La policía brasileña arrestó al rey Bitcoin por un fraude de 7,000 BTC. Fue acusado de lavado de dinero y fraude luego de una estafa de BTC por valor de 250 millones de dólares.

La policía brasileña arrestó al rey Bitcoin por una estafa de 7,000 BTC

Las autoridades brasileñas arrestaron al presidente del Grupo Bitcoin Banco, Claudio Oliveira. En consecuencia, es responsable de retirar hoy 7,000 bitcoins de los clientes, valorados en 250 millones de dólares.

En un reciente comunicado de prensa en línea, funcionarios brasileños anunciaron el arresto de Claudio Oliveira. Dirige el Grupo Bitcoin Banco, una empresa que promete altos rendimientos a sus clientes que invierten en ella.

Después de una investigación de tres años, la policía federal demostró que la empresa había defraudado a miles de clientes por al menos 250 millones de dólares.

Los primeros indicios de fraude aparecieron en 2019, cuando desaparecieron 7,000 bitcoins, lo que llevó a la apertura del caso. El Grupo Banco Bitcoin, a su vez, ha solicitado una orden judicial de reinstalación, una estratagema financiera que la empresa puede utilizar para evitar la quiebra.

Mientras tanto, la empresa no ha dejado de brindar servicios a sus clientes y no ha establecido por qué se perdió la propiedad. Además, el intercambio lanzó una versión actualizada de su plataforma, afirmando que los tokens han desaparecido allí.

La policía federal organizó un equipo de 90 agentes y lanzó una investigación exhaustiva en Curitiba y el área metropolitana bajo el nombre de “Operación Daemon”.

Expuso el plan de fraude y arrestó al jefe del fraude, Claudio Oliveira, después de concluir que había transferido bitcoins en su billetera personal.

Las autoridades brasileñas han confiscado muchas propiedades del llamado "Rey Bitcoin", así como grandes cantidades de efectivo, autos de lujo y billeteras de hardware criptográfico. Oliveira pronto enfrentará una serie de cargos que incluyen fraude y lavado de dinero.

Como informó CryptoPotato a fines del año pasado, el Departamento de Justicia de EE. UU. ayudó a cerrar un esquema piramidal masivo que confiscó más de 25 millones de dólares en criptomonedas propiedad de delincuentes.

En una iniciativa conjunta denominada Operación Egipto, las autoridades brasileñas y sus homólogas estadounidenses pretenden poner fin a un fraude de más de 200 millones de dólares que se ha generalizado en Brasil desde su inicio en 2017 y afecta a miles de víctimas.

El Departamento de Justicia dijo que Marco Antonio Fagundes, uno de los autores intelectuales de toda la operación, no estaba cumpliendo con las regulaciones brasileñas como proveedor de servicios financieros. Además, ofrece un alto retorno de la inversión para quienes dependen de productos criptográficos.

Al igual que en el caso del "Rey Bitcoin" mencionado anteriormente, las autoridades confiscaron no sólo los activos digitales sino también automóviles de lujo como Ferraris, Porsches y BMW después de que se resolvió el caso.

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