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Coinbase bloqueará cuentas rusas para sancionar al país

7 de marzo de 2022 - Alrededor 6 minutos minutos para leer
base de monedas rusia

Coinbase se compromete a cumplir con las sanciones

En las últimas semanas, los gobiernos de todo el mundo han impuesto una serie de sanciones a personas y territorios en respuesta a la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Las sanciones juegan un papel vital en la promoción de la seguridad nacional y la disuasión de agresiones ilegales, y Coinbase apoya plenamente estos esfuerzos de las autoridades gubernamentales. Las sanciones son intervenciones serias, y los gobiernos están en mejores condiciones para decidir cuándo, dónde y cómo aplicarlas.

Para desempeñar su papel en estas sanciones económicas críticas, Coinbase implementa un programa de sanciones globales de múltiples capas. Toman medidas para:

  • Bloquear el acceso a los actores sancionados. Durante la incorporación, Coinbase verifica las solicitudes de cuentas con listas de personas o entidades sancionadas, incluidas las mantenidas por Estados Unidos, Reino Unido, Unión Europea, Naciones Unidas, Singapur, Canadá y Japón. Para abrir una cuenta de Coinbase, las personas y entidades deben proporcionar información de identificación, incluido su nombre y país de residencia.
    Examinan esta información a través de un proveedor independiente antes de permitir que un individuo realice transacciones. Si un cliente vive en un país o región sancionado, o si se le identifica como una persona o entidad sancionada, no puede abrir una cuenta en Coinbase. De manera similar, utilizan controles de geocercas para impedir el acceso al sitio web de Coinbase, así como a sus productos y servicios, por parte de cualquier persona que utilice una dirección IP en una geografía autorizada (por ejemplo, Crimea, Corea del Norte, Siria e Irán). Rutinariamente someten su programa de cumplimiento de sanciones a pruebas internas y auditorías independientes realizadas por terceros.
  • Detectar intentos de evasión. Coinbase actualiza periódicamente las listas de sanciones globales que utilizan para la evaluación. Si alguien abrió una cuenta de Coinbase y luego es sancionado, utiliza este proceso de selección continuo para identificar esa cuenta y cancelarla. Debido a que los evasores de sanciones a menudo intentan enmascarar sus identidades, Coinbase también trabaja de manera proactiva para mapear transacciones más allá de las entidades e individuos específicamente señalados por los gobiernos. Esto nos permite identificar partes potencialmente relacionadas y bloquear cuentas asociadas con actores prohibidos.
  • Anticiparse a las amenazas. Coinbase mantiene un sofisticado programa de análisis de blockchain para identificar comportamientos de alto riesgo, estudiar amenazas emergentes y desarrollar nuevas mitigaciones. Por ejemplo, tienen métodos para identificar cuentas de personas sancionadas fuera de Coinbase, incluso si no tienen acceso directo a su información personal.
    Por ejemplo, cuando Estados Unidos sancionó a un ciudadano ruso en 2020, enumeró específicamente tres direcciones de blockchain asociadas. A través de un análisis avanzado de blockchain, identificaron de manera proactiva más de 1,200 direcciones adicionales potencialmente asociadas con el individuo sancionado, que agregaron a su lista de bloqueo interna. Esto es sólo un ejemplo. Hoy en día, Coinbase bloquea más de 25,000 direcciones relacionadas con personas o entidades rusas que creen que participan en actividades ilícitas, muchas de las cuales han identificado a través de sus propias investigaciones proactivas. Una vez que identificaron estas direcciones, las compartieron con el gobierno para apoyar aún más la aplicación de sanciones.
base de monedas rusia

La criptotecnología mejora los esfuerzos de cumplimiento de sanciones

Los beneficios de los activos digitales para la aplicación de sanciones se extienden más allá de estas iniciativas. Los activos digitales tienen propiedades que naturalmente disuaden los enfoques comunes para la evasión de sanciones.

