In White paper El Banco Popular de China publicado en julio afirma que el e-CNY no es un sistema 100% anónimo, pero admite el "anonimato gestionado" con distintos grados de complejidad según las necesidades del cliente.

"El uso indebido del e-CNY para actividades ilegales y delictivas como fraude telefónico, juegos de azar por Internet, lavado de dinero y evasión fiscal debe evitarse garantizando que las transacciones cumplan con los requisitos contra el lavado de dinero y el terrorismo".

China está llevando a cabo activamente experimentos con yuanes digitales en todo el país. Por ejemplo, Qingdao (una ciudad costera en la provincia de Shandong, al noreste de China) lanzó este mes un nuevo lote de paquetes rojos e-CNY para su uso en el sistema de metro. Los residentes registrados pueden recibir un vale electrónico-CNY de 50 yuanes (7.83 dólares).

Los cálculos basados ​​en información disponible públicamente sugieren que el país ha emitido al menos 20 lotes de e-CNY en varias ciudades para ampliar la implementación de proyectos piloto.

Únase a Bitcoin Magazine Telegram para estar al tanto de las novedades y comentar este artículo: https://t.me/coincunews

Siga el canal de Youtube | Suscríbete al canal de telegram | Siga la página de Facebook