Bitconnect cerró en 2018, pero las autoridades estadounidenses no lograron detener a los responsables y ahora culpan a uno de sus fundadores.

El fundador de BitConnect es acusado de un esquema piramidal global

A diferencia del token BCC que murió hace unos años, el caso de Bitconnect, el proyecto criptográfico que creó la mencionada criptomoneda, está lejos de terminar.

Este viernes, el Departamento de Justicia de EE. UU. anunció que uno de los fundadores de BitConnect ha sido acusado formalmente de fraude relacionado con el esquema Ponzi más famoso del mundo criptográfico.

En un comunicado de prensa oficial, el Departamento de Justicia dijo que Satish Kumbhani, de 36 años, de Hemal, India, fue acusado de conspiración para cometer fraude con criptomonedas, fraude electrónico, conspiración para manipular los precios de las materias primas, operación de una transferencia de dinero sin licencia y negocio internacional de lavado de dinero. .

Todas las tarifas se relacionan con el funcionamiento de Bitconnect. Vendido como un programa de préstamos, el servicio finalmente resultó ser un esquema piramidal global, ocupando el puesto 20 en la lista de criptomonedas con mayor capitalización de mercado.

Según reveló el Departamento de Justicia, Kumbhani defraudó a un número no especificado de inversores y obtuvo alrededor de 2.4 millones de dólares en fondos ilícitos.

Kumbhani ha ideado un plan en el que ofrece servicios de robot comercial y software de volatilidad, prometiendo que quienes utilicen Bitconnect obtendrán importantes beneficios de la criptomoneda. La verdad es que los clientes ganan dinero en proporción a quiénes se unen y reciben pagos con fondos de nuevos usuarios; esto es una señal de un esquema Ponzi.

El agente especial Eric B. Smith de la oficina de campo del FBI en Cleveland dijo en declaraciones oficiales que el caso Bitconnect es indicativo de hasta qué punto los estafadores se están infiltrando en el mundo criptográfico para encontrar formas de eludir la ley:

“La acusación de hoy refuerza el compromiso del FBI de identificar y abordar a los malos actores que defraudan a los inversores y socavan la capacidad de los empresarios legítimos para innovar en el floreciente espacio criptográfico. Armar un plan de fraude comprobado que dé un nuevo giro y se base en él en el extranjero no impedirá que la dedicación y determinación del FBI investigue diligentemente y lleve ante la justicia a estafadores como So Come to Justice”.

La SEC ha investigado a todos los involucrados en el incidente de BitConnect

Las autoridades estadounidenses están investigando activamente el incidente y están buscando a todos los involucrados. En mayo de 2021, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) presentó una demanda contra cinco personas asociadas con BitConnect. Satish Kumbhani no está en la lista.

Poco después, la SEC llegó a un acuerdo con tres de ellos, recortando BTC y Fiat en más de 12 millones de dólares como sanciones.

Y a finales del año pasado, la SEC emitió un fallo contra Glenn Arcaro y su empresa, Future Money, por violar la Ley de Bolsa y Valores.

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