La moneda fiduciaria ordinaria blanqueada a través de instituciones financieras tradicionales sigue siendo uno de los mecanismos más comunes para la evasión de sanciones y el lavado de dinero. Como el Tesoro de los Estados Unidos señaló de sanciones contra Irán, el “El régimen iraní ha utilizado durante mucho tiempo empresas fachada y fachada para explotar los sistemas financieros en todo el mundo” para evadir sanciones.

Ha surgido toda una industria de lavado de dinero para ocultar activos en moneda fiduciaria ordinaria utilizando estas técnicas. Al realizar transacciones a través de empresas ficticias, incorporarse en paraísos fiscales conocidos y aprovechar estructuras de propiedad opacas, los malos actores continúan usando moneda fiduciaria para ocultar el movimiento de fondos. De esta manera, dejan rastros financieros complejos que son difíciles de rastrear, lo que requiere que los investigadores soliciten información por separado de muchas instituciones financieras diferentes y sigan un rastro en varios países (algunos de los cuales se niegan a cooperar o tardan años en producir registros).

Por el contrario, las transacciones de activos digitales son rastreables, permanentes y públicas. Como resultado, los activos digitales en realidad pueden mejorar su capacidad para detectar y disuadir la evasión en comparación con el sistema financiero tradicional.

  • "Público". Las cadenas de bloques públicas ofrecen una visibilidad sin precedentes de los detalles de las transacciones, incluida la información sobre la fecha y la hora de cada transacción, el tipo de activo virtual negociado, el monto, las direcciones de billetera involucradas y el identificador único de la transacción. La actividad de transacciones sospechosas se puede rastrear sin necesidad de recopilar información de múltiples instituciones financieras. Estas ventajas para la investigación y el cumplimiento simplemente no existen con transacciones en efectivo o transacciones en múltiples países.
  • Trazable. Cuando se aplican a datos públicos de blockchain, las herramientas de análisis ofrecen capacidades adicionales a las fuerzas del orden. En muchos casos, las fuerzas del orden pueden rastrear el historial de transacciones de una billetera desde la primera transacción, seguir las transacciones en tiempo real y agrupar las transacciones según el nivel de riesgo en función de las interacciones con otras billeteras. Otras técnicas pueden ayudar a las autoridades a seguir las transacciones entre cadenas o a través de intermediarios. Por ejemplo, el análisis proactivo en cadena de Coinbase identificó más de 16,000 direcciones posiblemente asociadas con intercambios iraníes, muchas de las cuales aún no habían sido identificadas por otros. Utilizaron este análisis para fortalecer sus sistemas de cumplimiento e informar a las fuerzas del orden con el fin de mejorar la conciencia en toda la industria.
  • Permanente. Una vez registradas en la cadena de bloques, las transacciones permanecen inmutables. Nadie (ni las empresas de criptografía, ni los gobiernos, ni siquiera los malos actores) puede destruir, alterar o retener información para evadir la detección.

Además de estas ventajas técnicas, la adopción de activos digitales aún es incipiente, lo que hace que su uso para la evasión generalizada de sanciones, del tipo que priva a las sanciones de su impacto, sea poco probable, un hecho reciente. señaló por un experto en seguridad nacional.

Por ejemplo, el gobierno ruso y otros actores sancionados necesitarían cantidades prácticamente inalcanzables de activos digitales para contrarrestar de manera significativa las sanciones actuales. Sólo el banco central ruso posee más de 630 millones de dólares en activos de reserva en gran medida inmovilizados. Esto es mayor que la capitalización de mercado total de todos los activos digitales excepto uno, y entre 5 y 10 veces el volumen total negociado diariamente de todos los activos digitales. Como resultado, intentar ocultar grandes transacciones utilizando tecnología criptográfica abierta y transparente sería mucho más difícil que otros métodos establecidos (por ejemplo, utilizando dinero fiduciario, arte, oro u otros activos). Esto no significa que el mal actor no pueda intentarlo, pero eludir restricciones a esta escala requeriría compras masivas que serían prohibitivamente costosas y detectables, ya que esta actividad de compra probablemente provocaría aumentos de precios.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: La información contenida en este sitio web se proporciona como comentario general del mercado y no constituye asesoramiento de inversión. Le recomendamos que haga su propia investigación antes de invertir.

