El principal regulador monetario de Corea del Sur, la Comisión de Servicios Financieros (FSC), dice que ha reconocido 14 cuentas "falsas" de instituciones financieras de intercambio de criptomonedas que fueron o han sido aceptadas por los intercambios.

FCS Korea identifica cuentas bancarias criptográficas ficticias

La FSC examinó un total de 94 cuentas de 79 intercambios de cifrado y descubrió que en 14 casos diferentes, las cuentas bancarias en los intercambios de cifrado no coincidían con los nombres de los propietarios.

De acuerdo con las leyes bancarias y antifraude de Corea, las empresas deben registrar sus transacciones bancarias con una cuenta corporativa con su propia identidad empresarial. Sin embargo, en todos esos 14 casos, los intercambios hicieron negocios con cuentas personales y privadas en nombre de uno de sus empleados o cuentas registradas a nombre de otras entidades autorizadas.

Según Hankyoreh, la FSC ordenó a los bancos suspender todas las transacciones en las cuentas en cuestión y entregó los 14 casos a la policía y a los fiscales.

La FSC afirma que investigó datos de “más de 3,000” empresas financieras en el país para identificar a los titulares de cuentas y vincularlos a los intercambios de criptomonedas.

Actualmente, sólo los cuatro principales intercambios de cifrado (Upbit, Bithumb, Coinone y Korbit) utilizan nombres reales y cuentas bancarias verificadas con números de seguridad social, y todos los fondos de los clientes se almacenan por separado. Sin embargo, todos los demás intercambios de casas utilizan cuentas bancarias compartidas, denominadas en los medios como “formas alternativas” de recaudar y enviar fondos fiduciarios y retirar fondos.

La mayoría de ellos utilizan cuentas de empresa o negocios de tarifas que se centran en ofrecer dichas empresas a bolsas y proveedores de servicios comparables.

Sin embargo, a partir del 24 de septiembre, todos los intercambios deberán cumplir con los protocolos bancarios verificados o cerrados con nombres reales y números de seguridad social. Esto ha generado temores de una “crisis de cierre” cuando expire el plazo.

Incluso los “Cuatro Grandes” no tienen garantizado el éxito con sus respectivas ofertas indefinidas: sus socios bancarios han extendido todas las ofertas actuales hasta el 24 de septiembre, una señal de que los bancos están dispuestos a esperar y ver si el gobierno hace concesiones. . El comercio de criptomonedas se enfrenta actualmente a la posibilidad real de que ningún cambio haya fijado una fecha límite, lo que hace que el comercio de criptomonedas sea cada vez más ilegal en el país.

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