BTC

$62491.974

-1.28%

ETH

$3021.326

-1.58%

BNB

$579.616

-1.47%

XRP

$0.526

-2.61%

Noticias

Estados Unidos ha formado un grupo de trabajo sobre criptomonedas para restringir el flujo de dinero de los multimillonarios rusos.

14 de marzo de 2022 - Alrededor 3 minutos minutos para leer

Mientras Estados Unidos y sus aliados intensificaban las sanciones contra Rusia por su invasión de Ucrania, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció la formación de un nuevo grupo de trabajo sobre criptomonedas que perseguirá los intercambios de criptomonedas que ayudan a los oligarcas rusos a mover su dinero.

Estados Unidos ha formado un grupo de trabajo sobre criptomonedas para restringir el flujo de dinero de los multimillonarios rusos.
Estados Unidos ha formado un grupo de trabajo sobre criptomonedas para restringir el flujo de dinero de los multimillonarios rusos.

El grupo de trabajo sobre criptomonedas “Kleptocapture”, según un comunicado emitido por el Departamento de Justicia el jueves, estaría formado por expertos en aplicación del control de exportaciones, lucha contra el lavado de dinero, decomiso de activos, aplicación de impuestos y adquisición de pruebas en el extranjero.

El grupo de trabajo sobre criptomonedas será supervisado por un experimentado fiscal anticorrupción estadounidense del Distrito Sur de la Fiscalía de Nueva York.

Las principales plataformas de comercio de cifrado, como Coinbase y FTX, afirman ser en cumplimiento de sanciones y ya se adhieren a las normas exactas de las instituciones financieras tradicionales al recopilar datos sobre sus clientes e identificar transacciones sospechosas.

En este contexto, Coinbase, un exchange de criptomonedas ubicado en San Francisco, reveló el pasado lunes que había suspendido 25,000 cuentas asociadas a clientes rusos de los que sospechaba involucrado en un comportamiento ilegal.

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos también publicó una recomendación de la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN), alentando a las instituciones financieras, como las mencionadas anteriormente, a estar “vigilantes” de los oligarcas y entidades gubernamentales rusas. intentando evitar sanciones mediante el uso de bitcoin.

Estados Unidos ha formado un grupo de trabajo sobre criptomonedas para restringir el flujo de dinero de los multimillonarios rusos.
Estados Unidos ha formado un grupo de trabajo sobre criptomonedas para restringir el flujo de dinero de los multimillonarios rusos.

Durante la última semana, los intercambios de criptomonedas en todo el mundo han sido bajo presión para restringir las transacciones con Rusia. Sin embargo, desde el comienzo de la invasión de Ucrania, el comercio entre el rublo ruso y las criptomonedas se ha más que duplicado.

La advertencia se produce cuando muchos en la industria de las criptomonedas responden a las preocupaciones de los legisladores de que los activos digitales puedan usarse para eludir las sanciones occidentales impuestas a Rusia. Wall Street, las empresas de joyería, los seguros, los bancos y los casinos fueron señalados como particularmente vulnerables.

En las primeras operaciones, el rublo cayó frente al dólar estadounidense. Los temores de corridas bancarias están creciendo en Rusia a medida que la devaluación amenaza con exacerbar la inflación, que algunos estiman que será tan alto como 70%.

Para frenar el colapso del rublo, el banco central de Rusia elevó su índice de referencia tasa de interés al 20% el viernes. A los extranjeros no se les permite vender acciones nacionales en Rusia, mientras que los exportadores locales deben liquidar un porcentaje sustancial de sus tenencias de divisas.

Mientras tanto, el grupo de trabajo Kleptocapture recibirá amplia autoridad para identificar la evasión de sanciones y conductas criminales relacionadas mediante el uso de técnicas de investigación de vanguardia como análisis de datos, rastreo de criptomonedas, fuentes de inteligencia extranjeras y datos relevantes de agencias reguladoras financieras y el sector privado. socios.

