La policía brasileña incautó 33 millones de dólares en la última investigación sobre el intercambio de Bitcoin que supuestamente ayudó a delincuentes a lavar dinero, así que descubramos más sobre los datos de Bitcoin hoy.

La policía brasileña incautó 33 millones de dólares durante una investigación de actividad y lavado de dinero en la que 17 empresas transfirieron fondos entre sí y a otros intercambios de criptomonedas. La policía afirmó que los intercambios sabían todo al respecto. (*33*) los fondos ascendieron a 172 millones de dólares brasileños reales, o 33 millones de dólares. La investigación de fraude conocida como “Operación Intercambio” incluye seis órdenes de allanamiento en el municipio de Diadema, en Sao Paulo, y en la capital, según informó la policía.

La investigación continúa, pero la policía afirma que algunos intercambios de cifrado han ayudado a las pandillas a lavar dinero. La policía encontró 17 empresas ficticias creadas por delincuentes para lavar dinero a través de bolsas de valores. Después del blanqueo de dinero, los delincuentes planean enviar dinero al extranjero. En cinco meses, una bolsa lavó 5 millones de dólares de seis empresas ficticias, mientras que la policía dijo que otras ocho adquirieron 1.93 millones de dólares. Los intercambios de criptomonedas no han verificado el origen de los fondos, como afirmó la policía.

El tribunal confiscó bienes de las empresas y de otras dos personas involucradas en la investigación. A principios de este mes, la policía brasileña llevó a cabo la Operación Daemon, una investigación sobre una presunta malversación de 1.5 millones de dólares que dejó 7,000 víctimas. La policía ha detenido a Claudio Oliveira o “Bitcoin King”, la cabeza del Grupo BTC Banco, un custodio que garantiza ingresos adicionales a cualquiera que confíe su dinero a la empresa. La empresa afirma que perdió 7,000 BTC a finales de 2019 porque la policía creía que era parte de un plan. La policía brasileña tardó tres años en completar la Operación DAemon, pero la Operación Exchange apenas ha comenzado.

En cuanto al entorno criptográfico en Brasil, Ricardo Daros, director de Binance Brasil, renunció apenas seis meses después de asumir el cargo. Brasil es uno de los pocos países donde Binance ha creado una oficina física y el intercambio ingresó al mercado local en 2019, pero este año un grupo de agentes brasileños presentó una queja contra la empresa por supuesta actividad criminal. Pese a su dimisión, Da Ros reiteró que sigue contento con los buenos resultados que ha tenido el país durante los últimos seis meses. Expresó su esperanza de que Binance establezca un ejemplo para el resto del mercado.

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