El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) anunció la incautación de 94,636 bitcoins directamente relacionados con el hackeo del intercambio Bitfinex de 2016. Esta es "la mayor incautación de criptomonedas realizada por el Departamento de Justicia hasta la fecha". Además, dos personas fueron arrestadas en relación con el pirateo y robo de criptomonedas.

2 personas involucradas en el hack de Bitfinex arrestadas

El martes, el Departamento de Justicia (DOJ) anunció que el gobierno de EE. UU. ha incautado una gran cantidad de criptomonedas robadas directamente relacionadas con Bitfinex de 2016. truco de intercambio

Según el anuncio, esta es la mayor incautación de criptomonedas por parte del Departamento de Justicia hasta la fecha, valorada en 3.6 millones de dólares en el momento de la incautación (más de 4 millones de dólares a precios actuales).

Además, Ilya Lichtenstein, de 34 años, y su esposa, Heather Morgan, de 31, han sido arrestados bajo cargos de conspirar para lavar 4.5 millones de dólares en criptomonedas robadas en el hack de Bitfinex. En particular, los documentos judiciales muestran que supuestamente conspiraron para lavar 119,754 bitcoins robados del intercambio de cifrado.

Durante el hackeo de Bitfinex de 2016, más de 2,000 transacciones trasladaron bitcoins robados a una billetera criptográfica controlada por Lichtenstein. El Departamento de Justicia descubrió que alrededor de 25,000 BTC habían sido robados de su billetera en los últimos cinco años mediante un complejo proceso de lavado de dinero, y agregó que algunos de los fondos robados se depositaron en cuentas financieras controladas por Lichtenstein y Morgan.

El Departamento de Justicia afirmó además que el resto de los fondos robados, incluidos aproximadamente 94,636 bitcoins, permanecieron en la billetera.

"Tras la ejecución de una orden judicial de registro contra cuentas en línea controladas por Lichtenstein y Morgan, los agentes obtuvieron acceso a los archivos de esa cuenta en línea".

"Estos archivos contienen las claves privadas necesarias para acceder a la billetera digital que recibió los fondos robados de Bitfinex y permiten a los agentes confiscar y recuperar legalmente más de 94,000 bitcoins robados de Bitfinex".

El subdirector del FBI, Paul M. Abbate, señaló:

"Este caso es un recordatorio de que el FBI tiene las herramientas para rastrear los activos digitales dondequiera que se muevan".

"Este arresto y la mayor crisis financiera del departamento hasta la fecha demuestra que las criptomonedas no son un refugio seguro para los delincuentes", comentó la Fiscal General Adjunta Lisa O. Monaco.

Lichtenstein y Morgan emplearon "una variedad de técnicas sofisticadas de lavado de dinero", según la denuncia. Estas técnicas incluyen el uso de identidades falsas para configurar cuentas en línea, el uso de programas informáticos para automatizar transacciones, el depósito de fondos robados en cuentas en intercambios de criptomonedas y varios mercados de la web oscura, y el uso de un sistema anónimo de Realidad Virtual Aumentada (AEC) para implementar el "salto de cadena". , un método para mover criptomonedas sin problemas entre diferentes billeteras para evitar el seguimiento.

“Lichtenstein y Morgan fueron acusados ​​de conspiración para lavar dinero con una pena máxima de 20 años de prisión y conspiración para cometer fraude en Estados Unidos con una pena máxima de 5 años de prisión”.

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