Puede que China y Hong Kong estén geográficamente cerca, pero la forma en que los dos reguladores regulan las criptomonedas es completamente diferente. Sin embargo, ninguno de los dos con esta clase de activos emergente puede escapar del lavado de dinero.

Lavado de dinero a través de las bolsas de valores de Hong Kong

El 28 de diciembre, el gobierno de la Región Administrativa Especial de Hong Kong . 2 personas fueron arrestadas por lavar aproximadamente 384 millones de dólares. Los sujetos, identificados como hermanos y ambos de unos veinte años, utilizaron cuentas bancarias y casas de cambio para mover diversos activos, incluidas criptomonedas. El aviso no especifica qué cambio.

“Según los resultados de la investigación, los dos arrestados abrieron varias cuentas personales en varios bancos de Hong Kong (incluidos bancos virtuales) y un intercambio de criptomonedas entre mayo y noviembre del año pasado para participar en casos de lavado de dinero por transacciones de dinero de origen desconocido a través de transferencias bancarias, depósitos en efectivo y criptomonedas”.

Si bien China impuso una prohibición estricta y amenazó con tomar nuevas medidas contra las violaciones, Hong Kong parece continuar revisando y agregando regulaciones sobre las criptomonedas. A diferencia del país más poblado del mundo, la Región Administrativa Especial no restringe las monedas digitales.

Sin embargo, a pesar de las regulaciones prometidas, es probable que la postura de China sobre las criptomonedas afecte también a la posición de Hong Kong. Por otro lado, Hong Kong también está explorando opciones para una posible CBDC (moneda digital del banco central). Publicada la Autoridad Monetaria de Hong Kong (HKMA) White paper (Libro blanco) ingeniería.

Además, las autoridades se aseguraron de que los usuarios que viajen entre China y Hong Kong puedan utilizar el e-CNY. Ahora queda por ver cómo afectará la actualización de la tecnología financiera a la regulación criptográfica de Hong Kong.

La CBDC de China no puede detener el lavado de dinero

Es un error creer que las CBDC pueden prevenir el lavado de dinero.

A principios de noviembre, los medios chinos informaron sobre el primer presunto incidente de lavado de dinero relacionado con el yuan digital. La División de Seguridad Pública de Xin Mi y el Centro Antifraude de la Oficina de Seguridad Pública de Zhengzhou arrestaron a 11 personas por participar en un fraude de telecomunicaciones con billetera electrónica.

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