Según la Página web Oficialmente, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) acusó a un griego de 30 años de fraude de valores y lavado de dinero por supuestamente vender información privilegiada sobre uso de información privilegiada en múltiples plataformas.

Gary Gensler – Presidente de la SEC

Desde diciembre de 2016 hasta febrero de este año, la SEC dijo que Apostolos Trovias, usando el nombre de cuenta “The Bull”, afirmó ser “un empleado en una sucursal comercial” y dio instrucciones para negociar acciones vendidas para compradores a través de suscripciones mensuales y semanales. , así como Ventas puntuales. Trovias también vende ocasionalmente informes de ganancias no publicados a empresas que cotizan en bolsa.

Trovias utilizó varios mercados de la web oscura para vender sus productos, incluidos AlphaBay, Dream Market, Nightmare Market y el ahora desaparecido ASAP Market. También creó un sitio web para vender sus suscripciones a “tutoriales”.

Todas las ganancias de Trovias se pagan en bitcoins, que según la denuncia de la SEC se utilizó para disfrazar y anonimizar un "sistema de uso de información privilegiada".

Aún no está claro si los líderes de intercambio que Trovias vende a sus clientes se basan en información real y no pública obtenida de "proveedores externos" o simplemente creada por Trovias.

SEK acusación 3 PersonasOtro uso de información privilegiada

Según la anuncio En el comunicado de prensa, la SEC acusó a tres personas de uso de información privilegiada al comprar acciones de Long Island Iced Tea antes del anuncio de 2017 de que harían la transición a un modelo de negocio basado en blockchain.

La SEC acusó a Eric Watson, Oliver Barret-Lindsay y Gannon Giguiere el viernes. En él, Watson era un "controlador desenmascarado" en Long Island Iced Tea que compartía planes secretos para el movimiento en el auge de las ICO.

Giguiere compró 35,000 acciones de la empresa y las vendió tras formalizarse el anuncio. El precio de las acciones se disparó con la noticia y ganó 160,000 dólares con la venta.

Long Blockchain, el nombre del consorcio después del cambio de marca, se ha disparado desde el anuncio. Luego, la empresa fue excluida de la bolsa de valores Nasdaq.

El FBI está investigando si Barret-Lindsay y Giguiere se han beneficiado del uso de información privilegiada desde 2019.

Según la SEK, ambos también son acusados ​​en otro programa independiente de fraude de pequeña capitalización.

Minh anh

Según AZCoin Noticias

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