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En las últimas semanas, los gobiernos de todo el mundo han impuesto una serie de sanciones a personas y territorios en respuesta a la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Las sanciones juegan un papel vital en la promoción de la seguridad nacional y la disuasión de agresiones ilegales, y Coinbase apoya plenamente estos esfuerzos de las autoridades gubernamentales. Las sanciones son intervenciones serias, y los gobiernos están en mejores condiciones para decidir cuándo, dónde y cómo aplicarlas.

Para desempeñar su papel en estas sanciones económicas críticas, Coinbase implementa un programa de sanciones globales de múltiples capas. Toman medidas para:

  • Bloquear el acceso a los actores sancionados. Durante la incorporación, Coinbase verifica las solicitudes de cuentas con listas de personas o entidades sancionadas, incluidas las mantenidas por Estados Unidos, Reino Unido, Unión Europea, Naciones Unidas, Singapur, Canadá y Japón. Para abrir una cuenta de Coinbase, las personas y entidades deben proporcionar información de identificación, incluido su nombre y país de residencia.
    Examinan esta información a través de un proveedor independiente antes de permitir que un individuo realice transacciones. Si un cliente vive en un país o región sancionado, o si se le identifica como una persona o entidad sancionada, no puede abrir una cuenta en Coinbase. De manera similar, utilizan controles de geocercas para impedir el acceso al sitio web de Coinbase, así como a sus productos y servicios, por parte de cualquier persona que utilice una dirección IP en una geografía autorizada (por ejemplo, Crimea, Corea del Norte, Siria e Irán). Rutinariamente someten su programa de cumplimiento de sanciones a pruebas internas y auditorías independientes realizadas por terceros.
  • Detectar intentos de evasión. Coinbase actualiza periódicamente las listas de sanciones globales que utilizan para la evaluación. Si alguien abrió una cuenta de Coinbase y luego es sancionado, utiliza este proceso de selección continuo para identificar esa cuenta y cancelarla. Debido a que los evasores de sanciones a menudo intentan enmascarar sus identidades, Coinbase también trabaja de manera proactiva para mapear transacciones más allá de las entidades e individuos específicamente señalados por los gobiernos. Esto nos permite identificar partes potencialmente relacionadas y bloquear cuentas asociadas con actores prohibidos.
  • Anticiparse a las amenazas. Coinbase mantiene un sofisticado programa de análisis de blockchain para identificar comportamientos de alto riesgo, estudiar amenazas emergentes y desarrollar nuevas mitigaciones. Por ejemplo, tienen métodos para identificar cuentas de personas sancionadas fuera de Coinbase, incluso si no tienen acceso directo a su información personal.
    Por ejemplo, cuando Estados Unidos sancionó a un ciudadano ruso en 2020, enumeró específicamente tres direcciones de blockchain asociadas. A través de un análisis avanzado de blockchain, identificaron de manera proactiva más de 1,200 direcciones adicionales potencialmente asociadas con el individuo sancionado, que agregaron a su lista de bloqueo interna. Esto es sólo un ejemplo. Hoy en día, Coinbase bloquea más de 25,000 direcciones relacionadas con personas o entidades rusas que creen que participan en actividades ilícitas, muchas de las cuales han identificado a través de sus propias investigaciones proactivas. Una vez que identificaron estas direcciones, las compartieron con el gobierno para apoyar aún más la aplicación de sanciones.
base de monedas rusia

La criptotecnología mejora los esfuerzos de cumplimiento de sanciones

Los beneficios de los activos digitales para la aplicación de sanciones se extienden más allá de estas iniciativas. Los activos digitales tienen propiedades que naturalmente disuaden los enfoques comunes para la evasión de sanciones.

