Seguir reporte Según el último informe de Chainalysis, actualmente hay alrededor de 10 mil millones de dólares en criptomonedas en direcciones ilegales a través de actividades delictivas como fraude, ransomware y Ponzi.

La actividad ilegal ahora representa el 0.15% del volumen total de comercio de criptomonedas de 15.8 billones de dólares el año pasado, un 550% más que el año pasado. Sin embargo, las cifras aún podrían aumentar.

Chainalysis informó que el 0.34% de las transacciones criptográficas en 2020 estuvieron relacionadas con actividades ilegales, que desde entonces ha aumentado al 0.62%. Además del programa Ponzi multimillonario de PlusToken de 2019, la tasa de delitos relacionados con las criptomonedas está cayendo.

Los delitos relacionados con DeFi están aumentando

Dado que el volumen de transacciones en el sector DeFi aumentó un 912% el año pasado, el informe destaca una nueva área donde la delincuencia está prosperando. Mientras que en 2020 las criptomonedas valieron 162 millones

“El aumento de los delitos relacionados con DeFi es un ejemplo de cómo los delincuentes suelen aprovechar las nuevas tecnologías. A medida que DeFi comenzó a crecer este año, vimos un gran aumento en los protocolos utilizados para el lavado de dinero, así como en los protocolos que son pirateados”, dijo Kim Grauer, líder del equipo de investigación de Chainalysis.

Los investigadores de Chainalysis profundizaron en las métricas y descubrieron que los ciberdelincuentes generaron un 82% más de ingresos a partir de estafas y recaudaron 7.8 millones de dólares en criptomonedas de las víctimas en 2021. De esos 7.8 millones de dólares, Chainalysis descubrió que 2.8 millones de dólares procedían del tirón de alfombras, donde Los desarrolladores crean proyectos criptográficos que parecen legítimos antes del robo.

Los 2.8 millones de dólares ni siquiera tienen en cuenta las pérdidas de los usuarios asociadas a la fuerte caída del valor de los tokens DeFi falsificados, y sólo cuentan las financiaciones de los inversores que ya se han realizado. Casi la totalidad de los 2.8 millones de dólares robados en 2021 provinieron de Thodex, un intercambio centralizado que engaña a su director ejecutivo e impide que los usuarios se retiren y desaparezcan. Chainalysis ha llevado a cabo varios otros proyectos DeFi que terminaron tirando la alfombra.

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