En el caso de lavado de dinero en criptomonedas recientemente resuelto, las autoridades de Hong Kong arrestaron a 4 personas y confiscaron 1.2 millones de dólares de Hong Kong. Se sabe que se trata de una enorme cantidad de dinero que los sospechosos han lavado a través de cuentas bancarias en Singapur durante los últimos 15 meses.

Las autoridades de Hong Kong arrestaron a 4 personas y confiscaron 1.2 millones de dólares de Hong Kong en un caso de fraude electrónico.

Con esto en mente, la Aduana de Hong Kong lanzó la Operación Coin Breaker la semana pasada, el 8 de julio. Mark Woo Wai-kwan, director sénior de la División de Investigación de Delitos por Contratos Aduaneros, dijo:

"Esta es la primera vez en Hong Kong que se rompe una ronda de lavado de dinero que utiliza criptomonedas para lavar dinero sucio y ocultar la fuente de activos criminales".

Wai Kwan también señala que la naturaleza del fraude y cómo se lleva a cabo hacen que sea aún más difícil de rastrear. El presunto autor intelectual controlaba 3 empresas de buzones de correo con el fin de blanquear este dinero. Como resultado, las autoridades han congelado cuentas bancarias sospechosas por valor de 20 millones de HKD que se cree que forman parte de esos fondos criminales.

Las autoridades de Hong Kong arrestaron a 4 personas y confiscaron 1.2 millones de dólares de Hong Kong, un fraude que duró 15 meses.

La organización detrás de esta estafa ha estado operando desde febrero de 2020. En declaraciones a la publicación SCMP, el director senior Woo dijo:

“Tres hombres fueron reclutados en la organización con recompensas en efectivo y cada uno recibió entre 10,000 y 20,000 dólares de Hong Kong al mes”.

Además, las empresas buzón abrieron tres cuentas de billetera electrónica con una plataforma de comercio local para criptomonedas. Aquí intercambiarán las llamadas monedas de privacidad con Stablecoin Tether. Las monedas virtuales involucradas en estas transacciones utilizaron 40 cuentas de billetera electrónica de este tipo. Luego, la empresa transfirió ese dinero a ocho cuentas de buzón de tres empresas de buzón.

Las fuerzas del orden señalan que la organización ofrece a los clientes delincuentes comisiones del 3 al 5% por blanquear su dinero. Se lavó un total de 880 millones de dólares de Hong Kong en moneda digital. El resto de los 350 millones de dólares se lavó mediante métodos convencionales.

El fraude con criptomonedas va en aumento después del auge de este año en el mercado de las criptomonedas. El mes pasado, el fundador de la popular aplicación africana de inversión en criptomonedas Africrypt se ocultó en una estafa de bitcoins de 3.6 millones de dólares. De manera similar, la FCA del Reino Unido descubrió una estafa criptográfica multimillonaria la semana pasada.

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