La moneda fiduciaria ordinaria blanqueada a través de instituciones financieras tradicionales sigue siendo uno de los mecanismos más comunes para la evasión de sanciones y el lavado de dinero. Como el Tesoro de los Estados Unidos señaló de sanciones contra Irán, el “El régimen iraní ha utilizado durante mucho tiempo empresas fachada y fachada para explotar los sistemas financieros en todo el mundo” para evadir sanciones.

Ha surgido toda una industria de lavado de dinero para ocultar activos en moneda fiduciaria ordinaria utilizando estas técnicas. Al realizar transacciones a través de empresas ficticias, incorporarse en paraísos fiscales conocidos y aprovechar estructuras de propiedad opacas, los malos actores continúan usando moneda fiduciaria para ocultar el movimiento de fondos. De esta manera, dejan rastros financieros complejos que son difíciles de rastrear, lo que requiere que los investigadores soliciten información por separado de muchas instituciones financieras diferentes y sigan un rastro en varios países (algunos de los cuales se niegan a cooperar o tardan años en producir registros).

Por el contrario, las transacciones de activos digitales son rastreables, permanentes y públicas. Como resultado, los activos digitales en realidad pueden mejorar su capacidad para detectar y disuadir la evasión en comparación con el sistema financiero tradicional.

  • "Público". Las cadenas de bloques públicas ofrecen una visibilidad sin precedentes de los detalles de las transacciones, incluida la información sobre la fecha y la hora de cada transacción, el tipo de activo virtual negociado, el monto, las direcciones de billetera involucradas y el identificador único de la transacción. La actividad de transacciones sospechosas se puede rastrear sin necesidad de recopilar información de múltiples instituciones financieras. Estas ventajas para la investigación y el cumplimiento simplemente no existen con transacciones en efectivo o transacciones en múltiples países.
  • Trazable. Cuando se aplican a datos públicos de blockchain, las herramientas de análisis ofrecen capacidades adicionales a las fuerzas del orden. En muchos casos, las fuerzas del orden pueden rastrear el historial de transacciones de una billetera desde la primera transacción, seguir las transacciones en tiempo real y agrupar las transacciones según el nivel de riesgo en función de las interacciones con otras billeteras. Otras técnicas pueden ayudar a las autoridades a seguir las transacciones entre cadenas o a través de intermediarios. Por ejemplo, el análisis proactivo en cadena de Coinbase identificó más de 16,000 direcciones posiblemente asociadas con intercambios iraníes, muchas de las cuales aún no habían sido identificadas por otros. Utilizaron este análisis para fortalecer sus sistemas de cumplimiento e informar a las fuerzas del orden con el fin de mejorar la conciencia en toda la industria.
  • Permanente. Una vez registradas en la cadena de bloques, las transacciones permanecen inmutables. Nadie (ni las empresas de criptografía, ni los gobiernos, ni siquiera los malos actores) puede destruir, alterar o retener información para evadir la detección.

Además de estas ventajas técnicas, la adopción de activos digitales aún es incipiente, lo que hace que su uso para la evasión generalizada de sanciones, del tipo que priva a las sanciones de su impacto, sea poco probable, un hecho reciente. señaló por un experto en seguridad nacional.

Por ejemplo, el gobierno ruso y otros actores sancionados necesitarían cantidades prácticamente inalcanzables de activos digitales para contrarrestar de manera significativa las sanciones actuales. Sólo el banco central ruso posee más de 630 millones de dólares en activos de reserva en gran medida inmovilizados. Esto es mayor que la capitalización de mercado total de todos los activos digitales excepto uno, y entre 5 y 10 veces el volumen total negociado diariamente de todos los activos digitales. Como resultado, intentar ocultar grandes transacciones utilizando tecnología criptográfica abierta y transparente sería mucho más difícil que otros métodos establecidos (por ejemplo, utilizando dinero fiduciario, arte, oro u otros activos). Esto no significa que el mal actor no pueda intentarlo, pero eludir restricciones a esta escala requeriría compras masivas que serían prohibitivamente costosas y detectables, ya que esta actividad de compra probablemente provocaría aumentos de precios.

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