Únase a CoinCu Telegram para realizar un seguimiento de las noticias: https://t.me/coincunews

Siga el canal de Youtube de CoinCu | Siga la página de Facebook de CoinCu

Patrick

CoinCu Noticias

Noticias

Estados Unidos ha formado un grupo de trabajo sobre criptomonedas para restringir el flujo de dinero de los multimillonarios rusos.

Mientras Estados Unidos y sus aliados intensificaban las sanciones contra Rusia por su invasión de Ucrania, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció la formación de un nuevo grupo de trabajo sobre criptomonedas que perseguirá los intercambios de criptomonedas que ayudan a los oligarcas rusos a mover su dinero.

Estados Unidos ha formado un grupo de trabajo sobre criptomonedas para restringir el flujo de dinero de los multimillonarios rusos.
Estados Unidos ha formado un grupo de trabajo sobre criptomonedas para restringir el flujo de dinero de los multimillonarios rusos.

El grupo de trabajo sobre criptomonedas “Kleptocapture”, según un comunicado emitido por el Departamento de Justicia el jueves, estaría formado por expertos en aplicación del control de exportaciones, lucha contra el lavado de dinero, decomiso de activos, aplicación de impuestos y adquisición de pruebas en el extranjero.

El grupo de trabajo sobre criptomonedas será supervisado por un experimentado fiscal anticorrupción estadounidense del Distrito Sur de la Fiscalía de Nueva York.

Las principales plataformas de comercio de cifrado, como Coinbase y FTX, afirman ser en cumplimiento de sanciones y ya se adhieren a las normas exactas de las instituciones financieras tradicionales al recopilar datos sobre sus clientes e identificar transacciones sospechosas.

En este contexto, Coinbase, un exchange de criptomonedas ubicado en San Francisco, reveló el pasado lunes que había suspendido 25,000 cuentas asociadas a clientes rusos de los que sospechaba involucrado en un comportamiento ilegal.

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos también publicó una recomendación de la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN), alentando a las instituciones financieras, como las mencionadas anteriormente, a estar “vigilantes” de los oligarcas y entidades gubernamentales rusas. intentando evitar sanciones mediante el uso de bitcoin.

Estados Unidos ha formado un grupo de trabajo sobre criptomonedas para restringir el flujo de dinero de los multimillonarios rusos.
Estados Unidos ha formado un grupo de trabajo sobre criptomonedas para restringir el flujo de dinero de los multimillonarios rusos.

Durante la última semana, los intercambios de criptomonedas en todo el mundo han sido bajo presión para restringir las transacciones con Rusia. Sin embargo, desde el comienzo de la invasión de Ucrania, el comercio entre el rublo ruso y las criptomonedas se ha más que duplicado.

La advertencia se produce cuando muchos en la industria de las criptomonedas responden a las preocupaciones de los legisladores de que los activos digitales puedan usarse para eludir las sanciones occidentales impuestas a Rusia. Wall Street, las empresas de joyería, los seguros, los bancos y los casinos fueron señalados como particularmente vulnerables.

En las primeras operaciones, el rublo cayó frente al dólar estadounidense. Los temores de corridas bancarias están creciendo en Rusia a medida que la devaluación amenaza con exacerbar la inflación, que algunos estiman que será tan alto como 70%.

Para frenar el colapso del rublo, el banco central de Rusia elevó su índice de referencia tasa de interés al 20% el viernes. A los extranjeros no se les permite vender acciones nacionales en Rusia, mientras que los exportadores locales deben liquidar un porcentaje sustancial de sus tenencias de divisas.

Mientras tanto, el grupo de trabajo Kleptocapture recibirá amplia autoridad para identificar la evasión de sanciones y conductas criminales relacionadas mediante el uso de técnicas de investigación de vanguardia como análisis de datos, rastreo de criptomonedas, fuentes de inteligencia extranjeras y datos relevantes de agencias reguladoras financieras y el sector privado. socios.

Únase a CoinCu Telegram para realizar un seguimiento de las noticias: https://t.me/coincunews

Siga el canal de Youtube de CoinCu | Siga la página de Facebook de CoinCu

Patrick

CoinCu Noticias

Visitado 72 veces, 1 visita(s) hoy