La Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) ha publicado detalles de cómo se infiltró en grupos de telegramas criptográficos de “pump and dump” en Octubre.

Un esquema de bombeo y descarga generalmente implica el uso de las redes sociales para coordinar a los usuarios para que compren grandes cantidades de un token con un pequeño volumen de comercio con el fin de aumentar artificialmente su precio. Luego obtienen grandes ganancias después de otros inversores que no están en el programa, sino FOMO.

Nuevos documentos muestran que ASIC ha sido asesorada por el científico financiero y criptográfico Talis Putnins desde principios de octubre. La presentación de 38 páginas de Putin reveló que los planes están en marcha. Pump & Dump es cíclico, alcanza su punto máximo en 2018 y regresa en 2021.

La presentación afirmó que tienden a "correlacionarse con el sentimiento general del mercado y el precio".

Los planes de bombeo y vertedero son cíclicos y se implementarán en 2018 y 2021 | Fuente: Talis Putins

Según la presentación, varios factores han cambiado entre 2018 y su lanzamiento en octubre de 2021.

El investigador menciona la “intención de bombeo transparente” del plan, y sin un “esfuerzo real para estimular el swing”, los planes están “completamente abiertos a que todos los vean”.

La presentación detalla el grupo de Telegram “Crypto Binance Trading | Signals & Pumps, que impulsó el sistema de moneda estable fraccional Frax Share (FXS) el 19 de septiembre, registró un aumento del 90% en los volúmenes de operaciones de hasta 65 millones de dólares en menos de un minuto.

El resultado del bombeo FXS en septiembre fue un aumento de precio del 90% en menos de un minuto | Fuente: Talis Putins

"Con un volumen comercial promedio de 40 a 80 millones de dólares por bomba y un valor máximo del 450%, estamos listos para anunciar nuestra próxima gran bomba", decía un comunicado del grupo el 13 de septiembre. “Nuestro principal objetivo con esta bomba es asegurarnos de que todos los miembros del equipo obtengan grandes beneficios. También intentaremos alcanzar un volumen de operaciones de más de 100 millones de dólares estadounidenses en los primeros minutos, con un aumento porcentual muy alto. "

¿Qué son los sistemas de bomba y descarga?

La presentación citó la falta de riesgos legales, de anonimato y criptográficos en los foros como posibles razones para implementar esquemas de bombeo y descarga, y agregó que el control se basa en una "criptoconciencia entendida" que hace que los bombeos sean legítimos.

Esta información fue reportada por The Australian. Divulgación el 28 de diciembre

El año pasado Putin coescribió un artículo con el título “¿Un nuevo lobo en la ciudad? Manipulación del Pump & Dump en el Mercado de Criptomonedas”.

El informe concluyó que el bombeo y volcado de criptomonedas provocó "una variación de precios del 65 por ciento, volúmenes comerciales anormales de hasta millones de dólares y transferencias masivas de riqueza entre los participantes".

El 15 de octubre, ASIC examinó esquemas en criptomonedas y mercados tradicionales impulsados ​​por redes sociales como Twitter, Telegram y el foro australiano de chat de acciones HotCopper.

En ese momento, una cuenta de Telegram llamada “ASIC” publicó un aviso en el grupo de chat de Telegram “ASX Pump Organization” advirtiendo a 300 miembros que la agencia estaba “monitoreando la plataforma” y que los miembros del grupo estaban siendo investigados.

“El bombeo coordinado de acciones con fines de lucro puede ser ilegal. Podemos ver todas las transacciones y tener acceso a la identidad del comerciante. Corre el riesgo de ser procesado penalmente, incluidas multas superiores a 1 millón de dólares y pena de cárcel. "

Un anuncio en el chat grupal de Telegram de ASX Pump Organization de ASIC | Fuente: Talis Putins

"Incluso si las actividades relacionadas con criptomonedas/productos no son un producto financiero en el sentido de la Ley de Sociedades, Pump & Dump se convierte en un punto delicado, ya que puede provocar enormes pérdidas para los inversores y volatilidad de los precios", dijo un portavoz de la ASIC.

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