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Comunicados de prensa

¡Las criptomonedas se incluirán en la nueva actividad de recopilación de datos del Banco Central de Rusia!

29 de diciembre de 2021 - Alrededor 3 minutos minutos para leer

El Banco Central de Rusia (BCR) tiene la intención de recopilar datos de los bancos comerciales sobre diversas transferencias de dinero entre particulares, incluidos los comerciantes de criptomonedas. Se espera que la regulación afecte a los intercambiadores de cifrado en línea, a quienes la autoridad acusa de operar ilegalmente.

  • El banco central de Rusia

El Banco Central de Rusia solicitará más datos a las instituciones financieras que procesan transferencias individuales como parte de sus intentos de acabar con algunas transacciones que considera ilícitas. Según los medios rusos, la acción afecta a una variedad de empresas que utilizan cuentas establecidas a nombre de personas ficticias, incluidas casas de apuestas en línea y sitios web que brindan servicios de comercio de criptomonedas.

El regulador había entregado a los bancos un nuevo formulario de notificación de transacciones, según RBC, un portal ruso de noticias empresariales. El El Banco Central de Rusia tiene como objetivo obtener información sobre transacciones monetarias entre rusos, incluida la información personal de los remitentes y receptores de los pagos.

Posteriormente, la autoridad monetaria aclaró en un comunicado de prensa que la medida es "destinado a identificar áreas de riesgo asociadas con el uso de tarjetas de pago y billeteras emitidas a personas ficticias por intercambiadores de criptomonedas, casinos en línea y participantes sin escrúpulos en el mercado financiero para acuerdos con ciudadanos rusos". en lugar de imponer un control total sobre las transacciones individuales.

El Banco Central de Rusia dijo además que sólo quiere adquirir datos anónimos de organizaciones financieras que brindan servicios de pago a personas si sus plataformas se utilizan para actividades delictivas. También afirmó que no tiene intención de implementar nuevos procesos de presentación de informes para todas las transacciones, explicando que se refería a circunstancias específicas en las que se envían enormes sumas de dinero en muchas transacciones al mismo destinatario en cuestión de horas.

Según el Banco Central de Rusia, este tipo de transacciones no son transferencias típicas entre particulares y pequeñas empresas. El CBR también declaró que si detecta transacciones que cumplen criterios específicos, puede buscar más información en los registros de los bancos, pero que no requeriría información que pueda usarse para identificar a clientes individuales.

Muchas actividades asociadas, como el comercio y la minería, permanecen fuera del ámbito de la ley "Sobre Activos Financieros Digitales", que entró en vigor en enero. Los funcionarios rusos ahora están examinando medidas para regular exhaustivamente las criptomonedas. El Banco de Rusia habría mantenido su posición de larga data contra la legalización de la circulación abierta de bitcoin y otras criptomonedas en Rusia, así como su uso en pagos, en negociaciones celebradas en un grupo de trabajo en la Duma Estatal.

La autoridad monetaria también está buscando formas de disuadir a los rusos de invertir en criptoactivos, incluso prohibiendo los pagos con tarjeta a ciertos receptores, como los intercambios de criptomonedas.

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¡Las criptomonedas se incluirán en la nueva actividad de recopilación de datos del Banco Central de Rusia!

El Banco Central de Rusia (BCR) tiene la intención de recopilar datos de los bancos comerciales sobre diversas transferencias de dinero entre particulares, incluidos los comerciantes de criptomonedas. Se espera que la regulación afecte a los intercambiadores de cifrado en línea, a quienes la autoridad acusa de operar ilegalmente.

  • El banco central de Rusia

El Banco Central de Rusia solicitará más datos a las instituciones financieras que procesan transferencias individuales como parte de sus intentos de acabar con algunas transacciones que considera ilícitas. Según los medios rusos, la acción afecta a una variedad de empresas que utilizan cuentas establecidas a nombre de personas ficticias, incluidas casas de apuestas en línea y sitios web que brindan servicios de comercio de criptomonedas.

El regulador había entregado a los bancos un nuevo formulario de notificación de transacciones, según RBC, un portal ruso de noticias empresariales. El El Banco Central de Rusia tiene como objetivo obtener información sobre transacciones monetarias entre rusos, incluida la información personal de los remitentes y receptores de los pagos.

Posteriormente, la autoridad monetaria aclaró en un comunicado de prensa que la medida es "destinado a identificar áreas de riesgo asociadas con el uso de tarjetas de pago y billeteras emitidas a personas ficticias por intercambiadores de criptomonedas, casinos en línea y participantes sin escrúpulos en el mercado financiero para acuerdos con ciudadanos rusos". en lugar de imponer un control total sobre las transacciones individuales.

El Banco Central de Rusia dijo además que sólo quiere adquirir datos anónimos de organizaciones financieras que brindan servicios de pago a personas si sus plataformas se utilizan para actividades delictivas. También afirmó que no tiene intención de implementar nuevos procesos de presentación de informes para todas las transacciones, explicando que se refería a circunstancias específicas en las que se envían enormes sumas de dinero en muchas transacciones al mismo destinatario en cuestión de horas.

Según el Banco Central de Rusia, este tipo de transacciones no son transferencias típicas entre particulares y pequeñas empresas. El CBR también declaró que si detecta transacciones que cumplen criterios específicos, puede buscar más información en los registros de los bancos, pero que no requeriría información que pueda usarse para identificar a clientes individuales.

Muchas actividades asociadas, como el comercio y la minería, permanecen fuera del ámbito de la ley "Sobre Activos Financieros Digitales", que entró en vigor en enero. Los funcionarios rusos ahora están examinando medidas para regular exhaustivamente las criptomonedas. El Banco de Rusia habría mantenido su posición de larga data contra la legalización de la circulación abierta de bitcoin y otras criptomonedas en Rusia, así como su uso en pagos, en negociaciones celebradas en un grupo de trabajo en la Duma Estatal.

La autoridad monetaria también está buscando formas de disuadir a los rusos de invertir en criptoactivos, incluso prohibiendo los pagos con tarjeta a ciertos receptores, como los intercambios de criptomonedas.

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