La Aduana de Hong Kong ha hecho estallar una organización ilegal de lavado de dinero con hasta 158 millones de dólares en criptomonedas. La policía arrestó a cuatro estafadores y a otros miembros de la primera redada de activos digitales de la ciudad. La mayor parte del dinero se lava a través de la moneda estable USDT.

La Aduana de Hong Kong arrestó a 4 personas

Este es el resultado de una investigación denominada “Coin Breaker”, en la que funcionarios de aduanas arrestaron al presunto autor intelectual, de 33 años, y a otros tres hombres, de entre 24 y 36 años, que eran directores de empresas de buzones de correo. Los sospechosos cobraban a los clientes una comisión de entre el 3% y el 5%. El principal sospechoso fue arrestado en su casa en Tin Shui Wai, mientras que otros tres fueron arrestados en Mong Kok, Tuen Mun y Wong Chuk Hang.

La investigación encontró que más del 60% de los fondos se enviaron a cuentas bancarias de Singapur durante un período de 15 meses, lo que llevó a las autoridades locales a buscar ayuda de las agencias policiales de la “nación nacional insular”. La investigación encontró que la organización lavó aproximadamente 113 millones de dólares entre febrero de 2020 y mayo de 2021.

Según Mark Woo Wai-kwan, director senior de la División de Investigación Criminal Consolidada de Hong Kong, las operaciones de lavado de dinero se aprovecharon de empresas de buzones de correo y billeteras de 40 USDT. La cantidad restante, aproximadamente 45 millones de dólares, habría sido blanqueada mediante métodos convencionales.

"Esta es la primera vez que Hong Kong toma medidas contra una organización de lavado de dinero que utiliza criptomonedas para disfrazar el origen de los activos", dijo.

Mientras la policía sigue investigando el origen de los fondos blanqueados, los delincuentes se aprovechan de las características de privacidad y seguridad de las criptomonedas, que dificultan su seguimiento.

En Hong Kong, el blanqueo de dinero conlleva una pena máxima de 14 años de prisión y una multa de 5 millones de dólares de Hong Kong (643,640 dólares).

A medida que las organizaciones de lavado de dinero de todo el mundo recurren cada vez más a las criptomonedas, la Aduana de Hong Kong intensificará la colaboración con otras agencias reguladoras y de aplicación de la ley para combatir el crimen y mantener la seguridad a fin de mantener el estatus de la ciudad como centro financiero internacional.

Sin embargo, el caso palidece en comparación con el caso de lavado de dinero más grande de la historia de la ciudad, en el que 1.6 millones de dólares (13.1 millones de HKD) fueron causados ​​por un único cerebro de 22 años del continente en 2012. Este hombre lavó dinero a través de su cuenta bancaria entre agosto 2009 y abril de 2010 y realizó 4,800 depósitos durante un período de ocho meses. En enero de 2013 fue condenado a diez años y medio de prisión.

El número de casos en China continental ha aumentado desde el cuarto trimestre del año pasado, lo que demuestra que los delincuentes están utilizando abiertamente el USDT para actividades de lavado de dinero en el país.

Veronica

Según la Noticias AZCoin

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