Los investigadores surcoreanos han buscado a 33 sospechosos que supuestamente ganaron 1.5 millones de dólares con transacciones ilegales de BTC, como leemos más en las estafas de bitcoins de hoy.

La Aduana Central de Seúl, investigadores coreanos, ha comenzado a investigar a 33 personas involucradas en transacciones criptográficas ilegales en el extranjero valoradas en 1.5 millones de dólares. Las autoridades han multado a 15 personas y están procesando a 14 de ellas, mientras que las cuatro restantes aún están bajo investigación. El Korea Daily informó que las autoridades habían arrestado a 33 personas por presuntos delitos contra activos virtuales, como lavado de dinero y fraude. En los últimos dos meses, los sospechosos han estado involucrados en transacciones ilegales de criptomonedas en el extranjero por un total de 1.5 millones de dólares.

La investigación clasificó estos fondos como intercambios de divisas ilegales en los que los comerciantes pagan a otros para transferir los fondos retirados después de operar en una plataforma. Los fiscales alegan que mientras compraban activos digitales en el extranjero, los sospechosos utilizaron 683 millones de dólares adicionales para falsificar registros de remesas al extranjero. Los particulares gastaron los 83 millones de dólares restantes utilizando tarjetas de crédito emitidas en el país para retirar efectivo del extranjero y obtener más criptomonedas. El informe también revela que uno de los sospechosos es propietario de un intercambio de criptomonedas en el extranjero y que remitió o entregó 261 millones de dólares en 17,000 transacciones a través de un intercambio de criptomonedas local para eludir la ley para sus clientes en el extranjero.

Después de ganar más dinero con sus actividades ilegales, las autoridades lo arrestaron a él y a otros tres cómplices. Será procesado por violar la Ley de Divisas. Las autoridades han descubierto que el propietario de la empresa coreana ganó 8.7 millones de dólares con el comercio exterior de BTC basándose en billetes y recibos falsos, por lo que ahora se enfrenta a una multa de 10.5 millones de dólares. En otro caso, un estudiante universitario tendría que pagar 1.4 millones de dólares, ya que recaudó alrededor de 1.7 millones de dólares después de depositar 35 millones de dólares en cuentas en el extranjero desde Corea. El estudiante también falsificó transferencias de dinero y mintió diciendo que el dinero se utilizaba para ganarse la vida y estudiar.

Otro trabajador fue multado con 1.3 millones de dólares después de beneficiarse de una transacción de BTC, e incluso tuvo un equipo de personas que le ayudaron a retirar 27 millones de dólares de cajeros automáticos en el extranjero utilizando una tarjeta de crédito de Corea. Los funcionarios de Seúl comentaron sobre la noticia:

“La transferencia de activos virtuales bajo la apariencia de gastos de negocios, viajes o estudios está estrictamente prohibida. Los infractores serán procesados ​​o multados. “

.