El propietario de una casa de cambio huyó después de robar 2.4 millones de dólares

El Departamento de Justicia de EE. UU. dice que el fundador del proyecto de criptomonedas BitConnect se ocultó después de ser acusado de orquestar un esquema Ponzi.

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Satish Kumbhani, el fundador de BitConnect, huyó de la India. Kumbhani fue acusado de organizar un esquema Ponzi global por un total de hasta Más de 2.4 mil millones dólares.

El fundador de Bitconnect fue demandado por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. en septiembre de 2021.

"Señor. Es probable que Kumbhani se haya mudado a una dirección desconocida en el extranjero”, dijo el abogado Richard Primoff a la SEC según los documentos judiciales.

Satish Kumbhani, fundador de BitConnect. Foto: Bloomberg.

“Desde noviembre, la SEC consultó con los reguladores financieros indios para rastrear el paradero de Kumbhani. Sin embargo, su paradero es actualmente indeterminado”, añadió el abogado.

Kumbhani fue acusado de fraude electrónico, operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia y tres conspiraciones: fraude electrónico; manipular los precios de las materias primas; y lavado de dinero internacional.

Primoff pidió al juez John Koeltl que extendiera el juicio hasta el 30 de mayo.

Si Kumbhani huye a Estados Unidos, podría ser arrestado y posiblemente encarcelado si es declarado culpable en una acusación presentada el 25 de febrero en San Diego.

Satish Kumbhani, de 36 años, promovió el “programa de préstamos” de criptomonedas de BitConnect entre los inversores, afirmando tener tecnología patentada que permite a los inversores obtener excelentes rendimientos.

Sin embargo, como se alega en la acusación, BitConnect funcionó como un esquema Ponzi al pagar a los inversores iniciales de BitConnect con fondos de inversores posteriores. BitConnect fue activado 2.4 mil millones de dólares de inversores de todo el mundo antes del cierre en enero de 2018”, dijo el Departamento de Justicia.

Según la acusación, uno de los promotores de Kumbhani con sede en Corea advirtió al día siguiente que algunas personas aquí hablaban de suicidio y que muchos inversores coreanos habían invertido todo lo que tenían.

En septiembre de 2021, Glenn Arcaro, el principal promotor de BitConnect en Norteamérica, se declaró culpable. En noviembre, los fiscales dijeron que estaban a punto de vender 57 millones de dólares Criptomonedas confiscadas por Arcaro. Este mes, un juez aprobó una orden enmendada para la venta.

Kumbhani y sus cómplices ganaron alrededor de 2.4 mil millones de dólares en la estafa anterior.

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