Con el pretexto de responsabilizar a los corruptos, el nuevo grupo de trabajo abordará los delitos relacionados con el abuso de criptomonedas.

La Casa Blanca de la Administración Biden-Harris lanzó una estrategia anticorrupción de cinco pilares como parte de una preocupación clave de seguridad nacional para Estados Unidos. La estrategia incluye la creación de un nuevo grupo de trabajo para combatir actividades potencialmente ilegales en los intercambios de criptomonedas y otros servicios que podrían servir como vías para el lavado de dinero.

Para fortalecer la aplicación de las normas contra el lavado de dinero (AML), así como del derecho penal y civil, el gobierno federal planea utilizar nuevos instrumentos para investigar y procesar a los delincuentes de lavado de dinero. Especialmente para las criptomonedas, “PILAR BA: Responsabilizar a los actores corruptos” destaca:

“El DOJ [Departamento de Justicia] creará un grupo de trabajo recién creado, el Equipo Nacional de Aplicación de la Ley de Criptomonedas, para centrarse específicamente en las complejas investigaciones y enjuiciamientos de los criptodelincuentes. "

La Casa Blanca mencionó que el Equipo Nacional de Aplicación de la Ley de Criptomonedas será específicamente responsable de supervisar los “delitos cometidos por los intercambios de criptomonedas, la mezcla y sobrecarga de servicios y actores de infraestructura”.

El DOJ también ha ampliado los poderes de citación de ciertos registros financieros extranjeros al tiempo que ha introducido nuevos requisitos de divulgación de información sobre beneficiarios reales. El departamento también planea alentar a los denunciantes a transmitir información que conduzca a la identificación y confiscación de ganancias ilícitas.

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La representante Maxine Waters, presidenta del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, invitó a los directores ejecutivos de ocho importantes empresas de cifrado a apoyar con música la última iniciativa de la Casa Blanca. El 8 de diciembre se celebran los números y el futuro de las finanzas.

Como informó Cointelegraph, los directores ejecutivos de Circle, FTX, Bitfury, Paxos, Stellar Development Basis, Coinbase y Coinbase World CFO asistirán a la audiencia del comité.

Espero tener noticias tuyas la próxima semana. @RepMaxineWaters, rango de membresía @PatrickMcHenry, y todo el comité (@FSCDems) para discutir las criptomonedas y la competitividad económica nacional de los Estados Unidos. https://t.co/rVHAvaPMUd

– Jérémy Allaire (@jerallaire) 1 de diciembre de 2021