El Ministerio de Finanzas de Rusia (Minfin) ha preparado y presentado un nuevo proyecto de ley para ampliar las regulaciones sobre criptomonedas. La Ley de “Criptomonedas” tiene como objetivo establecer las reglas para invertir en criptomonedas y al mismo tiempo fortalecer la prohibición de su uso en transacciones de pago.

Proyecto de ley sobre "criptomonedas" para regular los ingresos por criptomonedas en Rusia

El Ministerio del Tesoro de Rusia presentó un nuevo proyecto de ley al gobierno federal en Moscú que tiene como objetivo llenar los vacíos regulatorios en el espacio criptográfico del país después de que se implementara la Ley de Activos Financieros Digitales en el país el año pasado. Según el anuncio publicado esta semana, el billete de moneda digital se presentó a la Casa Blanca el viernes.

El gobierno ha encargado al Ministerio de Finanzas y al Banco Central de Rusia (BCR) que desarrollen conjuntamente el nuevo marco regulatorio. Sin embargo, las dos organizaciones siguen enfoques opuestos. La semana pasada, el Ministerio de Finanzas propuso aprobar dos proyectos de ley para regular el mercado de las criptomonedas. Mientras tanto, el regulador monetario ha estado trabajando en sus propios proyectos de ley destinados a implementar una propuesta para una prohibición total de las actividades relacionadas con las criptomonedas.

El proyecto de ley de Minfin se basa en su marco regulatorio, que fue aprobado por el poder ejecutivo a principios de este mes. La mayoría de los demás reguladores y agencias gubernamentales relevantes dicen que la industria necesita más regulación, no una prohibición total.

Según la nueva ley, el uso de criptomonedas como medio de pago sigue prohibido, con excepción de algunos sitios, las transacciones del Banco Central de Rusia (CBR), y se consideran principalmente vehículos de inversión. El Tesoro confirmó que había recibido las enmiendas a la ley del CBR y señaló que se considerarán los cambios que no entren en conflicto con el enfoque del departamento.

Se requiere identificación para inversores en criptomonedas

El proyecto de ley introduce muchos requisitos para los intercambios de criptomonedas y otras plataformas relacionadas con los ingresos en moneda digital. Están incluidos en un registro especial de gestores de activos digitales. Los proveedores de servicios deben cumplir ciertos estándares relacionados con el gobierno corporativo, la retención y presentación de informes de información, la auditoría interna, la gestión de riesgos y el capital de trabajo. Las instituciones nacionales están autorizadas y supervisadas por la autoridad competente, y las bolsas de valores extranjeras deben establecer oficinas de representación en Rusia.

Según el documento del Ministerio del Tesoro, sólo los clientes que participen en la verificación de su identidad personal pueden comprar y vender criptomonedas. Además, los depósitos y retiros en plataformas criptográficas solo se procesan a través de instituciones financieras tradicionales. Por lo tanto, la verificación de la identidad del cliente la realizan tanto los operadores de cifrado cuando aceptan clientes como los bancos cuando abren cuentas bancarias. Además, los bancos y las empresas de cifrado deben informar las transacciones sospechosas al organismo de control Rosfinmonitoring.

Los intercambios de criptomonedas también deben educar a los ciudadanos sobre los riesgos que implica la adquisición de activos digitales. Los inversores no autorizados pueden comprar criptomonedas por valor de 600,000 rublos al año (unos 7,600 dólares) después de pasar una prueba en línea. De lo contrario, el límite anual es de sólo 50,000 rublos (aproximadamente más de 600 dólares). No existen restricciones para inversores calificados y personas jurídicas.

Minfin también “mira” el sector minero y lo identifica como una actividad dirigida a la obtención de criptomonedas. Si bien el Banco de Rusia ha propuesto prohibir la práctica, funcionarios de Moscú y de las regiones rusas ricas en energía han pedido que se reconozca como una actividad económica que ayuda al gobierno a extraer ganancias del mercado. En enero, el presidente Putin destacó la “ventaja competitiva” del país en términos de acuñación de monedas digitales.

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