En 2021, el sector de las criptomonedas se desarrollará con mucha fuerza y ​​será ampliamente utilizado en el mercado general. uno reporte publicado por Grayscale Investments muestra que más de una cuarta parte de los inversores estadounidenses encuestados (26%) poseen Bitcoin (BTC), frente al 23% en 2020. Lo mismo ocurre con la empresa de servicios financieros MagnifyMoney. Note que que casi dos tercios de los estadounidenses encuestados esperan recibir criptomonedas como regalo este año.

A pesar del fuerte mercado alcista, el número de proyectos fraudulentos relacionados con activos digitales también está aumentando.

Artículos El blog Chainalysis de la compañía, titulado “Crypto Crime Report 2022”, reveló que el fraude es una forma común de delito en el mercado de las criptomonedas. El artículo señala que se han robado más de 7.7 millones de dólares en criptomonedas a víctimas en todo el mundo, un aumento del 81% con respecto a 2020.

Cantidad de criptomonedas robadas por estafadores, 2017-2021 | Fuente: análisis de cadena

El fraude es la mayor amenaza

Kim Grauer, jefe de investigación de Chainalysis, dijo que si bien existen muchos tipos diferentes de delitos relacionados con las criptomonedas, el fraude es el que ha “robado” más dinero del mercado. Añadió que el fraude es una gran amenaza para generar confianza en el ecosistema criptográfico, ya que puede disuadir a las personas de invertir. en activos digitales.

Grauer continuó mencionando que las estafas relacionadas con DeFi están aumentando este año. Con fondos robados anuales en todos los protocolos DeFi estimados en $5 mil millones. Sin embargo, lo que es más interesante es que Chainalsyis ha descubierto que el tirón de alfombras ha ayudado a impulsar las ventas de los estafadores este año. Según Grauer, Chainalysis define un rug pull como un caso en el que un desarrollador abandona repentinamente un proyecto y se escapa con el dinero de los inversores.

“El tirón de alfombras ha acelerado la cantidad de estafas que el espacio criptográfico ha visto este año. Además del fraude financiero, muchos tiradores han explotado varias vulnerabilidades en el espacio criptográfico. En total, se llevaron 2.8 millones de dólares en criptomonedas”.

Aunque el robo de alfombras es un tipo de delito relativamente nuevo, Grauer cree que estos casos se convertirán en algo común en el floreciente ecosistema DeFi. Para dejar esto claro, la publicación del blog Chainalysis dice:

"Rug pull se ha convertido en la forma de fraude del ecosistema DeFi, y representa el 37% de los ingresos totales por fraude criptográfico en 2021, en comparación con solo el 1% en 2020".

La publicación del blog de Chainalysis también incluye ejemplos de algunos de los mayores robos de alfombras de 2021. AnubisDAO, por ejemplo, fue el segundo mayor robo de alfombras este año con más de $ 58 millones en criptomonedas robadas. Según la publicación, AnubisDAO se lanzó el 28 de octubre de 2021 con el reclamo de ofrecer una moneda descentralizada respaldada por múltiples activos. Sin embargo, el proyecto no tiene sitio web ni documento técnico y todos los desarrolladores son anónimos. Sin embargo, AnubisDAO aún así recaudó casi 60 millones de dólares de la noche a la mañana. Sin embargo, 20 horas después, todos los fondos recaudados desaparecieron del fondo de liquidez de AnubisDAO.

A medida que AnubisDAO demuestra la posibilidad de un movimiento de alfombra a gran escala en el espacio DeFi, surgen nuevos casos casi a diario. Un inversor de Ethereum y DeFi dijo una vez que fue víctima de un tirón de alfombras el 19 de diciembre de 2021. Fuentes anónimas compartieron que el proyecto se llama "up1.network" y señalaron que muchos de los primeros inversores de Ethereum estaban discutiendo sobre Up1 en el grupo de chat de Discord.

“La gente en la que confiaba mencionó el proyecto, así que lo revisé. Me resulta extraño ver a Up1 regalando el lanzamiento aéreo, pero creo que podría estar relacionado con el token DeFi que tengo. Luego conecté mi billetera MetaMask e hice clic en "Obtener Airdrop", pero recibí un mensaje de error. Hice esto tres veces, lo que le dio al proyecto acceso a mi cuenta”.

Desafortunadamente, cuando Up1 obtuvo acceso a su cuenta, le quitaron inmediatamente tres tokens DeFi por valor de 50,000 dólares. Este inversor revocó el acceso después del evento Etherscan para evitar que se robaran más tokens. Luego, los inversores de Ethereum revisaron la plataforma DeFi Zerion, donde vieron una indicación de que los tokens DeFi habían salido de sus billeteras. Zerion también les proporciona una dirección de billetera a la que se trasladaron los fondos, junto con un mensaje:

“0xc28a580acc42294787f44cffbaa788eaa4958056; Le ha otorgado a Site3/Smart Contract acceso ilimitado a sus fondos (verifique a quién le ha otorgado acceso y retírelo desde aquí)”.

