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El Banco Central de Rusia refuerza el control de las transacciones P2P, incluidas las criptomonedas

19 de marzo de 2022 - Alrededor 2 minutos minutos para leer

El Banco Central de Rusia (BCR) ha propuesto que los bancos comerciales del país mejoren su supervisión de las operaciones reguladoras y de criptomonedas. El objetivo es para detener las transacciones que intentan eludir las “medidas económicas especiales del país para evitar la salida de divisas al exterior”.

Esta propuesta menciona investigar comercio de criptomonedas, que supuestamente es uno de los métodos para retirar capital en Rusia. Esto fue destacado en un carta escrito por el vicepresidente del CBR, Yuri Isaev, a otras instituciones bancarias, instruyéndoles a comenzar a investigar Actividad transaccional “anormal”, que incluye cualquier patrón de gasto fuera de lo común.

El Banco Central de Rusia refuerza el control de las transacciones P2P, incluidas las criptomonedas
El Banco Central de Rusia refuerza el seguimiento de las transacciones P2P, incluido Crypto 3

Se exigiría al Servicio Federal Ruso de Vigilancia Financiera (Rosfinmonitoring) que reportar transacciones sospechosas para que puedan ser detenidos inmediatamente. Durante las primeras etapas de la guerra entre Rusia y Ucrania, se adoptaron medidas especiales para limitar las salidas de dinero extranjero como parte de las sanciones económicas.

La compra de bienes raíces, valores y otros activos de otras naciones o jurisdicciones hostiles requerirá aprobación oficial. Además, Rusia ha asegurado que Las transacciones en moneda extranjera están limitadas a $5,000., así como un límite en efectivo de $10,000 para cualquier persona que viaje al extranjero.

foto 132

El vicepresidente de la Asociación de Bancos de Rusia, Aleksey Voylukov, habló ante los medios de comunicación. Afirmó que las ideas del CBR son Minimizar estas estrategias que están diseñadas para evadir las restricciones establecidas sobre el límite utilizando únicamente intercambios de cifrado.

10 millones de ciudadanos rusos poseen aproximadamente 5 billones de rublos en criptomonedas, lo que vale 63 millones de dólares. Los usuarios rusos no pueden utilizar sus tarjetas Visa y MasterCard porque las empresas las han desactivado y el gobierno ruso también ha establecido limitaciones estrictas. Como resultado, Los residentes rusos se han vuelto dependientes de las criptomonedas como único medio para transferir pagos.

Pese a la denegación de operaciones, no necesariamente implica el congelamiento de efectivo; Los rusos deberán entregar documentación específica al banco, incluidas declaraciones sobre la legalidad de la transacción u operación.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES:  La información de este sitio web se proporciona como un comentario general del mercado y no constituye un consejo de inversión. Le animamos a que haga su propia investigación antes de invertir.

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El Banco Central de Rusia (BCR) ha propuesto que los bancos comerciales del país mejoren su supervisión de las operaciones reguladoras y de criptomonedas. El objetivo es para detener las transacciones que intentan eludir las “medidas económicas especiales del país para evitar la salida de divisas al exterior”.

Esta propuesta menciona investigar comercio de criptomonedas, que supuestamente es uno de los métodos para retirar capital en Rusia. Esto fue destacado en un carta escrito por el vicepresidente del CBR, Yuri Isaev, a otras instituciones bancarias, instruyéndoles a comenzar a investigar Actividad transaccional “anormal”, que incluye cualquier patrón de gasto fuera de lo común.

El Banco Central de Rusia refuerza el control de las transacciones P2P, incluidas las criptomonedas
El Banco Central de Rusia refuerza el seguimiento de las transacciones P2P, incluido Crypto 6

Se exigiría al Servicio Federal Ruso de Vigilancia Financiera (Rosfinmonitoring) que reportar transacciones sospechosas para que puedan ser detenidos inmediatamente. Durante las primeras etapas de la guerra entre Rusia y Ucrania, se adoptaron medidas especiales para limitar las salidas de dinero extranjero como parte de las sanciones económicas.

La compra de bienes raíces, valores y otros activos de otras naciones o jurisdicciones hostiles requerirá aprobación oficial. Además, Rusia ha asegurado que Las transacciones en moneda extranjera están limitadas a $5,000., así como un límite en efectivo de $10,000 para cualquier persona que viaje al extranjero.

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10 millones de ciudadanos rusos poseen aproximadamente 5 billones de rublos en criptomonedas, lo que vale 63 millones de dólares. Los usuarios rusos no pueden utilizar sus tarjetas Visa y MasterCard porque las empresas las han desactivado y el gobierno ruso también ha establecido limitaciones estrictas. Como resultado, Los residentes rusos se han vuelto dependientes de las criptomonedas como único medio para transferir pagos.

Pese a la denegación de operaciones, no necesariamente implica el congelamiento de efectivo; Los rusos deberán entregar documentación específica al banco, incluidas declaraciones sobre la legalidad de la transacción u operación.

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