El paradero del fundador de BitConnect, Satish Kumbhani, acusado por el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) de un esquema Ponzi de 2.4 millones de dólares, sigue siendo desconocido hasta el momento. 2021 septiembre.

En uno formulario de inscripción La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) dijo ante el tribunal el lunes (28 de febrero) que aún se desconoce el paradero de Kumbhani. El último paradero de Kumbhani fue en su India natal, pero ha estado desaparecido desde que fue acusado por la SEC de defraudar a inversores estadounidenses por más de 2 millones de dólares.

En la presentación, la SEC señala que Kumbhani pudo haber huido al extranjero y que “aún no se ha determinado su paradero y la Comisión aún no puede decir cuándo tendrán éxito los esfuerzos para localizarlo”.

Kumbhani fue acusado de fraude en transferencias de dinero, operar un negocio de transferencias de dinero sin licencia y tres cargos de conspiración: cometer fraude electrónico, manipular los precios de las materias primas y lavar dinero internacional.

La historia de BitConnect se remonta al boom de las ICO, que fue uno de los proyectos más comentados y debatidos en su momento. Fundada en 2016, BitConnect se convirtió en una maravilla a mediados de 2017, recaudando miles de millones de dólares de inversores globales. El proyecto promete un programa de préstamos basado en un "robot comercial" patentado y un "software de volatilidad" que brindará a los inversores un 10% de ingresos a través de su token BCC.

BCC se reunió con ATH en diciembre de 2017

El Departamento de Justicia contrató a Kumbhani para ejecutar un esquema Ponzi a través del programa de préstamos de BitConnect, donde el proyecto ha atraído 2.4 millones de dólares de inversores. El token BCC de Bitconnect registró un máximo histórico (ATH) de 463.31 dólares con una capitalización de mercado de 3.4 millones de dólares cuando todo el mercado de cifrado explotó en diciembre de 2017.

Los fundadores de BitConnect se retiraron en enero de 2018, lo que provocó que el precio de BCC cayera a casi cero y provocara enormes pérdidas a los inversores.

Gráfico de precios de BitConnect (BCC) | Fuente: CoinMarketCap

El Departamento de Justicia también acusó a Kumbhani de crear una demanda de mercado falsa para BCC para atraer a más inversores desprevenidos. Al igual que con muchos otros proyectos en la era de las ICO, BitConnect resultó ser un esquema piramidal gigante en el que los fundadores utilizaron los fondos iniciales para pagar a los antiguos inversores y luego huyeron después de recaudar miles de millones de dólares basándose en la publicidad de las ICO y la publicidad acumulada.

Varias personas que promovieron el proyecto en Australia y Estados Unidos han sido condenadas y enfrentan penas de prisión.

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