Según informes de los medios locales, India está investigando si la industria de Binance está involucrada en un programa de lavado de dinero a través de aplicaciones de apuestas chinas.

La Agencia de Aplicación de la Ley (ED) de la India, la agencia de aplicación de la ley del Departamento del Tesoro, ha convocado a ejecutivos de Binance para interrogarlos, según fuentes anónimas.

El caso gira en torno a aplicaciones de apuestas operadas por chinos. Según se informa, han gastado 10 mil millones de rupias (134 millones de dólares) en los últimos 10 meses para lavar parte de los fondos a través del comercio local Wazirx, que fue adquirido por Binance en 2019.

Binance rechazó inmediatamente la afirmación anterior:

“No recibimos ninguna citación en junio o julio de este año. Según información públicamente disponible, las citaciones solo se enviarán a Wazirx. “

“Estamos trabajando estrechamente con reguladores, autoridades policiales y líderes de la industria de todo el mundo para fortalecer la seguridad y la sostenibilidad de la industria mientras brindamos servicio y protección al público. La mejor protección para los usuarios”.

Un número cada vez mayor de reguladores en todo el mundo están advirtiendo a Binance que no trabaje en sus jurisdicciones sin autorización, incluidos países como Malasia, Japón, Reino Unido, Islas Caimán, Hong Kong, Tailandia, Alemania y Lituania.

Con respecto a la mayor supervisión regulatoria, el CEO Changpeng Zhao dijo que la compañía está buscando un CEO con una sólida experiencia en cumplimiento y que Binance quiere obtener la licencia y convertirse en una institución financiera en todas partes.

Sr. maestro

Según News.Bitcoin

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