El Departamento del Tesoro de EE. UU. ha incluido en la lista negra muchas direcciones de BTC que se cree que están relacionadas con terroristas, como veremos en las noticias de Bitcoin de hoy.

Farrukh Fukatovich Fayzimatov está acusado de transferir dinero en efectivo a Hay'et Tahir Al-Sham, y la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro ha añadido a la lista de verificación a otro reclutador de terroristas y recaudador de fondos con base en Siria. Según se informa, Fayzimatov está trabajando con Hay'et Tahrir Al-Sham, su negocio de Bitcoin está actualmente bajo vigilancia gubernamental. Una oficina del Tesoro de Estados Unidos ha anunciado sanciones adicionales contra los recaudadores de fondos y reclutadores terroristas con sede en Siria acusados ​​de colaborar con grupos terroristas.

En un comunicado de prensa, Farrukh Furkatovitch Fayzimatov fue acusado de utilizar las redes sociales para publicar material de propaganda y reclutar nuevos miembros, pero también para solicitar donaciones para el grupo terrorista. Su acuerdo con BTC también es monitoreado activamente por el Ministerio de Finanzas sin indicar si el acuerdo en particular está relacionado con el financiamiento del terrorismo. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro ha agregado más direcciones criptográficas a su lista de vigilancia para ciudadanos especialmente designados, pero ese no era el caso antes. La OFAC comenzó a asignar direcciones de residencia en 2018, prohibiendo las transacciones financieras en los Estados Unidos, y las empresas estadounidenses dejaron de facilitar transacciones hacia o desde aquellos en la lista que pueden ser multados con multas severas.

El candidato al Departamento del Tesoro de EE. UU. anunció que dará alta prioridad a la lucha contra el lavado de dinero en criptomonedas y llevará a cabo una atención centrada en la ley. Brian Nelson, nuevo candidato del Tesoro de EE. UU., tiene como objetivo combatir el terrorismo y la inteligencia financiera haciendo del lavado de criptomonedas una prioridad. Nelson fue subdirector de personal del departamento de seguridad nacional del Departamento de Justicia y sus comentarios están en línea con la retórica más amplia del gobierno estadounidense sobre las criptomonedas. En junio, el comisionado del Servicio de Impuestos Internos, Charles Rettig, dijo que Estados Unidos necesitaba energía clara del Congreso para introducir nueva legislación sobre criptomonedas.

Agregó que la agencia necesitaría más herramientas para monitorear mejor la industria de rápido crecimiento, mientras que el Departamento de Justicia anunció anteriormente que priorizará los ataques de ransomware de manera similar a los ataques terroristas. donde la empresa pagó un rescate de cientos de miles en BTC. En otras partes del mundo, la conexión entre la financiación del terrorismo y las criptomonedas resurgió cuando un alto funcionario de Hamás le dijo al Wall Street Journal que el grupo había visto un aumento en las donaciones de BTC durante la reciente guerra con Israel.

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