Las autoridades mexicanas han volado 12 intercambios de criptomonedas locales supuestamente involucrados en el lavado de dinero para el cartel de la droga de Jalisco en el país.

Las autoridades mexicanas han volado 12 intercambios de cifrado involucrados en lavado de dinero

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México acusó a 12 criptobolsas de no satisfacer sus necesidades de presentación de informes.

Según Santiago Nieto Castillo, director de la empresa, las 12 bolsas cuyos nombres no han sido revelados no están registradas en la empresa y funcionan ilegalmente, informó el miércoles el periódico local El Economista.

“Estamos creando casos en los que el fiscal general puede trabajar”, ​​dijo Nieto Castillo durante un seminario sobre administración de riesgos e información financiera.

Nieto Castillo ha levantado sospechas de que los negocios también podrían estar involucrados en delincuentes que utilizan pertenencias digitales para acciones de lavado de dinero.

Además, indicó que el comercio también podría estar asociado al cartel de la droga Jalisco Nueva Generación.

La UIF no respondió de inmediato a las consultas de CoinDesk sobre los nombres de los intercambios de cifrado involucrados.

Nieto Castillo dice que combatir el lavado de dinero a través de criptomonedas es una prioridad para la UIF.

Según la legislación mexicana, las casas de cambio descubiertas responsables reciben multas de hasta 15,000 dólares.

Más casos relacionados con criptomonedas reconocidos en México

Sin embargo, las autoridades mexicanas han reconocido actualmente tres presuntos delitos asociados a las criptomonedas. Uno de ellos involucró a ciudadanos nigerianos en la Ciudad de México que previamente habían retirado criptomonedas de víctimas mexicanas y las habían enviado de regreso a sus países de origen.

“Un tema fundamental sería el análisis de las criptomonedas y su relación con los grupos criminales. Me impresionó que hay muchas plataformas criptográficas instaladas en varias ciudades del estado de Jalisco”, mencionó Nieto Castillo, refiriéndose a un espacio dominado por un narcotraficante jalisciense conocido como Jalisco.

Luego de la aprobación de la Ley Fintech en 2020, las bolsas comenzaron a reportar transacciones para 645 modelos de cuentas (UMAS), lo que equivale a $ 57,804 millones ($ 2,896).

A la fecha, la UIF ha obtenido prácticamente 3,400 notificaciones de 23 bolsas que reportan datos a la Administración Tributaria Mexicana (SAT), mencionó Nieto Castillo.

Al recibir esta información, la UIF ha identificado al menos tres posibles casos de lavado de dinero mediante el uso de criptomonedas, agregó el funcionario.

En uno de los casos, ciudadanos nigerianos en la Ciudad de México estuvieron involucrados en un fraude cibernético que envió criptomonedas a sus países de origen, dijo Nieto Castillo.

La UIF de México opera bajo la supervisión de la Secretaría de Hacienda y es responsable de analizar datos relacionados con el enriquecimiento ilícito.

En junio, Arturo Herrera, ministro de Finanzas de México, dijo que las criptomonedas no son moneda de curso legal y no se consideran moneda según el marco regulatorio actual del país.

El mes pasado, Herrera mencionó que estas pautas no se modificarían en una presentación ante el Grupo de Acción Financiera Internacional, un grupo mundial contra el lavado de dinero.

Siempre que hoy se habla de delitos relacionados con las drogas, es bastante difícil no relacionarlos con las criptomonedas de una forma u otra.

El patrón ha existido durante mucho tiempo en criptomonedas y una variedad de otros delitos, incluido el financiamiento del terrorismo, la trata de personas y otros.

El año pasado, la prensa informó extensamente sobre el caso de un vendedor de drogas holandés anónimo arrestado en España. El sospechoso es parte de la famosa pandilla de Cali y representa al grupo en Europa.

Estaba atrapado entre varios artículos de lujo, como un reloj de pulsera, un automóvil exclusivo que se creía que era medicamento y transacciones ilegales de criptomonedas que formaban parte de los programas que confiscó, una tarjeta de crédito vinculada a una cuenta de criptomonedas, una computadora y un teléfono celular.

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