AnubisDAO y Up1 son buenos ejemplos del tirón de alfombras DeFi. El mercado NFT no es una excepción. Más recientemente, la comunidad de Bored Ape Yacht Club fue víctima de un tirón cuando algunos miembros decidieron conectar sus billeteras a un enlace en el canal Discord del grupo para generar NFT.

Aún más sorprendente es que los juegos de alfombra también estén dirigidos a proyectos NFT convencionales. El 28 de octubre de 2021, el certamen mundial de belleza – Miss Universe (Miss Universo) – envió el tweet oficial . sobre su lanzamiento de NFT en la cadena de bloques Wax. Desafortunadamente, las personas que crearon este NFT son parte de un programa de engaño.

La fotógrafa de NFT Jessica Yang dijo que cuando Miss Universo anunció el lanzamiento de un proyecto de NFT, no cuestionó si era una estafa porque se trata de un concurso de belleza. El precio de cada NFT es 0.06 Ethereum, o alrededor de 230 dólares. La obra de arte también incluye una fotografía del participante y su país.

Yang también mencionó que Paula Shugart, presidenta de la organización Miss Universo, había previamente para explicar:

"Miss Universe será la primera marca en el espacio NFT en hablar sobre las mujeres, empoderarlas, adoptar la tecnología y avanzar".

Dada la reputación y el atractivo de la marca, Yang y muchos otros acuñaron NFT y conectaron sus billeteras a la plataforma. Sin embargo, Yang señaló que Miss Universo eliminó su cuenta oficial de Instagram al día siguiente. Luego se dio cuenta de que su dinero se había acabado por completo.

“La única señal de estafa que vi fue en Discord, donde los moderadores seguían intentando que la gente comprara Miss Universe NFT y prometiendo que iban por el camino correcto. Su hoja de ruta promete AMA mensuales, comunicados impresos firmados y más. Incluso Steve Harvey hizo la revisión del proyecto”.

Haz tu propia investigación

A medida que los ecosistemas DeFi y NFT sigan madurando y evolucionando, estos entornos se volverán vulnerables a estafas hasta que se desarrollen soluciones industriales. Mientras tanto, el mejor método de protección es que los usuarios hagan su propia investigación.

Grauer compartió que cada proyecto DeFi debería tener una verificación de código para que los inversores se sientan más seguros. Dijo que muchas plataformas DeFi que han sido pirateadas no tienen una función de inspección de código. La publicación del blog de Chainalysis también señala que la atracción de alfombras es una tendencia en el espacio DeFi, ya que es muy barato y fácil crear nuevos tokens en la cadena de bloques Ethereum y enumerarlos fácilmente en intercambios descentralizados (DEX) sin que sea necesario verificar el código.

Además de revisar el código, el inversor anónimo de Ethereum compartió que después de mirar más de cerca el sitio web de Up1, pudo ver que era falso. Por ejemplo, el equipo de desarrollo es completamente anónimo, los nombres no tienen perfiles de Twitter o LinkedIn.

Además de estas precauciones, los proveedores de billeteras también deben mejorar la seguridad del usuario:

“Si hay un sitio web cuestionable, las billeteras deberían buscarlo. Creo que la tecnología es escalable, pero debe poder hacer frente a estas estafas. De lo contrario, los usuarios perderán todo su dinero”.

Después del evento de retirada de Up1, la fuente anónima se puso en contacto con MetaMask y dijo que recibieron una respuesta indicando que el sitio estaba siendo marcado como una advertencia.

Si bien aún no se ha desarrollado una solución definitiva al problema, Grauer señaló que, a diferencia de los delitos relacionados con dinero fiduciario, los pagos criptográficos se pueden rastrear hasta su fuente. Además, reveló que varias plataformas criptográficas están comenzando a tomar medidas para proteger a los usuarios de las estafas.

Por ejemplo, el intercambio de cifrado Luno se asoció con Chainalysis en 2020 para luchar contra una estafa dirigida a usuarios de cifrado sudafricanos. Eva Crouwel, jefa de delitos financieros de Luno, dijo que uno de los requisitos del marco regulatorio es poder monitorear y tomar medidas sobre transacciones sospechosas de lavado de dinero, terrorismo, sanciones o cualquier otra forma de actividad ilegal. Señaló que sería necesario monitorear las transacciones en cadena y diseñar y desarrollar herramientas para la interfaz de usuario y la gestión de registros.

Para protegerse contra las estafas, Crouwel aconseja a los inversores en criptomonedas que se mantengan alejados de ofertas que parezcan demasiado buenas para ser verdad.

“Empecemos con el mayor reconocimiento posible. Consulte los perfiles de redes sociales de la empresa/token para conocer las experiencias de otros usuarios. También debe observar los perfiles de su equipo de liderazgo y revisar sus conexiones en la industria y su experiencia profesional para asegurarse de que tengan una historia clara y transparente”.

Únase a CoinCu Telegram para realizar un seguimiento de las noticias: https://t.me/coincunews

Siga el canal de Youtube de CoinCu | Siga la página de Facebook de CoinCu