WazirX, el intercambio de cifrado con sede en Mumbai, ha sido el objetivo de la mayoría de las regulaciones indias a medida que la compañía continúa atrayendo inversores locales.

En su compromiso más reciente con el gobierno, la Dirección General de Cumplimiento (ED), WazirX, hizo una declaración clara de una presunta violación de la Ley de Gestión de Divisas en transacciones valoradas en 2,790.74 mil millones de rupias (~ 372 millones de dólares).

Según The Economic Times, el intercambio de criptomonedas de Binance pasó a primer plano después de que el ED cuestionó su capacidad para permitir a los usuarios realizar pagos transfronterizos sin supervisión directa. Un funcionario del Departamento de Educación destacó:

“Esto sucedió en violación de las reglas de Forex. La plataforma de WazirX permite a los clientes transferir criptomonedas sin la documentación adecuada, lo que la convierte en una vía de lavado de dinero. “

Dado que WazirX reconoció una violación de la ley estatal, la comunicación se basó en la afirmación de que “hay que asegurarse de que este dinero no sea dinero barato (el dinero barato es dinero de crédito a bajo interés o el dinero es un uso comercial ilegal). “

Si bien las capacidades descentralizadas de WazirX permiten a los usuarios transferir criptomonedas a través de fronteras internacionales, los usuarios de WazirX de la India deben compartir documentos Conozca a su cliente (KYC), como los tokens PAN y Aadhaar, que se ajustan al sistema de seguridad social de EE. UU. Sin embargo, el intercambio de criptomonedas no podrá rastrear la identidad de la billetera del destinatario.

Como saben los entusiastas de las criptomonedas de todo el mundo, sin los procesos KYC adecuados es casi imposible conectar a una persona con la dirección de la billetera del destinatario. El funcionario del ED también afirmó que “el intercambio ha declarado que ha implementado KYC, pero eso no es suficiente para garantizar que no se abuse de la moneda digital. En ausencia de regulación y moneda digital oficial, ha habido casos en los que Bitcoin se ha utilizado para comprar drogas en la Darknet y lavar dinero. “

Citando los procesos KYC y contra el lavado de dinero existentes, WazirX le dijo a Cointelegraph:

“Podemos rastrear a todos los usuarios de nuestra plataforma con información de identificación oficial. Hemos trabajado con el ED en la investigación y estamos preparando una respuesta a la notificación detallada que recibimos sobre las violaciones de FEMA. “

Según un portavoz de la bolsa, WazirX tiene la intención de continuar con el anuncio del ED y afirma: "Aquí, la claridad regulatoria nos ayudará mucho".

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Para alimentar la actual caza de brujas contra el establishment criptográfico indio, el Tribunal Superior de Delhi notificó recientemente a los principales intercambios criptográficos como CoinDCX y WazirX sobre una revisión de sus políticas publicitarias.

El tribunal está intentando promulgar nuevas pautas para la publicidad criptográfica con un descargo de responsabilidad que cubra el 80% de la pantalla. La petición también pide que las empresas de criptomonedas incluyan una declaración que destaque los riesgos asociados con la inversión en criptomonedas.

Las autoridades indias continúan examinando las innovaciones criptográficas nacionales sin aclarar su postura oficial sobre la tecnología. Anteriormente, el gigante bancario tradicional de la India, ICICI Bank, también había advertido a sus usuarios de remesas que no utilizaran la plataforma para transferir criptomonedas o invertir en monedas fiduciarias, que pueden haber sido relevantes para la inversión en criptomonedas en el pasado.